14/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 6 7 5 *
D é p o s é
1 0 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
0 8 4 5 8 6 3 0 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u c e 1 0 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
1 . M a d a m e G E R M A I N S t é p h a n i e , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 S e n e f f e , C h e m i n d e l a R o c q 1 5 / 1
2 . M o n s i e u r G R O S S M A N N B r u n o , d o m i c i l i é à 1 4 7 6 G e n a p p e , R u e d e s E c o l e s 2 0
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « B u r e a u d ' A r c h i t e c t u r e 2 G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 S e n e f f e , C h e m i n d e l a R o c q 1 5 / 1 a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 d e l a v o i r s o c i a l . I l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s : 4 0 p a r t s p a r B r u n o G R O S S M A N N e t 6 0 p a r t s p a r S t é p h a n i e G E R M A I N a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t 6 . 2 0 0 ¬ a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n ° 0 0 1 . 6 7 0 4 0 2 5 . 4 3
O b j e t : L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é c i v i l e c o m p o r t a n t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e c o n n e x e e t c o m p a t i b l e a v e c c e t t e p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p e u t :
1 . E x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e q u i p e u v e n t f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
2 . S ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u
g r o u p e m e n t a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t e t / o u q u i s o n t d e n a t u r e à p r o c u r e r à s e s m e m b r e s d e s s e r v i c e s e t d e s i n f o r m a t i o n s l e u r p e r m e t t a n t d ' e x e r c e r e t d é v e l o p p e r l e u r s a c t i v i t é s d ' u n e m a n i è r e e f f i c a c e .
3 . P r e n d r e e n l o c a t i o n o u a c q u é r i r d e s i m m e u b l e s o u d e s p a r t i e s d ' i m m e u b l e d a n s l e b u t d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
4 . D é v e l o p p e r l e s m o y e n s a u d i o , a u d i o v i s u e l s e t i n f o r m a t i q u e s c o n n e x e s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a i n t e r v e n i r à t o u s l e s s t a d e s d e s p r o j e t s d ' a r c h i t e c t u r e , d e c o n s t r u c t i o n , d ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , d ' u r b a n i s m e , d ' o r g a n i s a t i o n i n t é r i e u r e , à s a v o i r e n t r e a u t r e s , l e s m i s s i o n s d e f a i s a b i l i t é , d e c o n c e p t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' e x é c u t i o n , d e c o n t r ô l e , d ' e x p e r t i s e , d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , d e c o n s u l t a n c e , d e d é v e l o p p e m e n t i n f o r m a t i q u e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 1 S e n e f f e , C h e m i n d e l a R o c q 1 5 / 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' A r c h i t e c t u r e 2 G
( e n a b r é g é ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E l l e p o u r r a r e m p l i r c e s m i s s i o n s s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n e t / o u e n p a r t e n a r i a t a v e c u n o u p l u s i e u r s i n t e r v e n a n t s à l ' a r t d e b â t i r q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d e l a c o n s u l t a n c e o u d e l ' e x é c u t i o n p r o p r e m e n t d i t e d e s m i s s i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , c h a c u n d e s a s s o c i é s , a r c h i t e c t e o u n o n , s ' e n g a g e a n t à r e s p e c t e r l e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l
T i t r e s : L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
G é r a n c e : L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . N e p e u v e n t ê t r e g é r a n t s q u e l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d a r c h i t e c t e e t i n s c r i t s à l u n d e s t a b l e a u x d e l O r d r e d e s a r c h i t e c t e s .
L a s o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r e n v e r s l e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e q u e s o u s l e c o n t r e s e i n g d e l ' u n d e s a r c h i t e c t e s - g é r a n t s . L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s , m a i s à l ' e x c l u s i o n d e t o u s l e s a c t e s p r é v u s à l ' o b j e t s o c i a l s i c e m a n d a t a i r e n ' e s t p a s i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e . L e s a c q u i t s d e f a c t u r e s , l e s q u i t t a n c e s à d o n n e r s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r s à c e d é l é g u é s p a r l a g é r a n c e . U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a S o c i é t é . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a S o c i é t é p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e f r a i s g é n é r a u x .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n s e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e l i v r e s d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l u n e A s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . E n o u t r e , c h a q u e a r c h i t e c t e - a s s o c i é p e u t l u i - m ê m e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t i l f i x e l u i - m ê m e l o r d r e d u j o u r . S e u l e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d m i n i s t r a t i o n e t l e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ; c e s f o n c t i o n s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i e s p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t é l é f a x , t é l é g r a m m e o u p a r s i m p l e d é c l a r a t i o n é c r i t e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d o i t ê t r e p r é a l a b l e m e n t s o u m i s e à l a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l O r d r e .
E x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . C h a q u e a n n é e l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s d o i t ê t r e r e p r i s , s i p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- 1 e r e x e r c i c e s o c i a l : c e l u i - c i d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 3 .
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 . p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
- P o u v o i r s
L a S p r l « C O G E S S O C » ( R P M 0 4 7 1 . 4 1 9 . 7 0 3 ) , à S e n e f f e , r u e d e l Y s e r , 3 / 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r E r i c J a c q u e s , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
- G é r a n c e : A é t é n o m m é e g é r a n t e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M m e G E R M A I N S t é p h a n i e , p r é n o m m é e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e
D é p o s é : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e