11/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I n
* 1 2 1 0 3 1 8 4 *
B M A I . C O M f d I 1 = F ; ; c E C H A R L E R O I E O T R E L E
3 1 M A I 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : M U L T I M R P L A F O N N A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R I
s i è g e : R o u t e d e G o s s e l i e s 2 3 à 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 0 7 . 7 6 3
O b i e t d e l ' a c t e : P V a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 1 0 5 1 2 0 1 2 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L e 1 8 m a i à 0 9 h 0 0 s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S C R I M U L T I M R P L A F O N N A G E , e n t r e l e s s o u s s i g n é s :
1 ) V a l é r i e L E C L E R C Q , n é e l e 0 8 d é c e m b r e 1 9 7 3 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é e R u e A u g u s t e P a l m 1 5 à 6 0 3 0 G O U T R O U X , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s .
2 ) F r a n ç o i s e M I C H A U X , n é e l e 3 1 j u i l l e t 1 9 6 6 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é e R u e d u r W a i n a g e 8 8 à 6 2 4 0 F A R C I E N N E S , p r o p r i é t a i r e d e 4 8 p a r t s .
3 ) R o s a r i o I L A R D O , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 1 à H a i n e - S a i n t - P a u l , d o m i c i l i é R u e d u W a i n a g e 8 8 à 6 2 4 0 F A R C I E N N E 5 , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s .
F o r m a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L a s é a n c e o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V a l é r i e L E C L E R C Q q u i e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 ) N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
5 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r i o M T N I S C I d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . P a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r . C e t t e ; d é c i s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A l ' u n a n i m i t é , M a d a m e V a l é r i e L E C L E R C Q , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e s t g r a t u i t . S e s p o u v o i r s s o n t t e l q u e c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , M a d a m e F r a n ç o i s e M I C H A U X , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e s t g r a t u i t . S e s p o u v o i r s s o n t t e l q u e c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B O U T I Q U E 2 0 0 0 » .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e
s u i t :
A r t i c l e 3 : O b j e t
L A s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s o u p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s : 1 a v e n t e d ' a r t i c l e s d e t e x t i l e e t c h a u s s u r e s , c u i r s e t p e a u x , m a r o q u i n e r i e , l i n g e d e m a i s o n , b o n n e t e r i e , m e r c e r i e , a r t i c l e s d e m o d e , c o n f e c t i o n s h o m m e s e t d a m e s , l a v e n t e e t l a c o n f e c t i o n d e b i j o u x d e f a n t a i s i e s , l a v e n t e d e j o u e t s , d ' a r t i c l e s c a d e a u x , d e g a d g e t s , e t a r t i c l e s m é n a g e r s , a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e . D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u W a i n a g e 8 8 / 1 à 6 2 4 0 F A R C I E N N E S .
A u c u n s a u t r e s p o i n t s n ' é t a n t a b o r d é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 H 0 0 a p r è s s i g n a t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V a l é r i e L E C L E R C Q , a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
F r a n ç o i s e M I C H A U X , a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
, ( ' a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e