30/05/2014
ÿþ4 - 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 5 0 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o S p a r e E V A L C E R T I F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e d e l a G a r e , 1 1 - 6 5 6 0 E R Q U E L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
- - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 0 8 9 7 5 *
O
1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 0 M A I 2 0 1 4
C H A L O I
G r e l i
O b j e t ( s ) d e I l c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E à M e r b e s - l e - C h â t e a u e n d a t e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 ; a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B i o S p a r e E V A L C E R T 1 F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 e E R Q U E L I N N e S , r u e d e l a G a r e , 1 1 , S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u , l e 2 8 / 0 4 / 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 0 , s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 3 0 2 6 1 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r :
- l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u C o m m e r c e , 1 0 à 6 4 7 0 R A N C E .
- l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n : L a P l a c e n ° 1 0 à 5 9 7 4 0 B e a u r i e u x ( F r a n c e )
L ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e d e u x S i è g e s o c i a l ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 7 0 R A N C E , r u e d u C o m m e r c e , 1 0 ,
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 9 7 4 0 B e a u r i e u x ( F r a n c e ) L a P l a c e n ° 1 0 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e
l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e , L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t
a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C l E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , à s a v o i r : " B i o S p a r e E c o C o n s u l t i n g " ,
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , c e l u i - c i é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e U N : L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
" B i o S p a r e E c o C o n s u l t i n g " ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P R E C I S 1 O N D E L ' H E U R E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r d a n s l e s s t a t u t s , l ' h e u r e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e l l e - c i s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
L ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s e s t d o n c d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E Q U I N Z E A S S E M B L E E G E N E R A L E : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ r r e é ; e r v é
a u
M d h i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N D U G E R A N T E N D A T E D U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - S U P P R E S S I O N D E L A L I M I T A T I O N D E S P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C O R N I L d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , c e l u i - c i a y a n t d é m i s s i o n n é e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r J e a n - C l a u d e C O R N I L p o u r t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r c e d e r n i e r d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L a s o c i é t é n e c o m p o r t a n t a c t u e l l e m e n t p l u s q u ' u n s e u l g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r J a c q u e s H O C Q U E T , i l e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F r a n ç o i s e M O U R U E
N O T A I R E
4 . : " \ \
0 , S C S P R L I V A B E 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3 R P N 1 C h a r l e r o i
R u e d e l a P l a c e . 3 7
6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
T é l . ( 0 7 1 ) 5 5 . 5 3 . 9 2 - F a x ( 0 7 1 ) 5 5 . 8 6 . 7 9
" ) k n o u r u e @ s k y n e t b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e