27/06/2014
ÿþC t
L . \ ~ ~ 1 / 4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N . 1 1 , k r - . ~ f , ~ J J I l t . , u _ C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O 1 P E R S O N N E S M O R A L E S
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R é s e a i M o n i b e l t
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A R I V I E R E T T E , 1 0 0 - 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E R E V I S E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e c o n d u i t à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s » , a y a n t s o n s i è g e A v e n u e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A à 1 1 7 0 B r u x e l l e s l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M M . P i e r r e S O H E T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é .
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D o m e n i c o L E O N E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 02.07.2014 14254-0141-038
07/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 7
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T R I B I J N A L , D ( ; L C e , r , i ' , / f E i " - i : C E D E M O N S
2 9 1 U I L 2 0 1 4
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 , 8 3 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A R I V I E R E T T E , 1 0 0 - 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e l a S . A . S O G E P A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d W I T M E U R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 ,
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D o m e n i c o L E O N E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R i v i é r e t t e 1 0 0 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - r é d u c t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L R E F R E F R A C T O R I E S " à S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e l a R i v i é r e t t e 1 0 0 , t e n u e e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e ? ( 1 . 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t e t c i n q m i l l e ( 3 . 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t â l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ( o n o m e t )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r D o m e n i c o L E O N E , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e I P R A T E C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , à B e m i s s a r t , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 A , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I P R A T E C ' e n n u m é r a i r e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l ' a v o i r l i b é r é e , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e , s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t e t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s v i n g t m i l l e ( 3 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f c a t i à n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n e t l a r é d u c t i o n s u b s é q u e n t e d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s à s a v o i r :
L ' a r t i c l e t r o i s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I u U N A L
D E M O N S
Z 9 N N V G 2 4 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S
R é
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 08.07.2013 13277-0161-037
10/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B _ - J L [ ] E C O M M E R D E M O N S
2 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
' - -
: 0 8 2 7 8 3 8 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
- ' - - - - - - - - - - - ' - - -
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
G i è Q n / R u e d e l a R i v i é r e t t e 1 0 0 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t i s ) d e [ ' a c t e F ~ r ~ ~ ~ ~ ~ m ~ l a ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ O N : F u s i o n a b s o r p t i o n
E x t r a i t d u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" B E I . R E F R E F R A û T O R | E 8 ' ó 8 a i o t - Q h i s & a i n . m o d o | a R k j é m e t t e Y O O . d m m x 4 e n d a t n d u 2 7 d é o a m b æ o O 1 2
p r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n n o t a m m e n t é t é a d o p t é e s
D é c i s i o n d e f u s i o n
\ .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a l a f u s i o n d e l a c i é t é « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » p a r v o i e d e t r a n s f e r t
d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s ( a p n o j n t d e f U o | o n p n à c i t Ü . è | a 0 0 0 i é t é o b o o r b o n t e .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f n t | o o é | é n o n t o d o a c a p i t a u x p n o p n a s o e r o n t n o p d n '
d a n s l a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e | o ~
p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e ; b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s o o m m o a u u o m p | i e w
p o u r l e d e l a 0 0 0 i é t ë b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z a , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d n n m | è r e d ' e x é c u t æ r t o u o | a o u n g a g a m e n t s o t o b U g o d o n o d u | o a o o i é t ó o b a o d o é o o æ r a p p o Ó o n t a u x o p p o d n ;
c ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a a m d é t b ~ a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t u a n u n o o | ~ o
l i b é r é e s , ' L e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u ~ n á s u | b u t e t a u m n t j o u | o o a n o e d o n o ( e d | t 0 0 0 c i é t ó a u p n a m | e r o o t o b n o d e u x m | | | o d o u z n . A u t r e s d i s p o s i t i o n s L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à : - l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 " d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' o u o u h o v a n t m Q n p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e « Z \ R C O R E L E C T R O F U 8 1 O N x a t a b s o ó o m n t e « B E L R 2 F R E F R A C T O R 1 E G »
'
T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s
p a s s i v e m e n t ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e a b s o r b é e Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N s e f a i t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n à s e s a c t i o n n a i r e s d o d e m * m e n t a ( 2 Q O ) a m Í i o n o n o u v a U a o o n d | n a i m a o d e | o p r ë o a n $ a o o d ó Y é o b a o r b a n t e ` e n d é r o m e r * U b é r é a u . n m n o s o u l t e .
