31/12/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ,
~ ~ ~ ~ ~ ~
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 3 À 2 . À 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I C R O D A T A P C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , R u e d u R a d o u x 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r n a u d W I L L E M S , N o t a i r e à J u r b i s e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M I C R O D A T A P C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , R u e d u R a d o u x 2 3 e t q u e l a d i t e s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r G i o r g i o C O R A T O à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b i é e n o m m e à d a t e r d e c e j o u r l e g é r a n t s u i v a n t q u i a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s s a n s l i m i t e d e m o n t a n t s : M o n s i e u r F L A M E N T V i n c e n t , c o m p t a b l e a g r é é n ° 3 0 2 0 8 4 2 6 , s o u s s i g n é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S a f o n c t i o n s e r a g r a t u i t e s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i é l e n o m d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t d o r é n a v a n t « B u r e a u C o m p t a b l e V . F L A M E N T » e n a b r é g é « B . C . F , » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 . 1 1 , 2 0 1 4 , A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l é t a b l i p a r l e n o u v e a u g é r a n t l e 1 7 , 1 2 . 2 0 1 4 . C e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s e r o n t p r o d u i t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s , L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s : - L e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 ; - L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ; - L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ; - L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; - L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ; - L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é ; - B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e . - T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( f i s c a l i s t e ) a g r é é L P . C . F . - L ' a c t i v i t é d e s y n d i c d ' i m m e u b l e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ; - L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n o u e x e r c e r u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e . E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
s . ,
. R é s e n t é
A u
( M o n i t e u r
b e l g e
s
V o l e t B - s u i t e
p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . l l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a r e f o n t e d e s s t a t u t s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l l a s o c i é t é d o i t a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p o u r l a t r a n s f o r m e r e n s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 M a r c h e - l e z - E c a u s s i n n e s , r u e d e l a J u s t i c e 2 3 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r [ e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 - - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e " B u r e a u C o m p t a b l e V . F L A M E N T " e n a b r é g é « B . C . F . » . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " r e p r o d u i t e ( s ) l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 9 0 M a r c h e - l e z - E c a u s s i n n e s , r u e d e l a J u s t i c e 2 3 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e [ a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e i a g é r a n c e e t e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . L a s o c i é t é p o u r r a p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s : - L e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 ; - L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ; - L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ; - L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; - L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ; - L e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é ; - B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e . - T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( f i s c a l i s t e ) a g r é é I . P . C . F . - L ' a c t i v i t é d e s y n d i c d ' i m m e u b l e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ; L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n o u e x e r c e r u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e . E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r d a n s [ e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e t r a n s f o r m é e , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , e n u n e s o c i é t é d ' e s p è c e d i f f é r e n t e . L a s o c i é t é n e p r e n d r a p a s f i n p a r l e d é c è s , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s . A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
, V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é A u
t r u i b e l g e
( 1 , 1 8 &