11/04/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 3 6 . 8 8 4 D é n o m i n a t i o n
1 1 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M W W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é e u : g r e f f e l e
( e n e n t i e r ) : B I O - R C P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l ' E c h a u f f o u r é e , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e r n p l e u v e , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e d é n o m m é e « B 1 0 - R C P » , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l ' E c h a u f f o u r é e , 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 7 3 8 . 8 8 4 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 1 - 0 5 / 0 0 0 1 4 6 1 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l d o u z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a o û t d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 8 - 0 6 / 0 1 3 7 8 8 8 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e N G U Y E N T h u y - A n h B e t t y , n é e à U c c l e , l e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( R N 8 7 . 0 8 . 1 3 - 2 6 4 . 6 5 ) , d o m i c i l i é e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L u c i e n V i c t o r s t r a a t , 2 0 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e s , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s , à s a v o i r :
M a d a m e N G U Y E N T H I - P H U O N G - A N H , n é e à U c c i e , t e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( N N 7 8 . 0 8 . 1 5 - 0 8 4 . 9 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , P a s s a g e S a i n t - P a u l , 7 , b o î t e 0 0 0 3 ;
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) p a r t s ,
M o n s i e u r V A N H O U C K E H e r m a n , n é à S i n t t a u r e i n s , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q ( N N 3 5 . 0 9 . 2 6 - 1 6 9 . 4 3 ) , v e u f , d o m i c i l i é à 9 9 7 0 K a p r i j k e , V r o u w s t r a a t , 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e c i n q ( 5 ) p a r t s
L e s q u e l s s o n t t o u s d e u x t o i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e N G U Y E N T h u y - A n h B e t t y , p r é n o m m é e , a u x t e r m e s d e p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e s d u v i n g t - e t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e t d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
L a P r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e p a r t s s o c i a l e s à l ' i n s t a n t p r o d u i t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
O R D R E D U J O U R
L a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 1 1 5 0 0 , - E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s E U R O S ( 2 . 5 0 0 , - E u r o s ) à C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 3 3 . 0 0 0 , - E u r o s ) , _ p a r s o u s c r i p t i o n i n t q r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r M a d a m e N G U Y E N T H I - P H U O N G - A N H e t M o n s i e u r ' V A N H O U C K E H e r m a n e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 6 0 0 , - E u r o s ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) .
- C o n s t a t a t i o n q u e l e v e r s e m e n t d e c e t t e s o m m e a d é j à é t é e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 7 2 3 6 3 1 3 2 9 4 5 8 1 6 c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 1 3 0 , 3 2
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
C a p i t a l :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 3 3 . 0 0 0 , - E u r o s ) " ,
4 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , - E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s E U R O S ( 2 . 5 0 0 , - E u r o s ) à C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S 1 3 3 . 0 0 0 , - E u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r M a d a m e N G U Y E N T H I - P H U O N G - A N I - 1 e t M o n s i e u r V A N H O U C K E H e r m a n e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , - E u r o s ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) .
C e t t e s o m m e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , - E u r o s ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r l e s a s s o c i é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 7 2 3 6 3 1 3 2 9 4 5 8 1 6 , L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G B V B A D 1 E K D H O N T à S i n t L a u r e i n s a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e e t r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N , L ' A s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e M a d a m e N G U Y E N T H I - P H U O N G - A N H e t M o n s i e u r V A N H O U C K E H e r m a n s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e I e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 3 3 . 0 0 0 , - E u r o s ) , I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r ,
C A P I T A L : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 3 3 . 0 0 0 , - E u r o s ) " . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e