L e o d & o e o o U o n a n o u v e l | e a o n d | n m ü * a ó é m e t t r e o e n o n t i d a n t i q u e o n u x o c b o n o e W s t o n t a s s m u s r é s e m n d n n o q u i s e r a d ü o l a p r è o q u a n t ü | o p o ~ k d p a U o n a u x b ó n ó 8 n e o .
P a r | ' e f e t d e | a f u s i o n l e s . . O e a c d p ó o n d u p a Í d m n i n o d n | a n o d é ó é m b m o r b A e t n s n s f é r ó ó | a u o c i é t é m b n o , b a n t o . . . ( u n o m a Q O o n o t a t a U o n d a l ' a f e c Í o ó i o n o o m p t a b l e d u t r o n s f à r t r ù o u b u n t d e | o f u o i o n - A u g m e n t a 8 m n d a o m p b a | C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , e t p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s t e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n
o o m p t a b | o . l ' a s s e m b l é e o d ó n i d ó ~
. . - ' - - ' _ ' _ - - - _ - _ - _ . _ - - - - . - _ - - - ' - _ - _ _ - - - - - - _ - - - .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 - 1 . a ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
b ) d ' a f f e c t e r a u c o m p t e « r é s e r v e s » u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 1 . 3 1 4 , 8 2 ¬ ) .
1 . 2 , E l l e d é c i d e d e c r é e r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e ,
C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a d a n s u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a f u s i o n , l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s ,
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
1 . E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r
A r t i c l e 3 : M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t i d i v i s é e n c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d ' a p p o r t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 2 r a p p o r t s - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/12/2012
ÿþV ( ' 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
1 B U N A L
I D E M O N S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1 9 1 j . 1 1 5 *
N
B : L G I S C H S T , A A T S B L , . G r e f f e
M o d P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a R i v i e r e t t e 1 0 0 , 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , B e l g i q u e
P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N E M A N A N T D E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N
D E L A S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » E T D E L A S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N »
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » , s o c i é t é à a b s o r b e r , o n t d é c i d é d e s o u m e t t r e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e p r o j e t d e f u s i o n a c t u e l à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I N T R O D U C T I O N
L a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » e s t u n e s o c i é t é d e f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s d o n t l e s v e n t e s s e r é a l i s e n t d a n s p l u s i e u r s s e c t e u r s i n d u s t r i e l s , d o n t c e l u i d e l a f a b r i c a t i o n d u v e r r e . L a S A « Z 1 R C O R E L E C T R O F U S I O N » e s t u n e s o c i é t é d e f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s é l e c t r o - f o n d u s d e s t i n é s a u s e c t e u r v e r r i e r . L e s d e u x s o c i é t é s f o n t p a r t i e d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s e t s o n t d é t e n u e s , c h a c u n e , à 9 9 % p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I P R A T E C » .
R A I S O N D E L A F U S I O N
L e s d e u x s o c i é t é s s o n t a c t i v e s d a n s l e m ê m e s e c t e u r i n d u s t r i e l e t o n t e n c o m m u n d e v e n d r e t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p r o d u i t s a u s e c t e u r v e r r i e r . L e s r a i s o n s d e l a f u s i o n s o n t d o n c é v i d e n t e s . L e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t l a v o l o n t é d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s j u r i d i q u e s , d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s d e c o û t s e t d e p e r m e t t r e u n r e n f o r c e m e n t s i g n i f i c a t i f d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a f i n d e l u i p e r m e t t r e u n e m e i l l e u r e r é a l i s a t i o n d e s e s o b j e c t i f s .
