15/05/2015
ÿþf a a l o v i u m , , r ~ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 1 5 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' E T U D E S S A V O I E
( e n a b r é g é ) : B . E . S .
i F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
É S i è g e : 7 0 5 0 J u r b i s e , C h e m i n d u P r i n c e 4 b
1 ( a d r e s s e
c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r n a u d W I L L E M S , N o t a i r e à J u r b i s e , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s i d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e I à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " B U R E A U D ' E T U D E S S A V O I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e , ' C h e m i n d u P r i n c e 4 b a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r : - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i m e s p a r [ i n c o r p o r a t i o n d e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s a u p a i r ! c o m p t a b l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r s ; - A d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s . - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t ! d ' a d m i n i s t r a t e u r s . - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 . = A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l é t a b l i p a r l e I c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 5 . C e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s e r o n t p r o d u i t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s I p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t : L a s o c i é t é a p o u r Î o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o n s u l t a n t e t d e b u r e a u d ' é t u d e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n g é n i e r i e i e t d u g é o m è t r e - e x p e r t d a n s l e u r a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e , à s a v o i r : m e s u r a g e , b o r n a g e , a b o r n e m e n t , i d i v i s i o n d e p a r c e l l e s , r e l e v é t o p o g r a p h i q u e e t g é o d é s i q u e , m i t o y e n n e t é e t r e p r i s e , l o t i s s e m e n t 1 i n d u s t r i e l , p e r m i s d ' u r b a n i s m e , m o d i f i c a t i o n d e r e l i e f d u s o l , d é m o l i t i o n e t a b a t t a g e , e x p e r t i s e d e l a I v a l e u r v é n a l e , i n t r i n s è q u e , e n v e n t e f o r c é e , p o u r p r ê t s . . . , e x p e r t i s e p o u r s i n i s t r e ( a s s u r a n c e ) o u s y l v i c u l t u r e e t a g r i c u l t u r e c o n s t r u c t i v e e t d e s o l , é t a t d e s l i e u x c o n s t r u c t i f , l o c a t i f e t r e c o l l e m e n t , ! é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t d e b a i l s o u s t o u t e f o r m e , e x p e r t i s e a m i a b l e , a r b i t r a g e , e x p e r t i s e j u d i c i a i r e , d o s s i e r d e v o i r i e e t p e r m i s , p e r m i s d ' e x p l o i t e r , i n s t a l l a t i o n e t s u i v i d e c h a n t i e r d e v o i r i e e t b â t i m e n t , i m p l a n t a t i o n , r é c e p t i o n e t d é c o m p t e s , g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ( v e n t e , a c h a t , l o c a t i o n , s y n d i c ) , 1 e x p r o p r i a t i o n , r e m e m b r e m e n t , p h o t o g r a m m é t r i e , c a r t o g r a p h i e , u r b a n i s m e e t a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , p l a n d e s e c t e u r , p l a n d e s t r u c t u r e . . . , b u r e a u d ' é t u d e g é n é r a l , s t a b i l i t é , a r c h i t e c t u r e ,
a r c h i t e c t u r e d ' I n t é r i e u r e t a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r , u r b a n i s m e , g é o l o g i e , g é o g r a p h i e ,
e n v i r o n n e m e n t , g é o t e c h n i q u e , é t u d e s é n e r g é t i q u e s , P E B , 1 - I V A C , c e r t i f i c a t i o n , s é c u r i t é d e c h a n t i e r ,
I t é l é d é t e c t i o n , a n a l y s e s p a t i a l e , S 1 G c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n , i m p l a n t a t i o n e t m a i n t e n a n c e ,
I é t u d e s g é o - é c o n o m i q u e s , é t u d e s d ' i n c i d e n c e s s u r l ' e n v i r o n n e m e n t , s u i v i d e c h a n t i e r , p e r m i s i d ' u r b a n i s a t i o n , é t u d e s d e r é s e a u x d ' a s s a i n i s s e m e n t s , V R D , r é s e a u x d ' i m p é t r a n t s d i v e r s , s c a n n i n g 3 D , d r ô n e s , a é r o m o d é l i s m e , d i g i t a l i s a t i o n , n u m é r i s a t i o n e t a r c h i v a g e , f o u r n i t u r e d e t o u t e s d o n n é e s d e t y p e g é o g r a p h i q u e , c o n s u l t a n c e e t e x p e r t i s e , i m p l a n t a t i o n , l o c a t i o n d e m a t é r i e l ( d e m a n i è r e g é n é r a l e ) , I v e n t e d e m a t é r i e l ( d e m a n i è r e g é n é r a l e ) , l o c a t i o n d e v é h i c u l e , é t u d e e n l a b o r a t o i r e , i m m o b i l i e r , i g e s t i o n . . . , c o n c e p t i o n d e s i t e s I n t e r n e t , v e n t e s p a r i n t e r n e t , d é v e l o p p e m e n t s d e s o l u t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
u R é s e r v é r ' ' . #
A u V o l e t B - s u i t e
_ _ - M - o r r i t e t t r . . i n f o r m a t i q u e s , v e n t e s d e l o g i c i e l s , m a i n t e n a n c e i n f o r m a t i q u e e t l o g i c i e l s , c o n c e p t i o n e t i m p l a n t a t i o n d e r é s e a u x , c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t s , é t u d e d e s y s t è m e s d e t r a n s p o r t s e t l o g i s t i q u e s , d a c t y l o g r a p h i e , p h o t o c o p i e e t t i r a g e d e p l a n , i m p r i m e r i e , p r é s e n t a t i o n s , h o r t i c u l t u r e , a b a t t a g e d ' a r b r e , a m é n a g e m e n t s p a y s a g e r s , f o r m a t i o n s , é p u r a t i o n e t d r a i n a g e , a s s u r a n c e s , o r g a n i s a t i o n s d ' é v é n e m e n t s , c o a c h i n g , r é u n i o n s , é t u d e s o u m i s s i o n s p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . . . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s b u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
b e l g e D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E P L U S - V A L U E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 1 1 . 2 7 5 , 4 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - t r o i s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 7 3 . 2 7 5 , 4 4 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s n i p r i x d ' é m i s s i o n e t p a r i n c o r p o r a t i o n d e p l u s - v a l u e d e
r é é v a l u a t i o n . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r l e s
a c t i o n n a i r e s a c t u e l s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 7 3 . 2 7 5 , 4 4 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 2 7 3 . 2 7 5 , 4 4 ¬ ) e t l a c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t s a n s p r i x d ' é m i s s i o n , A p p e l e r à l a s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M a d a m e R é j a n e D E S C A M P S d é c l a r e n e p a s s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t d è s l o r s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r M o n s i e u r G r é g o r y S A V O I E , s e u l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s e t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a v a n t c e j o u r a u c o m p t e n u m é r o B E 1 5 0 8 8 2 5 0 8 9 4 0 3 0 d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d a t é e d u 2 9 . 0 4 . 2 0 1 5 r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
C e s r é s o l u t i o n s p r i s e n t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : - M o n s i e u r G r é g o r y S A V O I E , - M a d a m e R é j a n e D E S C A M P S . T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t e t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , M o n s i e u r G r é g o r y S A V O I E
S I X I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u t p o u v o i r à l ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G r é g o r y S A V O I E , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A r n a u d W I L L E M S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .