07/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 4 5 0 *
D é p o s é
0 5 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 7 4 0 0 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E Q U E V O R T C O N S U L T A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n d e G r a t y 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e c i n q m a r s D E U X M I L L E T R E I Z E ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e : M o n s i e u r B E Q U E V O R T J e a n - M a r i e E m i l e R A Y M O N D G h i s l a i n , n é à N a m u r l e h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 7 8 0 9 0 8 - 3 5 3 - 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e F L A M E N T A u r o r e , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n d e G r a t y , 1 3
A c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n B E Q U E V O R T C O N S U L T A N C E .
S i è g e s o c i a l : 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n d e G r a t y , 1 3
C a p i t a l s o c i a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) m a i s l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e m o n t a n t : c o m p t e D E U T S C H E B A N K A G n u m é r o : B E 3 9 6 1 1 6 5 8 2 6 6 0 1 9
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e ( e t a u p l u s t ô t : l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e o u d e s o n d é p ô t é l e c t r o n i q u e s i c e d é p ô t s e r é a l i s e a p r è s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e ) , e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t n e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n f a v e u r d e t o u t e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s d e l a c o n s u l t a n c e ( p r o j e c t m a n a g e m e n t , a c c o u n t m a n a g e m e n t , . . . ) , d e l a c o n c e p t i o n e t / o u d e t â c h e s d e x é c u t i o n d a n s l e s s e c t e u r s t e l s q u e l a p u b l i c i t é , l a c o m m u n i c a t i o n , l i m p r e s s i o n , l e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e c o m p t a b i l i t é , d e m a r k e t i n g , d e s y s t è m e d e q u a l i t é , d e p r o d u c t i o n , d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , d e x p e r t i s e , d i n f o r m a t i q u e p o u r l e m a t é r i e l e t l e s p r o g r a m m e s , l a f o r m a t i o n s d e t o u s d i r i g e a n t s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p e r s o n n e l s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s , a i n s i q u e l e n c o d a g e e t l a r c h i v a g e , l e s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , e t l e s a c t i v i t é s d i n t e r m é d i a i r e n o n s p é c i a l i s é d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e e t f i n a n c e r d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s p o u r d e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x e r c e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
D E C I S I O N S D U F O N D A T E U R
E x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e f o n d a t e u r , a s s o c i é u n i q u e , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s d e c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t l e c o m p a r a n t , M o n s i e u r B E Q U E V O R T J e a n - M a r i e , e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p r e n a n t c o u r s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . . . . ( o n o m e t )
4 . P a r d é r o g a t i o n à l a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e d é r o u l e r a e n 2 0 1 4 .
5 . L e f o n d a t e u r r a t i f i e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n c o u r s d e f o r m a t i o n a i n s i q u e c e u x à
p r e n d r e a u n o m d e l a s o c i é t é a v a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 , l e f o n d a t e u r a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e