17/04/2012
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~ ~ _ T B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 1 1 . 1
J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E - . . - P O S
~ E l l 4 C L .
T R l E U , = ! » , I I - ~ ~ _ ' , ' v , : ~ ~ : : + ; ~ ~ : , " ~ ~ . - G r e f f e ~ ~ , ;
1 3 1 - 7 . 1 .
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R é ;
M o r b E
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 8 1 . 5 5 1 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E V E R S E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s , 1
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e G a h y l l e , n o t a i r e a s s o c i é à T O U R N A I , e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 , n o n e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E V E R S E N , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
. i P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ i 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e : ; e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; a p p r o b a t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ a : 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 4 0 6 8 8 9 4 7 9 2 5 9 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é B E V E R S E N , e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s o r t e q u e o e m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ,
L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e r a a u v o e u d e l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d ' a d a p t e r ;
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à =
r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e v e r s 7 7 8 0 = ; = C O M I N E S , r u e d e W e r v i c q , 4 6 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n d u g é r a n t . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p E L S L A N I J E R , d e m e u r a n t à C o m i n e s , ; ; r u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l s e r a d é l i b é r é q u a n t à l a d é c h a r g e à l u i c o n f é r e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r a ; l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
- - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
, R é s e r v é
. a u A
M o n i t e u r
b e l g e
\ ; - - -
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A n n e - S o p h i e C R A H A Y , d e m e u r a n t à 7 7 8 2 P l o e g s t e e r t , C h e m i n D u h e m , 5 3 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e , c e q u ' e l l e a c c e p t e .
S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r e t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à l a B V B A P A P I E R W E R K , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 8 9 3 0 L a u w e , M e n e n s t r a a t 4 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 0 6 4 , 7 9 0 , a i n s i q u ' à s e s c o l l a b o r a t e u r s , e m p l o y é s o u a s s o c i é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V , A , e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s f e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o ù p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n e G a h y l l e , n o t a i r e a s s o c i é à T o u r n a i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e