05/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 1 1 A I I ~ I I ~ l l l l l l l l
" 1 9 1 9 5 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 4 . 9 6 1 , 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U T E L
B R U X E L L E S
2 5 J U I L . G r e f f e 2 0 1 4
I l I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E L A C H E N A ( E 1 7 5 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 4
M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x a y a n t é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d é c i d e d e l u i c o n f i e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x J o r d e n s 1 M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t c o n s e i l , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 9 6 1 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u t e l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u I
b e l g e
G r e f f e
3 A O U T 2 0 1 3
1 ~ ~ I ( ' r i
" ~ .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l s e r é u n i t c e j o u r s u i t e à l a v o l o n t é d e l ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r c a u s e d e d é m é n a g e m e n t .
L e C o n s e i l a c t e c e t t e d é m i s s i o n .
P h i l i p p e V a s t a p a n e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 12.06.2013 13172-0232-010
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 20.06.2012 12196-0439-010
05/06/2012
ÿþ I x r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 4 1 " I W e f f O 1 2
R é s e r v é a u _ _ _ 1 \ M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 9 9 9 3 1
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 9 6 1 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u t e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o ù v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 m a i 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r ,
p o u r 3 a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e B o n A i r 9 9
M o n s i e u r A l d o V a s t a p a n e , d o m i c i l i é e n S u i s s e , r u e d e s A l p e s 9 à 1 2 0 3 G e n è v e
- M o n s i e u r F r a n c i s L e c l a i r e , d o m i c i l i é à 7 7 4 3 O b i g i e s , G r a n d R u e 2 1
- M a d a m e V a l é r i e C a t h e l a i n , d o m i c i l i é e à 7 7 4 3 O b i g i e s , G r a n d R u e 2 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 08.06.2011 11153-0191-010
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 02.06.2010 10143-0319-010
06/11/2009 : BL591472
15/06/2009 : BL591472
04/06/2009 : BL591472
04/06/2009 : BL591472
27/04/2015
ÿþi r i . I ~ : ~ S "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e v u l e
I 7 ; A V R . 2 0 1 5
a u g r e i Ê c d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e r ; 3 c 3 ~ ~ e c ~ ' o s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A V E N U E D E L A C H E N A I E 1 7 5 à 1 1 8 0 U C C L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 9 6 1 . 4 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L + D E M I S S I O N + N O M I N A T I O N
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u j e u d i 0 2 1 0 4 1 2 0 1 5 , p a r d é c i s i o n u n a n i m e , i l e s t d é c i d é
1 , D e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , e t c e a v e c e f f e t a u 0 3 1 0 4 1 2 0 1 5 : Q u a i D o n a t C a s t e r m a n 4 7 à 7 5 0 0 T O U R N A I .
2 . D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s L E C L A I R E a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t , à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t c e a v e c e f f e t a u 0 3 1 0 4 / 2 0 1 5 _
3 . D ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a l é r i e C A T H E L A I N p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t c e a v e c e f f e t a u 0 3 1 0 4 1 2 0 1 5 ,
4 , D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e V A S T A P A N E , d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t , e t c e a v e c e f f e t a u 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 . D é c h a r g e e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
5 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M y r i a m S O L B R E U X , d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e t c e a v e c e f f e t a u 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 . D é c h a r g e e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
F r a n c i s L E C L A I R E ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2008 : BL591472
05/06/2007 : BL591472
03/07/2006 : BL591472
20/10/2005 : BL591472
20/10/2005 : BL591472
17/06/2005 : BL591472
18/06/2004 : BL591472
27/06/2003 : BL591472
05/06/2003 : BL591472
05/06/2003 : BL591472
30/01/2002 : BL591472
08/06/2001 : BL591472
29/06/2000 : BL591472
04/05/2000 : BL591472
27/06/1998 : BL591472
27/04/1995 : BL591472
27/04/1995 : BLA86773
23/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)