C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T -
R i i M i i 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 3 9 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 7 6 8 1 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B H M O T O R S
G r e f f i e r a s s t i u í i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e i - 2 7 J U I N 2 0 1 3
i k
M e l l o t m a r i e -
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D U R I S Q U O N S - T O U T 1 0 8 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 A V R I L 2 0 1 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o i t H U Y G H E , g é r a n t .
C o m p o s i t ï o n d e i ' a s s e m b i é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M o n s i e u r l e g é r a n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s .
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e g é r a n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é C i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
" D é m i s s i o n n e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r B e n o i t H U Y G H E , d o m i c i l i é r u e d u D r o n c k a e r t , 1 6 / b i s à F - 5 9 9 6 0 N e u v i l l e e n F e r r a i n .
" N o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , l a S N C H U Y G H E - G A L L E T d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e C h a u s s é e d u R i s q u o n s - T o u t , 1 0 8 à 7 7 0 0 M o u s c r o n . C e l l e - c i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t H U Y G H E .
L e s p r é s e n t e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n p r e n n e n t c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r a v r i l 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S N C H U Y G H E - G A L L E T
r e p r é s e n t é e p a r B e n o i t H U Y G H E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e