31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 28.12.2012 12678-0461-037
20/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 8 6 . 4 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E M O
( v e r k o r t ) :
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 1 D F C , 2 0 1 2
G r i f f i e ' . , ~ ~ " " n e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t d r i e p r o c e s s e n - v e r b a l e n o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e H e r s e a u x M o e s k r o e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n , d a t :
- I n g e v o l g e f u s i e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B E M O » , s a m e n m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L A A S V A A K " m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 3 7 0 1 1 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 9 7 1 . 7 1 2 ) , o p g e s l o r p t w e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G O B R E L » m e t z e t e l t e 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 1 2 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o u r n a i , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 8 2 . 8 8 9 ) ,
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « D E M O » m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L I S S I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P « B E M O » F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i d e n t i e k v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e d e e l n e e m t a a n d e f u s i e , z o a l s n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k e n T o u r n a i , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n o p m e r k i n g e n h e b b e n g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t f u s i e v o o r s t e l .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n h e t o p m a k e n v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n h e t o p m a k e n v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t
v e r m o g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 9 7 § 2 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d , h i e r m e e b e g r e p e n d e w i j z i g i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e f u s i e e n t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o p s l o r p i n g , s a m e n m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L A A S V A A K ' m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 3 7 0 / 1 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 9 7 1 , 7 1 2 ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G O B R E L » m e t z e t e l t e 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 1 2 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o u r n a i , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 8 2 . 8 8 9 ) , m e t o v e r n a m e v a n h e t g a n s e v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m i t s t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 2 6 4 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e n n o o t s c h a p « G O B R E L » , z o n d e r o p l e g i n g e l d , a r a t o v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i g ( 2 . 0 4 0 ) a a n d e l e n " G O B R E L " ' v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l " B E M O " .
D e z e é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 2 6 4 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G O B R E L » z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e b e s l i s s i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e b e g r e p e n t u s s e n d e e e r s t e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d e d e r t i g s t e j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l v o o r g e l e g d w o r d e n t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a g e n d e o v e r d e f u s i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G O B R E L " .
B E S L I S S I N G E N G E M E E N S C H A P P E L I J K A A N D E D R I E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E F U S I E .
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d r i e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e f u s i e k e u r e n d e o v e r g a n g g o e d v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K L A A S V A A K » e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E M O " o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O B R E L " , n i e t s u i t g e z o n d e r d o f v o o r b e h o u d e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g v a n d i t v e r m o g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d r i e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n t e w e t e n e n e r k e n n e n d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n r e c h t s w e g e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d s i n d s é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d r i e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t g e z i e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e f u s i e v e r w e z e n l i j k t i s e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p h o u d e n t e b e s t a a n ,
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n f u s i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
f f e l e 1 1 D E C , 2 0 1 2
~ í i 5 s . . -
G r i r f f e " , t ~ ~ a r ~ ~ ' - b
\ . . y ` i _ , . ~ >
d é p o s é a u
, = , , , . . j f ,
N
1 0 9 9 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 8 6 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - P R O C E S V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
I I r é s u l t e d e t r o i s p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s p a r I e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 , q u e :
- S u i t e à f u s i o n , l a s o c i é t é a n o n y m e « B E M O » , e n s e m b l e a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K L A A S V A A K " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 3 7 0 / 1 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s K o r t r i j k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 9 7 1 . 7 1 2 ) , a é t é a b s o r b é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G O B R E L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 1 2 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 7 8 2 . 8 8 9 ) .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E M O » a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « B E M O »
P r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e p o u r c h a q u e s o c i é t é p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n
t e l q u e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i e t d e K o r t r i j k e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e
l ' a s s e m b l é e d e s a l e c t u r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s f o r m u l é d e r e m a r q u e s r e l a t i v e s a u p r o j e t d e f u s i o n .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l a r é d a c t i o n d e s r a p p o r t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l a r é d a c t i o n d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2
5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n , e n c e c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s q u i s e r o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v u e d e l a f u s i o n , e t s a f u s i o n , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e f u s i o n , p a r a b s o r p t i o n , e n s e m b l e a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K L A A S V A A K » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 3 7 0 / 1 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s K o r t r i j k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 9 7 1 . 7 1 2 ) , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G O B R E L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 1 2 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 7 8 2 . 8 8 9 ) , a v e c r e p r i s e d e l ' e n t i è r e t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 . 2 6 4 . 8 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O B R E L » , s a n s s o u l t e e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e q u a r a n t e ( 2 . 0 4 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « G O B R E L » p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é « B E M O » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M '
e I
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 . 2 6 4 . 8 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i d e n t i q u e s ' a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e ! e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é l i b é r a n t s u r l a f u s i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r c e t t e m ê m e p é r i o d e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e ! e s d é c i s i o n s c i - a v a n t s o n t p r i s e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e s d é c i s i o n s
c o r r e s p o n d a n t e s s o i e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G O B R E L » .
