03/02/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u W l o n i t e b e l g r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J J I I J I J l l I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I J I l I 1 1 1 1 1 1 I 1 J h I J
k i a o 3 o a o s "
K I * d ' e n t r e p r i s e : S V 2 . e à S c > f « ) '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A F F A I R E S D P
n . , n . y Y r . t ~ ( , - . -
~ . ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : E m i l e V a n d e r v e l d e 2 3 0 6 1 4 1 F o r c h i e s - l a - M a r c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
S T A T U T S
T I T R E I F O R M E , D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T , D U R E E
- A r t i c l e 1 ' g
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B U R E A U D ' A F F A I R E S D P »
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s o u d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ,
c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S C R I » .
- A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r c h i e s - l a - M a r c h e , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 2 3 0
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a t o u s l e s p o u v o i r s
a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
- A r t i c l e 3
D a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e
t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l s e n a f f a i r e s t e r t i a i r e s e t q u a t e r n a i r e s a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a j o u e r u n r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é n o n
r é g l e m e n t é e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e
o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
- A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l C A P I T A L , P A R T S S O C I A L E S , R E S P O N S A B I L I T E S
- A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e 1 . 0 0 0 E u r o s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 E u r o s .
- A r t i c l e 6
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 E u r o s c h a c u n e _
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n . A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
- A r t i c l e 8
L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' à d e s a s s o c i é s e t c e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- A r t i c l e 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d ü 1 V Y ó n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s r é p o n d e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s d e t t e s s o c i a l e s , s a n s l i m i t e . T I T R E I I I A S S O C I E S
- A r t i c l e 1 0
S o n t a s s o c i é s : l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e .
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , i l f a u t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , c e t t e
s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e l ' a d h é s i o n a u x s t a t u t s .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 5 7 e t 3 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é n ' e n g a g e s o n a u t e u r q u e s i e l l e e s t p r é c é d é e d e l a m e n t i o n m a n u s c r i t e « B o n p o u r
e n g a g e m e n t i l l i m i t é e t s o l i d a i r e » .
- A r t i c l e 1 1
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é q u e p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n ,
f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
- A r t i c l e 1 2
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x
p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é m i s s i o n o u l e r e t r a i t p a r t i e l d e p a r t s e s t m e n t i o n n é d a n s l e r e g i s t r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 5 7 ,
3 5 8 , 3 6 8 e t 3 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- A r t i c l e 1 3
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s . L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 0 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- A r t i c l e 1 4
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u r e t r a y a n t a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n d e
l ' a n n é e s o c i a l e e n c o u r s , d û m e n t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
- A r t i c l e 1 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u r e s t e t e n u p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s , d e t o u s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a v a n t i a f i n d e l ' a n n é e d a n s l a q u e l l e s a r e t r a i t e a é t é p u b l i é e .
- A r t i c l e 1 6
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s
r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
- A r t i c l e 1 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n m e m b r e a u m o i n s , a s s o c i é e t
n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t c o n t r ô l é e p a r c h a q u e a s s o c i é .
L e s p e r s o n n e s q u i r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é d o i v e n t , d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a
s o c i é t é , f a i r e p r é c é d e r o u s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l e u r s i g n a t u r e d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e
i l s a g i s s e n t .
- A r t i c l e 1 8
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s q u i e n a u c u n c a s n e p e u v e n t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
- A r t i c l e 1 9
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e
d e s o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s
m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
D a n s l e c a s o ù u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r s e r a i t d é s i g n é , c e l u i - c i p r e n d r a i t l e t i t r e d e g é r a n t .
T I T R E V A S S E M B L E E G E N E R A L E
- A r t i c l e 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i é t a n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ; d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e
d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e a n n u e l s .
- A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s , a u x :
l i e u , d a t e e t h e u r e , f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t , c o n v o q u e l e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s .
L a c o n v o c a t i o n p a r s i m p l e l e t t r e d e v r a s e f a i r e h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n e t m e n t i o n n e r a l e s p o i n t s à l ' o r d r e
d u j o u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u
m o i s d e j u i n . S i , c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s .
- A r t i c l e 2 3
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à u n a u t r e a s s o c i é , p a r t o u t m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r
l e r e m p l a c e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t a s s o c i é , p o r t e u r d ' u n e t e l l e p r o c u r a t i o n , n e p e u t e n r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e .
- A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u l e g é r a n t . L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
- A r t i c l e 2 5
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u i s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 5 3 1 e t s u i v a n t s e t 5 5 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L , C O M P T E S A N N U E L S
- A r t i c l e 2 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C e s c o m p t e s s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
- A r t i c l e 2 7
L e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e r a d u b i l a n , s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
1 ° - p r é l è v e m e n t d e 5 % à l a r é s e r v e l é g a l e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e d è s q u e c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ° - L ' a s s e m b l é e s t a t u e r a s i l ' e x c é d e n t e s t v e r s é a u x a s s o c i é s e n t o u t o u e n p a r t i e e t s i t o u t o u p a r t i e e s t
r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d d e r é s e r v e .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N , L I Q U I D A T I O N
- A r t i c l e 2 8
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t d é f i n i s à l ' a r t i c l e 2 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
- A r t i c l e 2 9
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l l e c a u s e q u e s e s o i t e t à q u e l m o m e n t q u e s e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 5 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c
i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a u x s e u l e s f i n s d e m e n e r à b i e n l a l i q u i d a t i o n .
- A r t i c l e 3 0
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e c a p i t a l l i b é r é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s
l e c a p i t a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I I D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 3 1
T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s
s e r o n t r é p u t é e s n o n - é c r i t e s .
D I S P O S T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a l e 5 j u i n 2 0 1 1
I I . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I i I . S O U S C R I T I O N e t L I B E R A T I O N
M i c h e l V a n B r a n t e g h e m s o u s c r i t 8 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 E u r o s , s o i t 8 0 0 E u r o s
P a t r i c i a D i P r i n z i o s o u s c r i t 1 p a r t s o c i a l e d e 1 0 0 E u r o s , s o i t 1 0 0 E u r o s
M a r c o t u l l i o I r e n e s o u s c r i t 1 p a r t s o c i a l e d e 1 0 0 E u r o s , s o i t 1 0 0 E u r o s
V o l e t f 8 - S u i t e
T o t a l 1 . 0 0 0 E u r o s
T o u t e s c e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o u s c r i t e s , s o i t l a s o m m e d e 1 0 0 0
E u r o s a é t é d é p o s é e a u p r è s d u C r é d i t A g r i c o l e S . A . s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t
p o r t a n t l e n ° B E 8 1 1 0 3 0 2 7 1 9 4 4 2 4
I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e , o n t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t M a d a m e P a t r i c i a D i P r i n z i o q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e M o n s i e u r M i c h e l V a n B r a n t e g h e m e x e r c e l e d r o i t d e c o n t r ô l e .
V . M A N D A T S P E C I A L
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e i n v e s t i t d ' u n m a n d a t s p é c i a l , l e g é r a n t ,
M a d a m e P a t r i c i a D i P r i n z i o , à s i g n e r s e u l l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e v o l e t B d u f o r m u l a i r e 1 .
A i n s i f a i t à F o r c h i e s - l a - M a r c h e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n 4 e x e m p l a i r e s .
P a t r i c i a D i P r i n z i o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
09/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e " B E 0 8 4 2 . 9 8 7 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
t e n e r ¬ r o e r ) . B U R E A U D ' A F F A I R E S D P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 2 3 0 6 1 4 1 F o i c h i e s - l a - M a r c h e
c o m p t a e )
O b j e t ( s ) d e P o p t i " e i . . a - r u a a l " i Q u i % T r a N
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E ,
L e 2 5 m a r s ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e B u r e a u
d ' A f f a i r e s D P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 4 1 F o r c h i e s - l a - M a r c h e , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 2 3 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 0 4 0 6
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e e t l e s e c r é t a r i a t d e M a d a m e P a t r i z i a
D i P r i n z i o ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s
i n d i q u é :
M o n s i e u r M i c h e l V a n B r a n t e g h e m , 8 p a r t s s o c i a l e s
2 ) M a d a m e P a t r i z i a D i P r i n z i o , 1 p a r t s o c i a l e
3 ) M a d a m e I r e n e M a r c o t u l l i o , 1 p a r t s o c i a l e
E X P O S É D E L A P R É S I D E N T E .
L a p r é s i d e n t e e x p o s e :
A ) Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t
1 ° , D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
2 ° , D é c h a r g e d e s g é r a n t s
3 ° . P o u v o i r s e t f o r m a l i t é s
B ) I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 E u r o .
C ) L a s o c i é t é n ' a p a s p r o c é d é à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s .
D ) L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E ) l i r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ,
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s , t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H O P W O R D 1 1 . 1
4 h
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H J 1 I 5 ( 8 0 9 2 i 7 * 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 M A I 2 0 1 5
C I " i A R L E R O L
1 k ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D É L I B É R A T I O N E T D É C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a
c i r c u l a i r e d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , L a u r e t t e O n k e l i n x .
A u x p r é s e n t e s e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , a t t e s t é e p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e M u l e E x p e r t - c o m p t a b l e
d e A u d i g e s t S P R L d o n t i l r é s u l t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e p a s s i f . C e t t e d é c i s i o n e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t
d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u x g é r a n t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e
c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e L o u i s D e B r o u c k è r e 6 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s o ù l a g a r d e s e r a a s s u r é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l V a n B r a n t e g h e m , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a t e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t à F o r c h i e s - l a - M a r c h e , l e 2 5 m a r s 2 0 9 5 .
P a t r i z i a D i P r i n z i o M i c h e l V a n B r a n t e g h e m I r e n e M a r c o t u l l i o
i v l e n t « n n e r s u r b d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u , r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e 4 v é
q u i o n i i e u r b e l g e