28/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E
F o
r m e j u r i d i q u e S A G R
S i è g e : R u e d e k y 8 a i s i n n e . 1 U ù 7 O O 1 T h i e u s i e a N ^ d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 J 5 3 . 4 4 8
o b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A r t 5 3 7
L e 1 0 f é v r i e 2 0 1 4 , s ' e s t e n u e a u s i è g e d e l a S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E , R u e d e l a S a i s i n n e , 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B o t t e l i e r D o m i n i q u e , a s s o c i é g é r a n t .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s
.
' O b j e t d e l ' a c t e I n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s a u c a p i t a l A r t 5 3 7 o | 1 e r C | R
' L ' a n 2 0 1 3 , l e 1 6 d é n e m b n a , a u s i è g e s o c i a l , s ' é t a i t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A g r i c o l e B o t t e l i e r U o m \ n l q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a S a i s i n n e , 1 0 à 7 0 8 1 T h i e u s i e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 2 . 7 5 3 . 4 4 8 , d é c i d a n t l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l ' A r t i c l e 5 3 7 a l 1 e r C | R p m u r u n m u n t a n t b r u t d e 1 0 0 . 0 0 0 ' O O w u c o v e c p o i e m m n t d ' u n p É o o m p b m m o b i | i o r Á e 1 O 9 6 . m o i t 1 O . 0 0 O . O U e u r
R é s o l u t i o n : I n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e i c i p r é s e n t e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' i n c o r p o r e r k m m o n t a n t n e t t o t a d e s r é s e r v e s d i s t r i b u é e s e n e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , s o i t 9 0 . 0 0 0 ' 0 0 e u r o s , a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r a i n s i l e p o r t e r d e 5 Q 1 . 1 O O . O D o u r o s Ü 0 8 1 . 1 0 J ` O 0 a u m a ' p m r | a n n é a ó o n d e Q U 0 p a r t s o w c i a | w u n o u v o | | e a à r é p a r t i r o u x a 0 0 0 d é a a o p r o r a t a d e l e u r a p p o r t d u d i v i d e n d e n e t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h ,
F a i t ó 7 h i e u n i e o . l e 1 O f é v r i e r 2 O 1 4
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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D E - i j r : - i 1 `
I 7 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' - - ' - - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y m m t p n u v o i r d 0 0 0 p / é n e n $ r | a p a p m o n a m u r a l e ó [ e g m r d d e s Ó o r
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 5 N O V , 2 0 1 2
N ° G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e * i a i s i i a s *
D é n o m i n a t i o n : S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S A G R
S i è g e : R u e d e l a S a i s i n n e 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 2 , 7 5 3 . 4 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A U G M E N T A T I O N C A P I T A L - R E C T I F I C A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d i f i c a t i o n s u i t e à l ' a s s e m b l é e d u 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 , q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E , R u e d e l a S a i s i n n e , 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s .
O r d r e d u j o u r ; R e c t i f i c a t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o n t p r é s e n t s :
M r B O T T E L I E R D o m i n i q u e
- M m e C L Y N C K E M a r i a n n e
M r B O T T E L I E R D a m i e n
T o u t l e m o n d e é t a n t p r é s e n t , d e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d u g é r a n t , p o u r l e p o r t e r d e 2 9 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R à 5 9 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R a p r è s a u g m e n t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012
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I 1 I l I I l I i l I l i I I I 1 l I I M I I I I i i
* 1 2 1 6 7 5 4 2 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
. 1 O C T , 2 0 1 2
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D é n o m i n a t i o n : S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S A G R
. S i è g e : R u e d e l a S a i s i n n e 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 5 3 . 4 4 8
o h - e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A U G M E N T A T I O N C A P I T A L
L e 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E , R u e d e l a S a i s i n n e , 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
O r d r e d u j o u r : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o n t p r é s e n t s :
- M r B O T T E L I E R D o m i n i q u e
- M m e C L Y N C K E M a r i a n n e
- M r B O T T E L I E R D a m i e n
T o u t l e m o n d e é t a n t p r é s e n t , d e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d u g é r a n t , p o u r l e p o r t e r d e 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R à 5 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R a p r è s a u g m e n t a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o " i a o s s i o s
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 1 M t t 2 0 1 2
°
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A G R I C O L E
S i è g e : R u e d e l a S a i s i n n e n ° 1 0 à 7 0 6 1 T H I E U S I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 5 3 . 4 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : C O M P L E M E N T D ' I N F O R M A T I O N E T M O D I F I C A T I O N A L A N O M I N A T I O N D U N A S S O C I E
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E R u e d e l a S a i s i n n e n ° 1 0 à 7 0 6 1 T H I E U S I E S , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , u n c o m p l é m e n t d ' i n f o r m a t i o n e t u n e m o d i f i c a t i o n d o i t y ê t r e a p p o r t é .
S o n t p r é s e n t s :
- M r B O T T E L I E R D o m i n i q u e
- M m e C L Y N C K E M a r i a n n e
- M l l e B O T T E L I E R M a r i e - L a u r e
M r B O T T E L I E R D a m i e n
I I a é t é d é c i d é d e n o m m e r M r B O T T E L I E R D a m i e n c o m m e a s s o c i é " A i d a n t " d e l a s o c i é t é a g r i c o l e à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t n o n a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s ' p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2011
ÿþ r ! ~ ; r 1 " ^ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N « i ) E C U { M M E R C E M O R E G I S T R . ¬ D E S P E R S O N N E S M O R A L B S
1 8 N O V . 2 0 n
N ° G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A G R I C O L E
S i é g e : R u e d e l a S a i s i n n e n ° 1 0 à 7 0 6 1 T H I E U S I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 5 3 . 4 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : N O M I N A T I O N A S S O C I E E T T R A N S F E R T D E P A R T S .
L e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E , R u e d e l a S a i s i n n e n ° 1 0 à 7 0 6 1 T H I E U S I E S , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
O r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é " A i d a n t " e t T r a n s f e r t d e p a r t s
S o n t p r é s e n t s :
- M r B O T T E L I E R D o m i n i q u e
- M m e C L Y N C K E M a r i a n n e
- M l l e B O T T E L I E R M a r i e - L a u r e
- M r B O T T E L I E R D a m i e n
T o u t l e m o n d e é t a n t p r é s e n t , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
- T r a n s f e r t d e 1 p a r t d e M l l e B O T T E L I E R M a r i e - L a u r e à M r B o t t e l i e r D a m i e n
- N o m i n a t i o n d e M r B O T T E L I E R D a m i e n c o m m e a s s o c i é " A i d a n t " d e l a s o c i é t é a g r i c o l e .
A p r è s c e s m o d i f i c a t i o n s , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e s t l a s u i v a n t e :
- M r B O T T E L I E R D o m i n i q u e : 1 5 0 0 p a r t s
- M m e C L Y N C K E M a r i a n n e : 1 4 1 0 p a r t s
- M l l e B O T T E L I E R M a r i e - L a u r e : 0 p a r t
- M r B O T T E L I E R D a m i e n : 1 p a r t
L e s a s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S A G R
S i è g e : R u e d e l a S a i s i n n e , 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 5 3 . 4 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O N C I A T I O N A L ' O P T I O N A L ' I M P O T D E S S O C I E T E S
L e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S A G R B O T T E L I E R D O M I N I Q U E , R u e d e l a S a i s i n n e 1 0 à 7 0 6 1 T h i e u s i e s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
O r d r e d u j o u r : R e n o n c i a t i o n à l ' o p t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s
4
A r t 6 4 q u a t e r , p a r l a p r é s e n t e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l a é t é d é c i d é d e m e t t r e f i n à l ' o p t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s ( p r é v u e à I A r t 9 8 ) e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c t u r e f a i t e a u p r o c è s v e r b a l , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
L e s a s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 I 1 1 1 l ( I 1 1 I I 1 i I I I 1 I 1 1 1 I I I I I l i i i I I I
* 1 5 0 5 6 0 9 8 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w - J
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 1 A V R . 2 0 1 5 D I V I S I e g e l I 1 I O N S