R E S O L U T I O N S C O M M U N E S A U X T R O I S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S D E S S O C 1 E T E S P A R T I C I P A N T A L A F U S I O N
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s t r o i s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n a p p r o u v e n t l e t r a n s f e r t d e t o u t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K L A A S V A A K » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E M O » à l a s o c i é t é a n o n y m e « G O B R E L » , r i e n e x c e p t é , n i r é s e r v é e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p r e n d r e a c t e d e l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s t r o i s s o c i é t é s d é c l a r e n t s a v o i r e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e v a u d r a d e p l e i n d r o i t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u g é r a n t d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' à c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s t r o i s s o c i é t é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e u é g a r d à l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , l a f u s i o n e s t r é a l i s é e e t l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s c e s s e n t d ' e x i s t e r à p a r t i r d e c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e f u s i o n .
V o l e t B - S u i t e
10/10/2012
ÿþ r ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v f E V I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I
a u * 1 2 1 6 7 5 5 3 *
M o n i t e u
b e l g e
9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 9 8 6 4 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M O
~ - = - - - - ;
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 1 O C T , 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P O R T E D E S B A T I S S E U R S 2 0 à E S T A I M P U I S ( 7 7 3 0 )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U A U S I E G E S O C I A L L E 1 8 M A I 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o m m e r M . T h i e r r y P o u r r e a u , à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e x e r c i c e . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l e 1 6 m a i 2 0 1 3 .
T h i e r r y P O U R R E A U
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
' f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s é n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 2 1 6 3 7 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 8 6 . 4 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M O
i u
R é
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e Z i t S E P . 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
I l r e s s o r t d ' u n e p r o p o s i t i o n d e f u s i o n d . d . 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 , é t a b l i e e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e q u i s u i t :
- S o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n :
1 . L a s a G O B R E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 7 8 2 . 8 8 9 ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) ,
2 . L a s p r i K L A A S V A A K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 7 0 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 9 7 1 . 7 1 2 ( l a s o c i é t é à a b s o r b e r ) ;
3 . L a s a B E M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 8 6 . 4 1 4 ( l a s o c i é t é à a b s o r b e r ) .
- R a p p o r t d ' é c h a n g e :
L e c a p i t a l d e l a s a G O B R E L e s t d i v i s é e n 2 0 0 a c t i o n s .
L e c a p i t a l d e l a s a B E M O e s t d i v i s é e n 6 2 0 a c t i o n s .
L e c a p i t a l d e l a s p r i K L A A S V A A K e s t d i v i s é e n 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L e s a c t i o n s d e l a s a G O B R E L s e r o n t m u l t i p l i é e s p r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n p a r 5 . 1 7 5 , p a r l e q u e l l e s 2 0 0
a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s a G O B R E L s e r o n t é c h a n g é e s p o u r 1 . 0 3 5 . 0 0 0 a c t i o n s .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a b s o r p t i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s p r l K L A A S V A A K : p o u r l e s 4 0 0 a c t i o n s d e l a s p r l
K L A A S V A A K , 1 3 8 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s a G O B R E L s e r o n t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s p r i K L A A S
V A A K ,
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a b s o r p t i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s a B E M O : p o u r l e s 6 2 0 a c t i o n s d e l a s p r l s a B E M O ,
1 . 2 6 4 . 8 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s a G O B R E L s e r o n t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s a B E M O .
I l n ' y a p a s d e s o u l t e .
- M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L e s a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r o n t r e m i s e s p a r i n s c r i p t i o n d e s e s a c t i o n s n o u v e l l e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d o i t p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , d a n s l e s q u a t r e ( 4 ) s e m a i n e s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
- E m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c h a r g é d e r é d i g e r l e r a p p o r t v i s é p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n à a t t r i b u e r a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e s t p a s f i x é p u i s q u ' i l e s t p r o p o s é d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s , a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t :
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s a G O B R E L d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 . A u c u n e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t n ' e s t p r é v u e .
