ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N
* 1 4 1 0 1 0 7 2 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
7 - M A I U . 1 1 e
B i j f f a g e n b i j l i é t S e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : B e r c o f i m o - M e n u i t e c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e C h a r l e r o i 4 6 A - 7 1 3 4 R e s s a i x
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 9 8 1 3 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H o u s s i è r e R o l a n d , d e m e u r a n t r u e M a h y F a u l x 1 à B i n c h e a v e c e f f e t i m m é d i a t à c e j o u r e t p r o f i t e d e l ' o c c a s i o n p o u r l u l d o n n e r d é c h a r g e p o u r l e p a s s é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L e r o y J e a n - D o m i n i q u e ( N N 6 9 0 7 1 9 2 6 7 - 7 9 ) d o m i c i l i é à A r l o n p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A G d e l a s o c i é t é e n 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t c o n f é r é g r a t u i t e m e n t ,
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R @
M c
* 1 2 1 0 6 0 9 0 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
~ L ' M I N 2 0 1 2
= m a t t e
D é n o m i n a t i o n : B e r c o f i m o - M e n u i t e c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e C h a r l e r o i 4 6 A - 7 1 3 4 R e s s a i x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 9 8 1 3 3 2
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u l e r j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a -
t e u r d e M e s s i e u r s H a u s s i è r e R o l a n d , d e m e u r a n t r u e M a h y F a u l x 1 à B i n c h e ;
L e r o y H u g h e s , d e m e u r a n t r u e d e J a m i o u l x 4 9 à H a m - s u r - H e u r e ;
a i n s i q u e d e n o m m e r M a d a m e B e r l é m o n t C é l i n e d o m i c i l i é e A v e n u e d e s V e r t s
P a t u r a g e s 4 à B r a i n e - L ' A l l e u d ; p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
C e s m a n d a n t s s o n t c o n f é r é s à t i t r e s g r a t u i t s . L ' A G d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H u g h e s
L e r a y a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é , m a n d a t g r a t u i t é g a l e m e n t .
P o u r r a p p e l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
H u g h e s L e r o y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u f f e
ü n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N I k E L E
0 3 M I L 2 0 1 5 L e G r e f f i e r
G r e r f E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 9 8 1 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R C O F I M O M E N U I T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e C h a r l e r o i 4 6 A à 7 1 3 4 R e s s a i x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
B E R C O F I M O M E N U I T E C " à R e s s a i x , r o u t e d e C h a r l e r o i 4 6 A , t e n u e e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 p a r d e v a n t l e
n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e T o u r n a i - A A l e 1 8 j u i n 2 0 1 5 ;
R é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 1 0 3 9 4 R ô l e ( s ) 1 1 r e n v o i 0 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « M E N U I T E C » .
P a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : "
M E N U I T E C " ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s
( o n o m e t )
A r t i c l e 1 0
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t
e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n ,
( o n o m e t )
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i n 2 0 1 5 :
M a d a m e C é l i n e B E R L E M O N T a é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 8 j u i n 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n a g i s s a n t
s é p a r é m e n t . T o u t e f o i s , t o u t e n g a g e m e n t d é p a s s a n t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) d e v r a
ê t r e s i g n é c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e