16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.03.2014, DPT 14.04.2014 14091-0112-016
09/10/2014
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 7 5 0 0 T O U R N A I , P l a c e S a i n t - P i e r r e , 2 1 b t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n Q U I E V Y à A n t o i n g , ' l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , a n o n y m e " 1 3 . 5 . L O G I S T I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , P l a c e S a i n t - P i e r r e , 2 1 b t e 2 a d é c i d é d e
1 . P r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e c l ô t u r e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ,
2 . M o d i f i e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r t a f i x e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
3 . M o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
4 . M o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e f > .
5 . M o d i f i e r l e 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e t e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 ' ,
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é a v e c u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V r ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
3 0 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 5 7 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . S . L O G I S T I Q U E
10/09/2014
ÿþM o d 2 . 0
1 : I
* 1 4 1 6 7 4 4 0 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t % ) i i t i e t c v e l e n p e u t
c e u t - e n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d o s é a u g r e f f e l e
S E P 1 2 0 1 4
c m e t m a t i e _ G u y
9 e t e e . : , t e s - a i r
I I
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 2 5 7 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B S L O G I S T I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t - P i e r r e 2 1 b t e 2 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 D é m i s s i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d " a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a r l o t t e B U I S S A R T , n é e à T o u r c o i n g l e 1 9 m a i 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e à 7 6 2 0 R A M E G N I E S - C H I N , R u e N o r b e r t B o u z i n 6 , d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e M a d a m e C h a r l o t t e B U I S S A R T r e s t e A d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r G é r y S O A R E S , n é à L i l i e , I e 2 8 a v r i l 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 M O N T - S A I N T - A U B E R T , C h e m i n d e s P é l e r i n s 2 p o u r l e r e s t e d e s o n m a n d a t c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , é g a l e m e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l a S A R L
B . S . F . D I S T R I B U T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 6 4 2 M O N T - S A 1 N T - A U B E R T , C h e m i n d e s P é l e r i n s 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . G é r y S O A R E S
L e C o n s e i l c o n f i r m e i a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a r l o t t e B U I S S A R T d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r G é r y S O A R E S p o u r l e r e s t e d e s o n m a n d a t c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 6 ,
G é r y S O A R E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 03.04.2013 13081-0595-015
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.03.2012, DPT 02.04.2012 12077-0345-015
20/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l
" i z a i a b z 1 "
D é n o m i n a t i o n : B S L O G I S T I Q U E
~ u . 2 ~ ~ . _ . . . - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , P l a c e S a i n t - P i e r r e , 2 1 / 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 2 5 7 1 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 - 4 - 5 - 8 - 2 1 e t c o n s t a t a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B S L O G I S T I Q U E d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U N I Q U E R E S O L U T I O N
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e B S L O G I S T I Q U E .
A r t i c l e 4 - D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / D E U X C E N T I E M E d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
A r t i c l e 8 - T y p e d ' a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n t a u t i t u l a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e s a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r q u ' i l s ' a g i s s e d e d é c i s i o n s r e l e v a n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 1 - C o n v o c a t i o n s :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' N a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 2 5 7 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B S L O G I S T I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . I . T o u r n a i O u e s t , R u e d e l a F o r ê t 2 à 7 5 2 2 B L A N I O A I N
O b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
P l a c e S a i n t - P i e r r e 2 1 b t e 2
7 5 0 0 T O U R N A I
C h a r l o t t e B U I S S A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
i l a :
e x a m i n a . . .
à
' i l a r i e - G u y G T e f f t e r e f f i e r a s s u u i l é
{
R é s e r v é I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I U I t
á u " 1 1 1 ~ 5 5 5 ~ "
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 27.04.2011 11092-0384-016
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.03.2010, DPT 12.04.2010 10090-0415-015
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 28.03.2009, DPT 08.09.2009 09751-0382-015
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.03.2008, DPT 16.06.2008 08229-0040-015
30/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 30.03.2007, DPT 26.04.2007 07126-0185-016
10/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 24.03.2006, DPT 06.04.2006 06105-3050-014
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 25.03.2005, DPT 11.04.2005 05113-5004-014