27/01/2012
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é f l 1 1 1 1 u ~ u N u i o a s e i i u ~ u M u s s " i u
a u * i z
M o n i t e u r
b e l g e
1 J
a G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 6 8 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O T H A N E T ' S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 7 0 R A N C E , G r a n d R u e , 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S C R L B O T H A N E T S E R V I C E S , q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e L a m b i n e t d e r é s i d e n c e à C o u v i n l e 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l p o r t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à C o u v i n t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l : 4 3 9 f o l . : 1 1 c a s e : 1 9 R e ç u : V i n g t c i n q e u r o s L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P O U P A E R T " , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t r a m e n é e à v i n g t m i l l e e u r o s , s a n s r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s n i a p u r e m e n t d e d e t t e , c e t t e m o d i f i c a t i o n n ' a y a n t p o u r b u t q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d u m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s a n s r é d u c t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t n é a n m o i n s ê t r e i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d u c o n t e n u d e s a r t i c l e s 4 2 5 e t 4 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r é c i s a n t n o t a m m e n t q u ' u n é v e n t u e l r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s n e p e u t s ' e f f e c t u e r q u ' a p r è s é c o u l e m e n t d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s s u i v a n t i a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a f i n d e p e r m e t t r e a u x c r é a n c i e r s é v e n t u e l s d e s e m a n i f e s t e r e t e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n é c h u e s a u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é .
A - l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , l e s a l i n é a s d e u x e t t r o i s s o n t s u p p r i m é s .
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é .
- A l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r a l i n é a , e s t c o m p l é t é p a r u n p o i n t 4 / c o m m e s u i t :
« 4 / t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s m a r q u a n t u n i n t é r ê t p o u r l ' é c o n o m i e s o c i a l e . »
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é .
- A l ' a r t i c l e 1 8 :
o A u p o i n t A / , l e d e u x i è m e a l i n é a e s t s u p p r i m é
o L e p o i n t B / e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« B I V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . »
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é .
L ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e f o i s , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e n n o m p e r s o n n e l e t c o m m e m a n d a t a i r e , p o u r u n n o m b r e d e
v o i x d é p a s s a n t l e d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s r e p r é s e n t é e s ; c e p o u r c e n t a g e e s t p o r t é a u v i n g t i è m e
l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o n t l a q u a l i t é d e m e m b r e d u p e r s o n n e l e n g a g é p a r l a s o c i é t é .
E n o u t r e , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t a u t o r i s e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s i n e x t e n s o .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M d n i t e u r
b e l g e 1
V o l e t B - S u i t e
. P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L a m b i n e t à C o u v i n .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :