22/04/2011
ÿþR
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 9 5 3 . 6 0 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B O T T L E Z "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 3 0 - M a r c h i e n n e - a u - P o n t ) , r u e d e l a C h a p e l l e , 6 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d ' o b j e t s o c i a l - a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n e n s p r l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - J a c q u e s C O P P E E , à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 2 5 m a r s 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I l e l e r a v r i l j u i n s u i v a n t , v o l u m e 2 4 7 f o l i o 7 5 c a s e 4 , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 ¬ L e R e c e v e u r
( s i g n é ) V i n c i a n e L i o n .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e r e p r i s c i - a p r è s .
A U G M E N T A T I O N S D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l I
- à c o n c u r r e n c e d e 6 . 0 3 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l a p o r t e r d e 2 7 0 , 0 0 e u r o s à 6 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s , à p r é l e v e r s u r l e
b é n é f i c i e r e p o r t é , t e l q u e c e l a f i g u r e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s a n s c r é a t i o n d e
p a r t s n o u v e l l e s .
- à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 3 2 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 6 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 8 . 6 2 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e
1 7 6 p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f
q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
R A P P O R T S
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s o r a t
d ' e n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d " u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O O R E S T E P H E N S R S P " ,
d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é
I l l i m i t é e « B O U L E Z » .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t e t m o n t r e n t q u e
l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s e r a a u t e r m e d e s o p é r a t i o n s p r o j e t é e s s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l e
C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c o u r s d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 0 d e n a t u r e à a v o i r u n e f f e t s i g n i f i c a t i f s o i t s u r l a p r é s e n t a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , s o i t
s u r l e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t .
F a i t à C h a r l e r o i , l e 1 6 m a r s 2 0 1 1 . "
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S P R L
L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n
" B O U L E Z " .
S i è g e s o c i a l
C h a r l e r o i ( 6 0 3 0 - M a r c h i e n n e - a u - P o n t ) , r u e d e l a C h a p e l l e , 6 6 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
o l e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 H 1
* 1 1 0 6 2 0 3 1 *
A I
I
i
1 0 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 z A V R . 2 0 1 1
C H A F j r 1 . . e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e d e g r o s e t / o u d e d é t a i l d e v i n e t d e p r o d u i t s l i é s à l ' o e n o l o g i e e t à l a
g a s t r o n o m i e ;
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e s e t / o u d e s e r v i c e s l i é s à l ' o e n o l o g i e e t à l a g a s t r o n o m i e a u s e n s l a r g e d u
t e r m e .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s a y a n t p o u r t h è m e l ' o e n o l o g i e e t l a g a s t r o n o m i e .
l a p r é s e n t e é n o n c i a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
D u r é e
I l l i m i t é e .
C a p i t a l
1 8 . 6 2 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 2 6 6 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 6 6 e d e l ' a v o i r s o c i a l .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c
o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
t r a v a i l l e u r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e
m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t
p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é
s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t
s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e 2 e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h .
C o n d i t i o n s d ' e x c e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
D u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s 5 % p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e
r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D E M I S S I O N S
M e s s i e u r s E r i c M A Z U Y , d o m i c i l i é à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e C h a p e l l e B e a u s s a r t , 7 4 e t P h i l i p p e G E N I O N
d o m i c i l i é à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e l a C h a p e l l e , 6 , o n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l e u r d é m i s s i o n , à c o m p t e r
d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 , d e l e u r s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e " B O U L E Z " .
N O M I N A T I O N
G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s M e s s i e u r s E r i c M A Z U Y e t P h i l i p p e G E N I O N p r é n o m m é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t a g i s s a n t s e u l e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r d e s
o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t d e s c o n t r a t s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e
i n f é r i e u r e à t r o i s a n s . A u - d e l à , l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e e s t r e q u i s e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s ' b Ï á d - 2 2 J 0 4 1 2 6 1 1 - A n n e x e s d r u 1 V I ó n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e
p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - J a c q u e s C O P P E E , n o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t s ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e