14/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r e r l e e t . e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I I
I I
* 1 4 0 7 9 8 7 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C L - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 2 A V R ,
N e G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 1 5 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E D E L ' A B B A Y E D E S R O C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e B r u n e h a u l t 1 4 à 7 3 8 7 H o n n e l l e s e x - I V I o n t i g n i e s - S u r - R o c ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s ) d e l ' a c t e C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à D o u r l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e v o l 5 7 4 f o l 4 1 c a s e 1 9 , r â l e s 2 , s a n s r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , s i g n é L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J L F R E V O T , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a " B R A S S E R I E D E L ' A B B A Y E D E S R O C S " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S E P T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
R E G I S T R E D E S A C T I O N S
M a d a m e N a t h a l i e E L O I R , n o u s p r é s e n t e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « B R A S S E R I E D E l ' A B B A Y E D E S R O C S » e t o p è r e d e v a n t N o u s , N o t a i r e , l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t a u j o u r d ' h u i é c h u s , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e N a t h a l i e E L O I R , d o m i c i l i é e à H o n n e l l e s e x - M o n t i g n i e s - S u r - R o c , C h a u s s é e B r u n e h a u l t 4 1 - M o n s i e u r G e o r g e s L E V E C Q , d o m i c i l i é à H o n n e l l e s e x - M o n t i g n i e s - S u r - R o c , C h a u s s é e B r u n e h a u l t 4 1
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t r a p p e l é q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
l t
e s e r v é a u
M o n i t e u r
. . b é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c o n j o i n t e m e n t , s a n s q u ' i l s d o i v e n t j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e s p o u v o i r s ' e n v e r t u d e s q u e l s i l s a g i s s e n t ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t c o n f i e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , i e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
- d e p r é s i d e n t * , M o n s i e u r G e o r g e s L E V E C Q p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M a d a m e N a t h a l i e E L O I R p r é c i t é e , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e
f o n c t i o n .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , M e n t i o n D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .