06/01/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 9 8 7 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U I L D Y L i
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
i t S i è g e : R u e d e l ' A n c i e n n e D o u a n e , 4 6
7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( N é c h i n )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s - p o u v o i r s "
"
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L u c J A N S S E N S , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x ; ; m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; ; " B U I L D Y L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( N é c h i n ) , R u e d e l ' A n c i e n n e D o u a n e , 4 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s s e p t c e n t u n e ( 7 0 1 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r t e l q u e p r é v u d a n s l e t e x t e d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 ° ) c i - a p r è s . 2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t s a n s e n m o d i f i e r l a d u r é e , l ' o b j e t , l e s i è g e , l e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E l l e a p p r o u v e l e t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s q u i f i g u r e e n a n n e x e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n p r o j e t d u t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
i l 3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a n i e l D I L L I E S , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e e t d e M a d a m e C h a n t a l G O E F F E R S , p r é q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e e t d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B e r n a r d D I L L I E S , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N e .
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n n e x e s 3 n l V r ô m f e T i r b é T g T
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- - B " i ~ I á g é n b í j T i ë f S T g í - s c G S t a a t s
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D a n i e l D I L L I E S , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
L u c J A N S S E N S , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e