25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 17.06.2014 14198-0539-032
12/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
A I
M O t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s e t n o m i n a t i o n s
E n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é d e u x a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r :
- M i c h e l M a h a u x
- J e a n - M i c h e l V e r h a e g e n .
E n d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- P h i l i p p e P a q u e
- O l i v i e r F r o m e n t
- C h r i s t i a n G e r a r d
- P a t r i c k G e r a r d
- P h i l i p p e L e j e u n e
- M i c h e l P e t e i n
D r M i c h e l P e t e i n O l i v i e r F r o m e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 2 D E C . 2 0 1 3
C E " f A R V i e i
03/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 8 . 5 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
B I O . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s e t n o m i n a t i o n s
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 b t a , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
E n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é d e u x a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r .
- M i c h e l M a h a u x
- J e a n - M i c h e l V e r h a e g e n .
E n d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- P h i l i p p e P a q u e
- O l i v i e r F r o m e n t
- C h r i s t i a n G e r a r d
- P a t r i c k G e r a r d
- P h i l i p p e L e j e u n e
- M i c h e l P e t e i n
D r M i c h e l P e t e i n O l i v i e r F r o m e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 28.06.2013 13239-0166-028
07/11/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L
C H A R L E R O I
C O M M E R C E E N T R E L E
2 5 O C T , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 1 O . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e l a s o c i é t é F a l l o n , C h a i n a u x , C l u d t s & G a r n y e n q u a l i t é d e r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ,
D r M i c h e l P e t e i n O l i v i e r F r o m e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
* i a i a i s z s "
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0380-027
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 05.07.2011 11265-0100-027
24/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r i 2 . 1
1
" 1 1 0 6 5 1 9 3 *
R é
M o b
l r c i B u N A L C O M M E R C E
C P n ` ' ' F Q r Z I - E N T R É ~ . l =
1 4 - 0 3 » 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u s , a v e c p r i s e d ' e f f e t l e 1 e r j u i n 2 0 1 0 :
- P a q u e P h i l i p p e
- P e t e i n M i c h e l
- F r o m e n t O l i v i e r
- G e r a r d C h r i s t i a n
- G e r a r d P a t r i c k
- L e j e u n e P h i l i p p e
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- P a q u e P h i l i p p e , P r é s i d e n t
- P e t e i n M i c h e l , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- F r o m e n t O l i v i e r , A d m i n i s t r a t e u r
- G e r a r d C h r i s t i a n , A d m i n i s t r a t e u r
- G e r a r d P a t r i c k , A d m i n i s t r a t e u r
- L e j e u n e P h i l i p p e , A d m i n i s t r a t e u r
D r M i c h e l P e t e i n O l i v i e r F r o m e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþ. 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
T R I B U N A L Ç o ~ M s R c F c j - i ~
® 1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
I t i l l p t , 1 1 , 1 1 R 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , D é m i s s i o n
E n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 0 9 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e l a s o c i é t é F a l l o n , C h a i n a u x , C l u d t s & G a m y e n q u a l i t é d e r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0 a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e M o n t a i g n e e n t a n t q u e d i r e c t r i c e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 a c t e l a n o m i n a t i o n d u D o c t e u r M i c h e l P e t e i n e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e I s a b e l l e M o n t a i g n e .
D r M i c h e l P e t e i n O l i v i e r F r o m e n t
D i r e c t e u r g é n é r a l - A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 19.07.2010 10323-0154-025
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 13.08.2009 09519-0226-024
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 17.10.2008 08786-0258-016
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 16.10.2007 07775-0372-016
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 31.08.2006 06753-1892-016
18/06/2015
ÿþi r t r
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 " t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a g t e f e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
T ' T R F T , ]
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 3 8 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B I O . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 5 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n e t m a n d a t s
« E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B i o . b e d é c i d e d e d o n n e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s t o u t e n r a p p e l a n t q u e l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é s o n t s u b o r d o n n é s à u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e s p e r s o n n e s e t l e s o r g a n e s q u i e n o n t f e p o u v o i r , e t , q u ' e n o u t r e , l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s d u c a d r e b u d g é t a i r e c o n t e n u d a n s l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t o u d a n s l e s d é c i s i o n s u l t é r i e u r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s .
