23/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r a
i f i b u n a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
t e p t i a M i g r e f f e I r a 1 3 S S I I . , 9 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 4 2 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 1 L L O U E Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e V e z o n , 5 à 7 9 0 4 L E U Z E - E N - H A I N A U T ( P I P A I X )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s e n d a t e
d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
0 6 0 7 6 1 5 2 e t m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s l e t r e n t e
j u i n d e u x m i l l e q u i n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à [ ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t c o m p t a b l e d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s [ ' a r t i c l e t r o i s a p r è s l e t r o i s i è m e a l i n é a e t t e l q u e r e p r o d u i t c i - d e s s o u s i a
m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e l a p o m m e d e t e r r e e t s e s d é r i v é s e t n o t a m m e n t d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s f i n i s v e n d a b l e s e n g r o s e t a u d é t a i l .
L a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n d e t e r r e s , p r é s o u b i e n s à u s a g e a g r i c o l e e n g é n é r a l .
P o u r a u t a n t q u e l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s a i e n t p r é a l a b l e m e n t o b t e n u l e u r a g r é m e n t n é c e s s a i r e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d e g e s t i o n o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e o u a u t r e s , q u i s e r a p p o r t e n t à t i t r e p r i n c i p a l o u a c c e s s o i r e à l ' a g r i c u l t u r e , [ ' é l e v a g e o u a u t r e s . L ' e x p l o i t a t i o n d e c é r é a l e s e t d e b e t t e r a v e s . L e s a c t i v i t é s d ' a g r i c u l t u r e e t d ' é l e v a g e s e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s à c e s d e r n i è r e s .
L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l H o r e c a ( n o t a m m e n t f r i t e u s e s , e t c . . . ) , l ' a c t i v i t é d e f r i t e r i e , f i x e o u a m b u l a n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l ,
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e i a d é m i s s i o n , d e M a d a m e C l a r i s s e V I = R S T R A E T E , p r é n o m m é e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e , à p a r t i r d e c e j o u r , d o n t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I , 1
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d é s i g n a t i o n d u g é r a n t c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u
n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a c e n s é c o n f é r e r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a t n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n
d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 C o m p t e s a n n u e l s , c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i » ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ( 1 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r F r a n ç o i s B I L L O U E Z , p r é q u a l i f i é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .