21/05/2014
ÿþ M O I ] W O R D 1 1 . 1
P e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
( e n a b r é g é ) : B S C A
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e ; C o o p t a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 .
" L e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a n o t i f i c a t i o n r e ç u e d u G o u v e r n e m e n t
w a l l o n . E l l e e s t j o i n t e a u p r o c è s - v e r b a l .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M o n s i e u r M i c h a e l V A N D E N K E R K H A V E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' a c c o r d e p o u r c o n s i d é r e r q u e , p a r s o n
a g r é m e n t à l a d é s i g n a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e B S C A d e
M o n s i e u r V A N D E N K E R K H O V E , l e G o u v e r n e m e n t w a l l o n e n t e n d a i t é g a l e m e n t
p r o p o s e r l a c o o p t a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e t t e
A s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l a f o u l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e
V i c e - P r é s i d e n t .
L a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r V a n D e n K e r k h o v e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
d u g r o u p e A s e r a é g a l e m e n t p r o p o s é e à A s s e m b l é e G é n é r a l e " .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T L a u r e n t L E V E Q U E
C E O
T r i b u m a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
0 9 M A I 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014
ÿþM o d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e f i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n 5 a s é a n c e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B S C A , à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' e n t r é e e n v i g u e u r d a n s l ' e n t r e p r i s e , d e s d é l é g a t i o n s t e l l e s q u e p r é s e n t é e s d a n s l e t a b l e a u e n a n n e x e :
I i ) E n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l d ' a c h a t
M o n t a n t P o u v o i r d e s i g n a t u r e
< 2 5 0 0 E R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ A d j o i n t D i r e c t i o n o u D i r e c t e u r
D e 2 s 0 0 ¬ à < 1 7 . 0 0 0 C R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l
D e 3 7 . 0 0 0 C à < 4 0 0 . 0 0 0 £ R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
> à 4 0 0 . 0 0 0 E R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
s u r m a n d a t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C H A R L E R O I - E N T R E L E
y -
L T R I B U N A L C O M M E R C E J A N . 2 0 %
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 2 ) P a i e m e n t s
M o n t a n t P o u v o i r d e s i g n a t u r e
E n g a g e m e n t s i n f é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 £ D i r e c t e u r G é n é r a l
a i n s i q u e p a i e m e n t s v i s - à - v i s + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
d e l a T V A , l ' O N S S , s e c r é t a r i a t s o c i a l , O u
v e r s e m e n t s a n t i c i p é s , S o w a e r , l e s 2 D i r e c t e u r s g é n é r a u x
c o n t r i b u t i o n s e t a u t r e s c o m p t e s B S C A
E n g a g e m e n t s > 5 0 . 0 0 0 £ D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
3 ) E n g a g e m e n t s à l ' é g a r d d u p e r s o n n e l
S t a t u t d u t r a v a i l l e u r D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
P e r s o n n e l e m p l o y é , c a d r e e t D i r e c t e u r d é p a r t e m e n t
o u v r i e r + D R H o u A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i r e c t i o n g é n é r a l e e t D i r e c t e u r s C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n
4 ) C o n c e s s i o n s . C o m m e r c l i a Í e s
T y p e d e C o n t r a t s P o u v o i r d e s i g n a t u r e I s i
w C o n t r a t s D i r e c t e u r G é n é r a l f i n a n c i e r
g é n é r a n t u n e r e c e t t e a n n u e l l e + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i n f é r i e u r e à 4 0 0 . 0 0 0 £
C o n t r a t s D i r e c t e u r G é n é r a l f i n a n c i e r
g é n é r a n t u n e r e c e t t e a n n u e l l e + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
s u p é r i e u r e à 4 0 0 . 0 0 0 E s u r m a n d a t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
! " j T o u t e n n g o d a t i n n e s t d u r e s s o r t d e l g d è [ è g a t i o n J o u r n a l i è r e
V o l e t B - S u i t e
1
5 ) E n g a g e m e n t s p r i s a v e c d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s
T y p e d e C o n t r a t s P o u v o i r d e s i g n a t u r e t " i
C o n t r a t d ' u n e d u r é e i n f é r i e u r e à 3 a n s . D i r e c t e u r G é n é r a l O p é r a t i o n s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l F i n a n c i e r
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e â 3 a n s D i r e c t e u r G é n é r a l O p é r a t i o n s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l F i n a n c i e r
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
s u r m a n d a t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
( I l T o u t e n E g a t i i t l o n a t d u m u o n d e i , " d é t E g i t f a n J o u r n a l i è r e
6 ) O p é r a t i o n s d i v e r s e s d u r e s s o r t d e l a d é l é g a t i o n J o u r n a l i è r e
O p é r a t i o n s P o u v o i r d e s i g n a t u r e
O u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s c t i o n d e v a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e D i r e c t e u r d é p a r t e m e n t
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
M . V A N D E N K E R K H O V E L a u r e n t L E V E Q U E P r é s i d e n t
V i c e - P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
"
06/01/2014
ÿþ i ; : = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 D E . 2 0 1 3
L e G r e f î n f i f i e
I I 1 1 1 1 1 I ~ ~ 1 ~ W w I V A n ~ A R
0 0 5 9 3 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3
« A l ' u n a n i m i t é , i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r B e n o î t A l l e m e e r s c h e t M o n s i e u r B a r t L i n t e r m a n s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s C . C e u x - c i s e r o n t i n v i t é s d è s l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e c o o p t a t i o n d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c o n f i r m a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T L a u r e n t L E V E Q U E
C E O P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 t
1 * 1 3 1 1 1 ) 5 0 3 <
R é I
M c b 1 I 1
1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 N O V . 2 0 1 3
C H M I E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 / 0 3 / 1 3
" M o n s i e u r B o u r g e o i s i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 0 1 e r a v r i l , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s l i q u i d a t e u r s d u H o l d i n g C o m m u n a l , a c t i o n n a i r e d e B e l g i a n A i r p o r t s . l l r e m e r c i e t o u s l e s m e m b r e s e t e s t h e u r e u x d ' a v o i r e u l ' o c c a s i o n d e c o l l a b o r e r a v e c e u x à t r a v e r s B S C A . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 6 / 0 9 / 1 3
" A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e J o n l e t à d a t e r d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 . C e t t e d e r n i è r e f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é L a u r e n t L E V E Q U E
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþ' ' . ' " : + t a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " r e f f e
1 1 1 1 1 3 1 0 1 0
t i
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V a l é r i e L e b u r t o n e t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e C l e r s y , e n r a i s o n d ' u n e i n c o m p a t i b i l i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , q u i s t i p u l e n o t a m m e n t « q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s ê t r e c o n s e i l l e r c o m m u n a l o u é c h e v i n » .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T L a u r e n t L E V E Q U E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 19.07.2013 13328-0021-062
28/03/2013
ÿþÀ 4 .
i
I l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k b d 2 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 9 M A S S 2 0 1 3
G r e f f e
L . e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : R u & ! E S r I E R É S w R t G i T , 8 G o I ! / M . C ' o S S E L 1 S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e r e v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a d é s i g n a t i o n d e R S M l n t e r a u d i t p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 0 3 a n s , s u r b a s e d ' u n m o n t a n t a n n u e l d e 2 2 . 5 0 0 E U R .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T L a u r e n t L E V E Q U E
" C E O P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t l o m e t s i g n a t u r e
~
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 26.06.2012 12233-0413-060
01/06/2012
ÿþ ~ ~ r 4 . , 5 , t , - , . ~ ~ ~ ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 , 7
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 2 M A I 2 0 1 2
C F f A % r E # t ë ] I
* i a o s e e z a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t R e p r é s e n t a t i o n j u r i d i q u e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 3 / 1 2
« A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C l o q u e t , M o n s i e u r F R A N S E N S s o l l i c i t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u ' u n M a n d a t s p é c i a l l u i s o i t d é l i v r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l p u i s s e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , d ' u n e p a r t , d a n s l e s l i t i g e s d o n t l e m o n t a n t p r i n c i p a l n ' e x c è d e p a s 2 5 0 0 ¬ ( h o r s i n t é r ê t s , f r a i s e t i n d e m n i t é s d e p r o c é d u r e ) e t , d ' a u t r e p a r t , d a n s l e s l i t i g e s e n m a t i è r e s o c i a l e .
M o n s i e u r F R A N S E N S j u s t i f i e s a d e m a n d e e n f a i s a n t é t a t d e s p r o b l è m e s r e n c o n t r é s a v e c c e r t a i n s a v o c a t s q u i m e t t e n t e n c a u s e l e m a n d a t s p é c i a l q u i l u i e s t d é l i v r é g é n é r a l e m e n t p a r M o n s i e u r C L O Q U E T , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u r r e p r é s e n t e r l a S A B S C A d a n s d e s p e t i t s l i t i g e s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e n t u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r F R A N S E N S , q u i f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
V a l é r i e L E B U R T O N L a u r e n t L E V E Q U E
V i c e - P r é s i d e n t e P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
' a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c
M e n t i o n n e r s u r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l l f l
* 1 2 0 1 3 7 0 1 *
f l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é c i a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 1 1 / 1 1 :
« A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o u v e l l e v e r s i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s . »
L a n o u v e l l e v e r s i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t l a s u i v a n t e :
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
b e l g e
1 ) B o n s d e C o m m a n d e s
M o n t a n t P o u v o i r d e s i g n a t u r e
< 1 2 5 0 ¬ R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ A d j o i n t D i r e c t i o n o u D i r e c t e u r g é n é r a l
" ¬ R e s p o n s a b l e A c h a t s
D e 1 2 5 0 ¬ à < 1 0 . 0 0 0 + D i r e c t e u r G é n é r a l
R e s p o n s a b l e A c h a t s
D e 1 0 . 0 0 0 ¬ à < 1 0 0 . 0 0 0 ¬ + D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
> à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ 1 m e m b r e d u C O D I R
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) P a i e m e n t s
M o n t a n t P o u v o i r d e s i g n a t u r e
E n g a g e m e n t s i n f é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 ¬ " D i r e c t e u r G é n é r a l
a i n s i q u e p a i e m e n t s v i s - à - v i s + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
d e l a T V A , l ' O N S S , P a r t e n a , O u
v e r s e m e n t s a n t i c i p é s , S o w a e r , l e s 2 D i r e c t e u r s g é n é r a u x
c o n t r i b u t i o n s e t a u t r e s c o m p t e s B S C A
E n g a g e m e n t s > 5 0 . 0 0 0 ¬ D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
3 ) E n g a g e m e n t s d u p e r s o n n e l e t p o l i t i q u e S a l a r i a l e
S t a t u t d u t r a v a i l l e u r D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
P e r s o n n e l e m p l o y é e t D i r e c t e u r d é p a r t e m e n t
o u v r i e r ( l i c e n c i e m e n t , a v i s + D R H o u A d j o i n t D R H
a u p e r s o n n e l , a u g m e n t a t i o n . . . ) + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t i o n g é n é r a l e e t D i r e c t e u r s C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à ' "
4 ) C o n c e s s i o n s C o m m e r c i a l e s
T y p e d e C o n t r a t s D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
C o n t r a t s D i r e c t e u r G é n é r a l f i n a n c i e r
g é n é r a n t u n e r e c e t t e a n n u e l l e + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i n f é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 ¬
C o n t r a t s D i r e c t e u r G é n é r a l f i n a n c i e r
g é n é r a n t u n e r e c e t t e + 2 m e m b r e s d u C O D I R
s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 ¬
e t i n f é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 ¬
C o n t r a t s C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
g é n é r a n t u n e r e c e t t e a n n u e l l e
s u p é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 ¬
5 ) E n g a g e m e n t s p r i s a v e c d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s
T y p e d e C o n t r a t s D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
C o n t r a t p o u r u n v o l a d h o c D i r e c t e u r c o m m e r c i a l ( * )
C o n t r a t p o u r v o l d e d i v e r s i o n + D i r e c t e u r G é n é r a l O p é r a t i o n s
o u A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o n t r a t d ' u n e d u r é e i n f é r i e u r e à 3 a n s 2 m e m b r e s d u C O D I R
C o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à 3 a n s C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 1 E n t o u t é t a t d e c a u s e , l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l d e v r a ê t r e s i g n a t a i r e
% s e P v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t I t e i g i s t h - S t a n t e t a d 1 1 / 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e r - d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
V a l é r i e L E B U R T O N L a u r e n t L E V E Q U E
V i c e - P r é s i d e n t e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþM 0 0 W O R 0 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p r i h i m p i
* 1 5 0 2 8 9 9 9 *
B 1 r r " ^ ' 1 , 1 ? ~ ; ~ ' _ " ' a '
F E V . 2 0 1 5 L e G r e f f i e r
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t ( e n a b r é g é ) : B S C A
F o r m e j u r i d i q u e : s . a
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
E n s a s é a n c e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s a c t e d e f a c o o p t a t i o n d e M e s s i e u r s B e n o î t A l l e m e e r s c h e t B a r t L i n t e r r n a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s C e n r e m p l a c e m e n t d e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B o u r g e o i s e t J o n l e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T L a u r e n t L E V E Q U E
C E O P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011
ÿþ \ V i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 h
* 1 1 1 1 8 9 0 3 *
T R l 3 1 1 ~ A ? ~ C 0 1 , ~ i V i w R C d
' n F
2 0 e 0 7 a 2 O U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E n r i c o M A R C H I , A d m i n i s t r a t e u r , p a r c o u r r i e r d u 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 e t a c t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t , c o o p t é l o r s d u C A d u 2 6 / 0 5 / 1 1 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e C , p o u r u n e d u r é e d e m a n d a t e x p i r a n t l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
V a l é r i e L E B U R T O N L a u r e n t L É V Ê Q U E
V i c e - P r é s i d e n t e P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 30.06.2011 11239-0061-057
23/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I I I l l
* 1 1 0 7 6 9 5 0 *
R é s + a M o n b e l
T R I B U A L C O M M E R C E C H A R ! _ M O I - E N T R É L E
1 1 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : S . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n s a s é a n c e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B S C A , à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l e s d é l é g a t i o n s p r o p o s é e s e t c h a r g e l e M a n a g e m e n t d ' e f f e c t u e r l e s m e s u r e s d e p u b l i c i t é s r e q u i s e s .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t m o d i f i é e t o m e s u i t :
1 ) B o n s d e C o m m a n d e s
M o n t a n t P o u v o i r d e s i g n a t u r e
< 1 2 5 0 ¬ R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ A d j o i n t D i r e c t i o n o u D i r e c t e u r g é n é r a l
D e 1 2 5 0 ¬ à < 1 0 . 0 0 0 ¬ R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l
D e 1 0 . 0 0 0 ¬ à < 5 0 . 0 0 0 ¬ R e s p o n s a b l e A c h a t s
+ D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
> à 5 0 . 0 0 0 ¬ 1 m e m b r e d u C O D I R
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) P a i e m e n t s
M o n t a n t P o u v o i r d e s i g n a t u r e
E n g a g e m e n t s i n f é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 ¬ D i r e c t e u r G é n é r a l
a i n s i q u e p a i e m e n t s v i s - à - v i s + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
d e l a N A , l ' O N S S , P a r t e n a , O u
v e r s e m e n t s a n t i c i p é s , S o w a e r , l e s 2 D i r e c t e u r s g é n é r a u x
c o n t r i b u t i o n s e t a u t r e s c o m p t e s B S C A
E n g a g e m e n t s > 5 0 . 0 0 0 ¬ D i r e c t e u r G é n é r a l
+ A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
3 ) E n g a g e m e n t s d u p e r s o n n e l e t p o l i t i q u e S a l a r i a l e
S t a t u t d u t r a v a i l l e u r D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
P e r s o n n e l e m p l o y é e t D i r e c t e u r d é p a r t e m e n t
o u v r i e r ( l i c e n c i e m e n t , a v i s + D R H o u A d j o i n t D R H
a u p e r s o n n e l , a u g m e n t a t i o n . . . ) + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D i r e c t i o n g é n é r a l e e t D i r e c t e u r s C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) C o n c e s s i o n s C o m m e r c i a l e s
T y p e d e C o n t r a t s D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
C o n t r a t s D i r e c t e u r G é n é r a l f i n a n c i e r
g é n é r a n t u n e r e c e t t e a n n u e l l e + A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i n f é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 ¬
C o n t r a t s D i r e c t e u r G é n é r a l f i n a n c i e r
g é n é r a n t u n e r e c e t t e + 2 m e m b r e s d u C O D I R
s u p é r i e u r e à 5 0 . 0 0 0 ¬
e t i n f é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 ¬
C o n t r a t s C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
g é n é r a n t u n e r e c e t t e a n n u e l l e
s u p é r i e u r e à 1 5 0 . 0 0 0 ¬
5 ) E n g a g e m e n t s p r i s a v e c d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s
T y p e d e C o n t r a t s D é l é g a t i o n d e P o u v o i r
C o n t r a t p o u r u n v o l a d h o c D i r e c t e u r c o m m e r c i a l ( 4 )
C o n t r a t p o u r v o l d e d i v e r s i o n + D i r e c t e u r G é n é r a l O p é r a t i o n s
o u A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o n t r a t d ' u n e d u r é e i n f é r i e u r e à 3 a n s 2 m e m b r e s d u C O D I R
C o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à 3 a n s C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 1 E n t o u t é t a t d e c a u s e , l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l d e v r a ê r e s i g n a t a i r e
s .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
V a l é r i e L E B U R T O N L a u r e n t L E V E Q U E
V i c e - P r é s i d e n t e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d u V i c e - P r é s i d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 0 6 / 1 0
L e P r é s i d e n t f . f . s i g n a l e q u e l e G o u v e r n e m e n t w a l l o n p a r d é c i s i o n d u 1 9 m a i a d o n n é s o n a g r é m e n t a f i n q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r L a u r e n t L é v ê q u e e n q u a l i t é d e m e m b r e e t P r é s i d e n t d e s o r g a n e s e t c o m i t é s s t a t u t a i r e s ; e t à M a d a m e V a l é r i e L e b u r t o n , e n q u a l i t é d e m e m b r e e t V i c e P r é s i d e n t e d e s o r g a n e s e t C o m i t é s s t a t u t a i r e s .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r L a u r e n t L é v ê q u e e n q u a l i t é d e m e m b r e e t P r é s i d e n t d e s o r g a n e s e t c o m i t é s s t a t u t a i r e s ; e t M a d a m e V a l é r i e L e b u r t o n , e n q u a l i t é d e m e m b r e e t V i c e P r é s i d e n t e d e s o r g a n e s e t C o m i t é s s t a t u t a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
V a l é r i e L E B U R T O N L a u r e n t L E V E Q U E
V i c e - P r é s i d e n t e P r é s i d e n t
" " " " "
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M n d 2 . 1
V o i e ï
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 7 1 5 1 9 *
R é
M o
b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
4 2 H R t 2 C 1 1
R ' s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
1 1 1 1 R 1 1 3 I j I I t l I ~ I s a a *
I N
R é s
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c o o p t a t i o n e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
« A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e l u i c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s »
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1
« A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r C h r i s t o p h e C l e r s y e t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C l o q u e t , c e d e r n i e r s ' é t a n t v u c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n s a d é l i b é r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
V a l é r i e L E B U R T O N L a u r e n t L E V E Q U E
V i c e - P r é s i d e n t e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 13.07.2010 10295-0070-053
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.07.2009, DPT 16.07.2009 09436-0363-056
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 16.07.2008 08403-0231-053
14/02/2008 : CH170544
06/09/2007 : CH170544
27/07/2007 : CH170544
10/07/2007 : CH170544
12/06/2007 : CH170544
13/03/2007 : CH170544