1 . E N M A T T E R E B A N C A I R E , l e s s i g n a t a i r e s s o n t :
1 . 1 C o n v e n t i o n s d e c r é d i t s b a n c a i r e s q u e l c o n q u e s o u d ' e m p r u n t s q u e l c o n q u e s ; s i g n a n t d e u x à d e u x
1 . L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
3 . U n A d m i n i s t r a t e u r
4 . L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
5 1 e D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
1 . 2 L e t t r e d ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e b a n c a i r e - v u e , s ' i l n ' y e s t l i é a u c u n e l i g n e d e c r é d i t : a i n s i q u e l e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x p r o d u i t s f i n a n c i e r s d i t s d é r i v é s o u r e l a t i f s à d ' a u t r e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e ; s i g n a n t d e u x à d e u x
1 . L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
3 . U n A d m i n i s t r a t e u r
4 . L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
5 . L e D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
1 . 3 R è g l e m e n t à d e s t i e r s , à l ' e x c l u s i o n d e s r è g l e m e n t s r e p r i s a u p o i n t 1 . 4 :
1 . 3 . 1 . S o m m e s s u p é r i e u r e s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ; s i g n a n t d e u x à d e u x
1 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
2 . U n A d m i n i s t r a t e u r
3 . L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
4 . L e D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
1 . 3 . 2 . S o m m e s i n f é r i e u r e s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t p o u r l e s o r d r e s c o l l e c t i f s n e c o m p o r t a n t p a s d e p a s d e m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ; s i g n a n t s e u l
0 9 J U I N 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j T i e t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
2 . L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
3 . L e D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
4 . L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f d é s i g n é s n o m i n a t i v e m e n t p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é o u l e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
1 . 3 . 3 . V i r e m e n t s d e c o m p t e i n t e r n e à c o m p t e i n t e r n e , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
1 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
2 . L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
3 . L e D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
4 . L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f d é s i g n é s n o m i n a t i v e m e n t p a r
l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é o u l e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
1 . 4 R è g l e m e n t , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , d u n e t a u p e r s o n n e l , d e l ' O N S S , d u p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l , d e s a s s u r a n c e s - l o i s :
1 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é l
2 . L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r
3 . L e D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
4 . L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f d é s i g n é s n o m i n a t i v e m e n t p a r
l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é o u l e D i r e c t e u r F i n a n c i e r r
2 . E N M A T I E R E D ' E N G A G E M E N T S I M M O B I L I E R S , D E B A U X , D E T R A V A U X D ' I M P O R T A N C E , l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t a c c o r d é e , s i g n a n t d e u x à d e u x :
1 . A u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
3 . A u n A d m i n i s t r a t e u r
3 . E N M A T I E R E D ' A C Q U I S I T I O N , D ' E Q U I P E M E N T , D E M O B I L I E R O U D E F O U R N I T U R E Q U E L C O N Q U E D E M A T I E R E O U D E S E R V I C E , l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t a c c o r d é e a p r è s v a l i d a t i o n p a r l e c h e f d u D é p a r t e m e n t c o n c e r n é :
3 . 1 P o u r d e s s o m m e s s u p é r i e u r e s à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s h o r s T V A ; s i g n a n t d e u x à d e u x :
1 . A u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
3 . A u n A d m i n i s t r a t e u r l
3 . 2 P o u r d e s s o m m e s a l l a n t d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s h o r s N A à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s h o r s N A : s i g n a n t d e u x à d e u x
1 . A u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . A l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
3 . A u D i r e c t e u r F i n a n c i e r
4 . A u D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
3 . 3 P o u r d e s s o m m e s i n f é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s h o r s T V A : s i g n a n t s e u l
1 . A l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
2 . A u D i r e c t e u r F i n a n c i e r
3 . A u D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
4 . E N M A T T E R E D E R E C R U T E M E N T E T D E G E S T I O N D E P E R S O N N E L
4 . 1 A l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e c o n c l u r e , g é r e r , e t r o m p r e l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d u
p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e e t d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n p o u r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n d e c e s c o n t r a t s e t d e c e p e r s o n n e l é t a n t b i e n e n t e n d u q u e l a p r é p a r a t i o n d e t o u s l e s c o n t r a t s e t a c t e s d o i t s e f a i r e e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s . L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p e u t d é l é g u e r c e p o u v o i r p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e e t à d e s m e m b r e s d e p e r s o n n e l d é s i g n é e s p a r l u i . L e - C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r l ' e n g a g e m e n t d e m é d e c i n s a u f d é l é g a t i o n e x p l i c i t e .
s
e é s ' e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 . E N M A T I E R E D ' A C T E S D ' A D M I N I S T R A T I O N C O U R A N T E .
C o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e s r é g i e s , l e s p o s t e s , l a t é l é p h o n i e , l e s a b o n n e m e n t s , l e s p l i s r e c o m m a n d é s , l e s c h e m i n s d e f e r , l e s d o u a n e s e t a c c i s e s , l e s a s s u r a n c e s , l a p o l i c e , l e s a u t o r i t é s l o c a l e s , l a r é c e p t i o n d e s e x p l o i t s d ' h u i s s i e r .
5 . 1 A l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l :
- D ' e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s d i t e s m a t i è r e s
- D e d é l é g u e r c e p o u v o i r à t e l s m e m b r e s d e p e r s o n n e l d é s i g n é s p a r l u i à c e t e f f e t .
6 . E N M A T I E R E D E R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A U X A S S E M B L E E S D I V E R S E S .
A u P r é s i d e n t d u C o n s e i l :
D e d o n n e r d é l é g a t i o n à u n A d m i n i s t r a t e u r o u à t o u t m e m b r e d u C o m i t é D i r e c t e u r , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , e n v u e d e r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s a s s e m b l é e s c o n s t i t u é e s o u a u t r e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s o u a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e .
7 . E N M A T I E R E D E S U C C E S S I O N S E T D O N A T I O N .
7 . 1 A l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é a g i s s a n t s e u l p o u r l e s d é m a r c h e s o f f i c i e l l e s c o n s é c u t i v e s à u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l , a i n s i q u e p o u r l e s m e s u r e s d ' e x é c u t i o n .
L e s f o n c t i o n s c i t é e s c i - d e s s u s s o n t e x c e r c é e s p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M i c h e l P e t e i n , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
P h i l i p p e P a q u e , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
G a u t h i e r S a e l e n s , V i c e P r é s i d e n t
V é r o n i q u e M a r t i n , D i r e c t r i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s
F l o r e n c e B o u f f i o u x , D i r e c t r i c e F i n a n c i è r e
C h r i s t o p h e D e l v o l e , D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l
D r M i c h e l P e t e i n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 28.09.2005 05733-2499-016