- D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
A p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 l e s o p é r a t i o n s , f a i t e s p a r l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e d e s o p é r a t i o n s , f a i t e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s e t a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , q u i a d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' É é s e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
b a n s t e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , i l n ' y a a u c u n a c t i o n n a i r e o u a s s o c i é q u i p o s s è d e d e d r o i t s s p é c i a u x e t i l n ' y a
p a s n o n p l u s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
- A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s :
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n .
S i g n é e : M o n s i e u r T h i e r r y P o u r r e a u , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 12.06.2012 12172-0508-032
14/10/2011
ÿþM O C 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 9 8 6 4 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e s B â t i s s e u r s 2 0 à E S T A I M P U I S ( 7 7 3 0 )
O b l a t d e t ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 9 m a i 2 0 1 1
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l a S P R L V I C T O R C O L L I N , r e p r é s e n t é e p a r M . V i c t o r C o l l i n , ; R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 7 0 6 0 S O I G N I E S , C h a u s s é e d ' E n g h i e n 4 0 , c o m m e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s : p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n á l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e ; à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T h i e r r y P O U R R E A U P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , K a r i n e R E Q U I L L A R T
P r é s i d e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A L . I . O . N . S c r u t a t e u r S e c r é t a i r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 1 5 5 1 5 0 *
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2011
ÿþ . . k ' « b e l M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 4 ~ m ~ i u ~ i ~ 2 ~ ~ ~
9 8 9 +
R é :
M o i b E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r : , l e
_ 2 ~
~ ~ 1 º%r
~ n " -
V . ' > , . ~ I
G r e f f e , , ,
~ l 1 i R ~ 5 : ~ ~ 1 n ~ , ` , '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 8 6 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , P o r t e d e s B â t i s s e u r s , 2 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i f s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s l a f a c u l t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d ' a u d i t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , u n c o m i t é : d ' a u d i t q u i e s t c h a r g é d ' a s s u r e r u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e . L e s c o n d i t i o n s : d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t , l e u r d é m i s s i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r s m i s s i o n s e t : l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d ' a u d i t s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c e t t e q u a l i t é , l e c o m i t é d ' a u d i t p e u t a c c o r d e r n o t a m m e n t d e s d é r o g a t i o n s a u c o m m i s s a i r e , t e l l e s q u e p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t a g i r e n q u a l i t é d e c o m i t é d ' a u d i t d a n s l e s e n s d u C o d e d e s ; s o c i é t é s e t d o n c e n t r e a u t r e s , a s s u r e r u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e .
E n c e t t e q u a l i t é d e c o m i t é d ' a u d i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n t r e a u t r e s a c c o r d e r d e s d é r o g a t i o n s a u ' c o m m i s s a i r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s t â c h e s , c o m m e v i s é e s a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t , e t h o r m i s l e s c a s d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t ;
r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n
à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s f e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d u v o t e é l e c t r o n i q u e a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e
N e u v i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à :
d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a '
l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r :
A r t i c l e 8 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s o n t n o m i n a t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t . »
A r t i c l e 1 4 : D a n s l e t e x t e d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » .
A r t i c l e 1 5 : I n f i n e d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , i l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« C o m i t é d ' a u d i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , u n c o m i t é d ' a u d i t q u i e s t c h a r g é d ' a s s u r e r u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t , l e u r d é m i s s i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r s m i s s i o n s e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d ' a u d i t s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c e t t e q u a l i t é , l e c o m i t é d ' a u d i t p e u t a c c o r d e r n o t a m m e n t d e s d é r o g a t i o n s a u c o m m i s s a i r e , t e l l e s q u e p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t a g i r e n q u a l i t é d e c o m i t é d ' a u d i t d a n s l e s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d o n c e n t r e a u t r e s , a s s u r e r u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e .
