N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 9 4 6 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R O U T E N 6 2 4 D E W A L L O N I E - D A R S E D ' H A U T R A G E - 7 3 3 4 H A U T R A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 4 .
R é s o l u t i o n s - - D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é M E R L I N à s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r l e t t r e d u t r e n t e e t u n a o û t i c i v u e e t l u e .
L ' a s s e m b l é e a c t e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u t r e n t e e t u n a o û t e t l e r e m e r c i e p o u r s o n e f f o r t e t e n g a g e m e n t
a u p r o f i t d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t e n s u i t e d o n n é d é c h a r g e s p é c i a l e à M o n s i e u r A n d r é M E R L I N d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u c h e f
d e t o u t e o b l i g a t i o n c o n t r a c t é e o u d e t o u t d e v o i r p o s é o u n o n p o s é .
C e t t e r é s o l u t i o n e t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ;
N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e F a b i e n n e L A U R E N T , n é e l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 5 4 à R o m a r a n t i n ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e s W a l l o n s , 1 4 à 4 6 0 7 M o r t r o u x . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e F a b i e n n e L A U R E N T q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ; i l e s t g r a t u i t , s a u f a u t r e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i o a ~
b e l g e M o n i t e t
a u R é s e r v
I I I ~ ~ N ~ ~ V ~ V ~ I ~ I V I N N V ~ V
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 J R . , 2 0 1 5
D I V I S 3 e M O N S
B i j t a g e n - b i j h e t i t e 1 g t s u h t - S t a a t n T a i i " = " 3 T 1 Q 7 / 2 O 5 " - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i r a i f t i è r g ë