16/01/2014
ÿþv M o d 1 1 , 1
G r e f f i e r a S S U t i I , ±
1
"
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r z ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e Q 7 J A N . 2 0 4
G r e f f e
, P , U O Î
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 2 6 8 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E Y O R K , a n c i e n n e m e n t B r a s s e r i e V a n d e r l i n d e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d u P o n t R o u g e 3 3
7 7 8 4 C o m i n e s - W a r n e t o n ( W a r n e t o n )
O b j e t d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s ; d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s . t i t r e s , d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é d é p o s é s p r é a l a b l e m e n t à l a , p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t q u ' i l s e r a c r é é i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s r e p r e n a n t a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é l a m e n t i o n r é p o n d a n t a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , q u i s e r a s i g n é e p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
( " - " )
S e c o n d e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c t a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e ` , d é c i d e d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s :
1 . L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 8 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
. i ! ! e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s r e p r e n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e ; ;
a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e , e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s q u i e n f o n t ! a > ;
d e m a n d e .
, ' I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s é m i s p a r l a s o c i é t é . ; ;
L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e i
é l e c t r o n i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ,
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n t i e n t :
1 ° - l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° - l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° - l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e ;
4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e t a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f à c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
i l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
2 . F o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s u p p r e s s i o n d u d é p ô t d e t i t r e s .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s , i l c o n v i e n t d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
D a n s l ' a r t i c l e 2 3 , l e s e c o n d a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s o n t l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a d r e s s e r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l ' a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e e m a r q u é d e f a ç o n i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t p a r é c r i t s o n a c c o r d s u r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l u i a d r e s s e r l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é , n ' a y a n t p l u s d ' u t i l i t é ; l a n u m é r o t a t i o n d e s a u t r e s a r t i c l e s e s t m a i n t e n u e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « , a n c i e n n e m e n t
B r a s s e r i e V a n d e r l i n d e n » e t e n m a i n t e n a n t d o n c l a d é n o m i n a t i o n « B r a s s e r i e Y o r k » .
L ' a r t i c l e 1 e s t a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
è .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
12/08/2013
ÿþk
o 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 . 0
I l
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I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r ~ i t e l e 0 1 A B U T 2 0 1 3
" 1 3 1 2 6 2 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 2 6 8 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E Y O R K , A n c i e n n e m e n t B r a s s e r i e V a n d e r l i n d e n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d u p o n t R o u g e , 3 3 à 7 7 8 4 C o m i n e s - W a r n e t o n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c H O U T E K I E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i q u ' a u m a n d a t d e M a d a m e A s t r i d D O M Z A L S K I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t o c t r o y é e p o u r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t H O U T E K I E T e t M a d a m e N a t h a l i e V A N D E M E U L E B R O U C K e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , L e u r m a n d a t , q u ' i l s a c c e p t e n t , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e m a r d i 1 1 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( " " )
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L a u r e n t H O U T E K 1 E T a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
H O U T E K I E T L a u r e n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e