12/02/2014
ÿþe w d P D F » . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ T ~ z ï B t ~ ~ ~ / , ) ~ C O M M E R C E C ~ = : . ~ ~ < _ ~ - ` ~ '
_ ~ 4 E N T R E L E
3 - E V , a n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 7 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O M E R E E P N E U S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 1 ' j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o 4 4 , : c a s e 1 2 , r e ç u 5 0 £ , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B O M E R E E P N E U S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 7 9 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 7 2 , 0 7 3 ) s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R E D U C T I O N D û C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T H U I T M I I + L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e C E N T V I N G T S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 2 6 . 6 0 0 £ ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , p a r v o i e d e " r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ` e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e C E N T T R E N T E S E P T E U R O S S E P T C E N T C I N Q U A N T E C I N Q C E N T S ( 1 3 7 , 7 5 5 £ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . A N N U L A T I O N D E P A R T S S O C I A L E S
E n s u i t e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r C I N Q C E N T N O N A N T E H U I T ( 5 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s , d e m a n i è r e à c e q u ' a p r è s l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c e l u i - a i n e s o i t p l u s r e p r é s e n t é q u e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e p a i r c o m p t a b l e s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r
l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
« I l e s t d i v i s é e n C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e s u n d r o i t a u v o t e . »
4 , P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d u 2 1 / 1 / 2 0 1 4 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 1 / 1 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 7 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O M E R E E P N E U S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S t a t i o n , 7 9 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , . e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 9 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 4 7 , f o l i o 1 8 c a s e 0 3 - - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s S i g n é , : L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : B O M E R E E P N E U S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 7 9 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : : 0 8 0 8 . 6 7 2 . 0 7 3 ) s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R A P P O R T S P R E A L A B L E S "
- R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L j G E O R G E S E V E R A E R T & C i e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B i n c h e , r u e d e M e r b e s , 3 5 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : "
"
« E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M e r b e s , 3 5 à 7 1 5 0 B i n c h e , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t . a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B O M E R E E P N E U S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a S t a t i o n , 7 9 à ' 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à : é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e g l o b a l e d e C E N T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) , i M o n s i e u r P a u l C O O L S , a s s o c i é u n i q u e , d o m i c i l i é r u e d e l a S t a t i o n , 7 9 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , s e v e r r a : a t t r i b u e r 5 9 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 8 4 , : e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 7 8 4 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l a ' c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
G . E V E R A E R T . n
- R a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
2 ° A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e C E N T H U l T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e c o m p a r a n t a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P a u l C O O L S , d e l ' U S U F R U I T p e n d a n t u n e d u r é e d e Q U I N Z E A N S d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
C O M M U N E D E M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L 1 è r e d i v i s i o n
U n a t e l i e r s u r e t a v e c t e r r a i n d ' u n e n s e m b l e c o n t e n a n t d ' a p r è s m e s u r a g e c i n q a r e s s e p t a n t e - h u i t c e n t i a r e s , c a d a s t r é d ' a p r è s m a t r i c e r é c e n t e s e c t i o n C n u m é r o 1 8 3 R e t p a r t i e d u n u m é r o 1 7 9 W 2 , t e n a n t à l a r u e d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ) ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I R I M A L c . - C H A R L E R O I - E p N Î R l M
t 2 - C f _ f ~ Y / i
" 1 1 1 1 5 , . "
M o d 2 . 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S t a t i o n + 7 9 , a u r e s t a n t d e l a p r o p r i é t é d u c o m p a r a n t , à l a S A I M M O B I L I E R E D U T I L L E U L e t à d i v e r s ( R C . + 5 2 0 ¬ ) .
T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s l o t 1 e t f i g u r é s o u s t e i n t e j a u n e a u p l a n d r e s s é p a r l e g é o m è t r e B e r n a r d L O S S E A U d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 6 a v r i l 2 0 0 9 .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r P a u l C O O L S , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , f e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T V I N G T S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S , e t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T Q U A T R E p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ° M O D I F I C A T I O N d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) .
« I I e s t d i v i s é e n S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T Q U A T R E ( 7 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 1 1 1 2 / 2 0 1 0 ;
. L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 9 / 1 1 / 2 0 1 0 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 6 / 1 2 / 2 0 1 0 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0
V o l e t B - S u i t e
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e