L a f u s i o n s e s i t u e d a n s c e c a d r e e t a p p o r t e r a é g a l e m e n t d e s é c o n o m i e s d ' é c h e l l e a u x n i v e a u x a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e e t u t i l i s a t i o n d e s o u t i l l a g e s .
B i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g i s c l t - S t a a t s b l a d a s / 1 2 / 2 a 1 2 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e -
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M O N I T E { i
2 - 1 - n
I 4 N O V . 2 0 1 2
B E L G
2 0 1 2
r r r t r t - s u i t e
M o d P O F 1 1 . 1
P R O J E T D E F U S I O N
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r b e l g e
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' a c c o m p l i r u n e f u s i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » , s o c i é t é a b s o r b é e , t r a n s f è r e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f à l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a b s o r b a n t e e t d e l ' a b s o r b é e s e s o n t e n g a g é s à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s , e t d é p o s e n t l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , q u i s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s .
1 . O p é r a t i o n p r o j e t é e e t p r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c i é t é A n o n y m e « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , R u e d e l a R i v i é r e t t e , 1 0 0 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 6 8 2 7 . 8 3 8 . 6 7 9 d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s a n n o n c e s o n i n t e n t i o n d e f u s i o n n e r a v e c l a S o c i é t é A n o n y m e « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 3 T e r t r e , r u e G e o r g e s M a r t i n , 6 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 7 9 9 . 6 3 6 d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s s o u h a i t e n t p r é s e n t e r a u x m e m b r e s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N p a r l a S A B E L R E F R E F R A C T O R I E S .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S A B E L R E F R E F R A C T O R I E S t e l q u e f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t e n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r e s
L ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s à u s a g e d e c a r r i è r e .
L ' e x t r a c t i o n , l ' e n t r e p o s a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g r é g a t s , l a r e m i s e e n é t a t p a r t o u s m o y e n s d e s s o l s a p r è s e x p l o i t a t i o n .
L ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s , c é r a m i q u e s o u c o n n e x e s .
L a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' e n s e m b l e s i n t é g r a n t d e s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s o u c é r a m i q u e s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s .
L a f u m i s t e r i e , l a c o n c e p t i o n , l ' i n g é n i e r i e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e f o u r s i n d u s t r i e l s , d e c h e m i n é e s d ' u s i n e e t a u t r e s o u v r a g e s a n a l o g u e s , l a m a ç o n n e r i e d e c h a u d i è r e s , l a p r é f a b r i c a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e t o u s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s , l e g u n i t a g e , l a c a l o r i f u g e a g e , l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e d e t o u t e i n s t a l l a t i o n i n d u s t r i e l l e .
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t r e l a t i v e s à l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i v i t é s .
L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é p a r t o u s m o y e n s e t d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a p p o r t e r a s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s , o u à d e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e
- - p r e n d r e d e s i n t é r ë t s d i r e c t s o u i n d i r e c t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s q u e l c o n q u e s , s ' o b l i g e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
n - s u i t e M o d P O F 1 1 d
c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s p r ê t s , s e p o r t e r g a r a n t g o u r d e s t i e r s e n g r e v a n t d ' h y p o t h è q u e o u e n d o n n a n t e n g a g e s e s b i e n s y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e a i n s i q u ' a c c e p t e r e t d o n n e r m a n d a t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a c c e p t e r t o u s a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , A c e t e f f e t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . »
L ' o b j e t s o c i a l d e l a d e l a S A Z 1 R C O R E L E C T R O F U S I O N , t e l q u e f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é , e s t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r e s :
L ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s à u s a g e d e c a r r i è r e ,
L ' e x t r a c t i o n , l ' e n t r e p o s a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g r é g a t s , l a r e m i s e e n é t a t p a r t o u s m o y e n s d e s s o l s a p r è s e x p l o i t a t i o n .
L ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s , c é r a m i q u e s o u c o n n e x e s .
L a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' e n s e m b l e s i n t é g r a n t d e s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s o u c é r a m i q u e s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s .
L a f u m i s t e r i e , l a c o n c e p t i o n , l ' i n g é n i e r i e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e f o u r s i n d u s t r i e l s , d e c h e m i n é e s d ' u s i n e e t a u t r e s o u v r a g e s a n a l o g u e s , l a m a ç o n n e r i e d e c h a u d i è r e s , l a p r é f a b r i c a t i o n e l l e p l a c e m e n t d e t o u s p r o d u i t s r é f r a c t a i r e s , l e g u n i t a g e , l a c a l o r i f u g e a g e , l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e d e t o u t e i n s t a l l a t i o n i n d u s t r i e l l e .
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t r e l a t i v e s à l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i v i t é s .
L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é p a r t o u s m o y e n s e t d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a p p o r t e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s , o u à d e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n .
A c e t t e f i n , f a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d i r e c t s o u i n d i r e c t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s q u e l c o n q u e s , s ' o b l i g e r , c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s p r ê t s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s e n g r e v a n t d ' h y p o t h è q u e o u e n d o n n a n t e n g a g e s e s b i e n s y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e a i n s i q u ' a c c e p t e r e t d o n n e r m a n d a t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a c c e p t e r t o u s a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . A c e t e f f e t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . »
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » a v a n t f u s i o n e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 3 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . l i e s t c o m p o s é p a r l e c a p i t a l d e c o n s t i t u t i o n d e t r o i s c e n t s m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i i n t e r v e n u e , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t s m i l l e ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . C e t t e d e r n i è r e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e j o u r d e u x m i l l i o n s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » a v a n t f u s i o n e s t f i x é à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 "
y f [ - F - s u i t e
c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
2 . F u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 1 , 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p r o p o s e l a f u s i o n d e l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » p a r l a q u e l l e , d e d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t :
" l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » , a c t i f s , p a s s i f s , d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s s o n t t r a n s f é r é e s à l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » ;
" p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » .
D è s q u e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n s e r a v a l a b l e m e n t a p p r o u v é e p a r l e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » c e s s e r a d ' e x i s t e r d e d r o i t e t u n i q u e m e n t p a r l e f a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e s A s s e m b l é e s ; e t l ' i n t é g r a l i t é d e s e s p a t r i m o i n e , a c t i f s , p a s s i f s a i n s i q u e s e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s , s a n s e x c e p t i o n s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » .
3 . R a p p o r t d ' é c h a n g e .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e f i x é e n t r e l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » , l a s o c i é t é à a b s o r b e r e s t d e 4 0 c o n t r e 1 0 0 , à s a v o i r q u e 4 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e v a l e n t 1 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l e n r é s u l t e q u e l e s 5 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e 2 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » à c r é e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u c u n e s o u l t e n ' e s t p r é v u e
L a S A « I P R A T E C » a s s u r e l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e n d é t e n a n t d i r e c t e m e n t p l u s d e 9 9 % d e l e u r c a p i t a l . L e s t i e r s , é g a l e m e n t a c t i o n n a i r e s d e l a S A « I P R A T E C » , d é t i e n n e n t l e s o l d e d u c a p i t a l d e s s o c i é t é s e n c a u s e , s o i t m o i n s d e 1 % d u c a p i t a l .
4 . M o d a l i t é s d e l a r e m i s e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
D è s q u e l a f u s i o n s e r a a p p r o u v é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » p r o c é d e r a , d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e t d e s i n s c r i p t i o n s a c t u e l l e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » ,
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o n n e n t d r o i t a u x b é n é f i c e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
-
M e n t i o n n e r s u r 1 n d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M a i P 7 ? P 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e e d r - r : - s u i t e
~ ^ A
M o d A D F 7 7 . 5
6 . E f f e t d e l a f u s i o n .
L e C o n s e i l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p r o p o s e n t d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e , a c t i f s , p a s s i f s , d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e p o u r l e c o m p t e d e l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R I E S » à c o m p t e r d e c e j o u r .
7 . E m o l u m e n t s o c t r o y é s a u C o m m i s s a i r e .
P o u r l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o m m i s s a i r e s e r a r é m u n é r é p a r d e s é m o l u m e n t s f i x é s à 4 . 7 5 0 ¬ H T V A p a r s o c i é t é .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f a u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
O B L I G A T I O N S
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p l i q u é e c i - a v a n t , s o u s c o n d i t i o n d ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t e n r e s p e c t a n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 8 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e s s o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s d o n n e r o n t t o u t r e n s e i g n e m e n t u t i l e e n t r e e u x e t a u x a c t i o n n a i r e s s e l o n l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i d e s s o c i é t é s . T o u t e i n f o r m a t i o n e t t o u t e s l e s d o n n é e s é c h a n g é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l l e s ,
A l a f i n d e l a p r o c é d u r e p r o p o s é e , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A « Z I R C O R E L E C T R O F U S I O N » , s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a S A « B E L R E F R E F R A C T O R 1 E S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D é p ô t
C e p r o j e t s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t a u . g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s , c o m m e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
F a i t à M o n s , l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A B E L R E F R E F R A C T O R I E S
R e p r é s e n t é e p a r D o m e n i c o L E O N E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e .
- B i j l a g e n b i j _ b e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 4 5 1 - 1 2 / 2 0 1 2 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
14/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
0 2 N O V , 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v t 1 1
a u * 1 2 1 8 4 9 7 5
M o n i t e u
b e l g e
- - ~
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R i v i e r e t t e 1 0 0 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S h l g t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" B E L R E F R E F R A C T O R I E S " à S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e l a R i v i é r e t t e 1 0 0 , t e n u e e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i $ , .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , à d e u x m i l l i o n s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d ' e u r o s , s a n s
c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a c t i o n n a i r e a c t u e l p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t , '
e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r
l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e :
- L a s o c i é t é a n o n y m e I P R A T E C , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p o u r l a q u e l l e l ' a c t i o n n a i r e n o m m é c i - d e s s u s a r e n o n c é à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n ( o n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ,
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s à s a v o i r :
L ' a r t i c l e t r o i s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s
( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
3 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 21.07.2012 12329-0435-036
29/07/2011
ÿþI
I D
6 1 ~ I U I V I V V I I I I V I N
* 1 1 1 1 7 1 7 5 *
N °
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T P . i F 1 ' . J f ! A ! . D E O M K f f l r F - M O N S
M o d 2 . 1
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 J U I L . 2 0 1 1
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 3 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A R I V I E R E T T E 1 0 0 - 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 à 1 0 h a u s i è g e s o c i a l r u e d e l a R i v i e r e t t e , 1 0 0 - 7 3 3 0 S a i n t G h i s l a i n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e , l a S C i v P R L " D G S T & P A R T N E R S " A v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 a - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e S o h e t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a s s o c i é .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D o m e n i c o L E O N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
" - - - - a n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e ~ ` - ` ' . - - - - - p u b l i e r -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 9 9 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 8 3 8 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L R E F R E F R A C T O R I E S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 2 M I L , 2 0 1 5
G r e f f e
D I V 1 S 1
O N I V I O N s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R i v i é r e t t e 1 0 0 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t _ ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L R E F R E F R A C T O R I E S " à S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e l a R i v i é r e t t e 1 0 0 , t e n u e e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , a c t e d é p o s é l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s v i n g t m i l l e ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n , m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d ' e u r o s p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e t r o i s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . 1 1 e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l a p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s a f i n :
- d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D o m i n i q u e J U N G , B a s C h e m i n 1 8 à B l a t o n , a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 ,
- d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 23.07.2015 15333-0500-040
24/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/04/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)