13/10/2006 : CH170544
11/08/2006 : CH170544
03/03/2006 : CH170544
03/07/2015
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
r ~ - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` ' ~ ~ ~ ~ 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
I I I
* 1 5 0 4 6 7 1 '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 i f J U I N 2 0 1 5
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S S O U T H C H A R L E R O I A I R P O R T
( e n a b r é g é ) : B . S . C . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , a v e n u e d e s F r è r e s W r i g h t , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 1 D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n y s u p p r i m a n t l e s p h r a s e s s u i v a n t e s : « S i u n o u d e u x m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s A s o n t d é c l a r é s v a c a n t s a v a n t l a d a t e d e l e u r r e n o u v e l l e m e n t , i l a p p a r t i e n d r a à S a m b r i n v e s t d e p r o p o s e r l e s c a n d i d a t s à c e s p o s t e s . A u - d e l à d u d e u x i è m e p o s t e v a c a n t , e n l ' a b s e n c e d e c o n s e n s u s a u s e i n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , l e c h o i x d u o u d e s c a n d i d a t s à p r o p o s e r s e r a o p é r é à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2005 : CH170544
15/10/2004 : CH170544
15/07/2004 : CH170544
05/08/2015
ÿþ M O D W O R D 9 1 , 1
- 0 e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 1 ' r f b u a a a l d e e o r a r e : a u s a 4 . , . 3 1 u
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E N T R E
1 1 1 1 1 1 1 ~ m m u ~ u ~ 1 m ~ u
1 5 1 2 0 8 . 2 7 J U I L , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 - 5 5 6 - 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t
( e n a b r é g é ) : B S C A
F o r m e j u r i d i q u e : s . a
S i è g e : r u e d e s F r è r e s W r i g h t 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e r e v i s e u r
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 :
4 . 7 . N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E n s a s é a n c e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B S C A a c o o p t é M o n s i e u r L a u r e n t C i a c c i a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r m a i s l a c o n f i r m a t i o n d e c e m a n d a t n ' a p a s é t é p r o p o s é e à " A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d e s o r t e q u ' i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e p r e n d r e a c t e d e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t C I A C C I A e t d e c o n f i r m e r s a n o m i n a t i o n a u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
4 . 9 . 1 . D é s i g n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e l e m a n d a t d e n o t r e a c t u e l c o m m i s s a i r e r é v i s e u r R S M I n t e r A u d i t p r e n a n t f i n l o r s d e l a c l ô t u r e d e " e x e r c i c e 2 0 1 4 , u n e p r o c é d u r e n é g o c i é e a é t é l a n c é e .
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d ' a t t r i b u e r l e m a r c h é à l a S o c i é t é E m s t & Y o u n g q u i r e m p o r t e l e m a r c h é d e « C o m m i s s a i r e r é v i s e u r » .
i i e s t p a r c o n s e q u e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a t t r i b u e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 ) l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e r é v i s e u r à l a S o c i é t é E m s t & Y o u n g .
A l a q u e s t i o n p o s é e p a r u n a c t i o n n a i r e d e s a v o i r s ' i l y a e u p o s s i b i l i t é p o u r l e s s o u m i s s i o n n a i r e s d e r e v o i r l e u r s o f f r e s d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e n é g o c i é e , i l e s t r é p o n d u p a r l ' a f f i r m a t i v e .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s e t r é p o n s e s a u x q u e s t i o n s p o s é e s , l a p r o p o s i t i o n e s t m i s e a u x v o i x e t a c c e p t é e à , l ' u n a n i m i t é .
J e a n - J a c q u e s C L O Q U E T L a u r e n t L E V E Q U E
C E O P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2003 : CH170544
07/01/2003 : CH170544
03/08/2002 : CH170544
23/08/2001 : CH170544
22/06/2001 : CH170544
21/10/1999 : CH170544
23/03/1999 : CH170544
19/02/1998 : CH170544
27/07/1991 : CH170544
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 19.07.2016 16334-0513-066