E n c e t t e q u a l i t é d e c o m i t é d ' a u d i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n t r e a u t r e s a c c o r d e r d e s d é r o g a t i o n s a u c o m m i s s a i r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s t â c h e s , c o m m e v i s é e s a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 1 6 : D a n s l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
A r t i c l e 2 1 : L e t i t r e e t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t i t r e e t l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 1 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
S o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u m o i n s d e u x j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s e s t s u s p e n d u p e n d a n t u n e p é r i o d e d e d e u x j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t é c r i t , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t l u i i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L o r s q u ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , l e s t i t u l a i r e s d e c e l l e s - c i q u i s o u h a i t e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s e n t a u s i è g e s o c i a l c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t o u a u x e n d r o i t s i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d é m a t é r i a l i s é e s i n s c r i t e s a u n o m d u p r o p r i é t a i r e o u d e s o n i n t e r m é d i a i r e à l a d a t e r e q u i s e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u m a n d a t a i r e a v a n t d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e s w a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t . »
A r t i c l e 2 4 : L e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é a p r è s l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e :
« P a r a l l è l e m e n t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e v o t e é l e c t r o n i q u e e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é à c o n d i t i o n s q u e l e s e x i g e n c e s é v e n t u e l l e s d ' i d e n t i f i c a t i o n e t d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e i m p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r e n c o n t r é e s . »
A r t i c l e 2 7 : L e t e x t e d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r
l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » .
O n z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s a f i n d ' o b t e n i r u n e n u m é r o t a t i o n c o n t i n u e d e 1 à
3 2 .
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , r u e
d e f a B o u t e i l l e r i e , 2 7 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n o n y m e « L . I . O . N . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e V i c t o r C o r n e , 6 4 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 0 0 8 . 3 0 9 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , n é à L i l l e ( F r a n c e ) l e v i n g t - q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , r u e d e l a B o u t e i l l e r i e , 2 7 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r d è s à p r é s e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t
M o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U a é t é r e n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » e n d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e n o u v e l e r d è s à p r é s e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m a d a m e R E Q U I L L A R T K a r i n e E d i t h M a r i e J o s e p h , n é e à R o u b a i x ( F r a n c e ) l e q u a t o r z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 0 6 1 4 4 5 0 6 0 , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , r u e d e l a B o u t e i l l e r i e , 2 7 , p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r d è s à p r é s e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r T h i e r r y P O U R R E A U , n é à P a r i s ( F r a n c e ) , l e t r e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l ' A g r i c u l t u r e , 1 5 3 , p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r T h i e r r y P O U R R E A U a é t é n o m m é p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , i c i p r é s e n t , m a d a m e R E Q U I L L A R T K a r i n e e t m o n s i e u r T h i e r r y P O U R R E A U , t o u s d e u x i c i r e p r é s e n t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U s ' e s t t e r m i n é e n d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t p a r s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c e t t e d a t e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
4 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t j u s q u ' a u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e « L . I . O . N . » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e r r e - L a u r e n t C O R N U , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o m m e r m o n s i e u r T h i e r r y P O U R R E A U , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l e s a c t e s s u i v a n t s o n t n o t a m m e n t c o n s i d é r é s c o m m e r e l e v a n t d e
l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
a . T o u s l e s a c t e s d o n t l ' i m p o r t a n c e n e d é p a s s e p a s u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e t
q u i p e u v e n t ê t r e q u a l i f i é s c o m m e n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n d e l a s o c i é t é t e l s q u e :
- R e t i r e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s c o n s i g n é s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t ; a c c e p t e r a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s
t r a i t e s , l e s r e n o u v e l e r , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t c o m p t e s , c h è q u e s p o s t a u x e t y f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s ;
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ; f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é ;
V o l e t B - s u i t e
- C o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s e t f a i r e t o u s a u t r e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s ;
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ; t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a
s o c i é t é ;
b . D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
c . R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a D o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s l e s l e t t r e s , c a i s s e s , ? p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n ;
d . N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s a c q u i t s , e m p l o y é s e t o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s p o u v o i r s , a t t r i b u t i o n s , t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u d e l e u r d é p a r t ;
e . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n s o u d e d i f f i c u l t é s , p l a i d e r , d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , s e n t e n c e s e t l e s e x é c u t e r ; t r a i t e r , c o m p o s e r , a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s a c t e s ;
f . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
8 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d ' a c i e r l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l e t c e l l e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c i - a v a n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a i n s i r e c t i f i e r l e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é y f i g u r a n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
25/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 18.07.2011 11312-0249-030
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 16.06.2011 11176-0456-028
08/03/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
I I I I I I I I I I I I I I I I G I I I I N u l s
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R é s e i a u t U l o n i t b e l g
D É P O S É A U G R E F F E L E
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T R I B U N A L D a C O M M E R C E
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