BUREAU FINANCIER DIROSA & FILS

BUREAU FINANCIER DIROSA & FILS SA

Rue Pré Bara, 32 7340 COLFONTAINE

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TRIBUNAL DU COMMERCE DE MONS - REGISTRE DES PERSONNES MORALES N°04 38.575.404

PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 04/04/2014 - 17HO0

Présents: DIROSA Michel 9 Actions Président

DIROSA Pietro 2 actions

DIROSA Daniel 7 actions

NAVARRA Brïgîda 7 actions Secrétaire

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est réunie à la demande du Conseil d'Administration.

Le Président confirme que le quorum de présence est atteint et que l'assemblée est apte à délibérer sur les

points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour : Nomination de Mr Bertrand Rosez en tant qu'administrateur.

Monsieur Michel Dirosa prend la parole et propose la nomination de Monsieur Bertrand Rosez en tant

qu'administrateur de ia SA Bureau Financier Dirosa & Fils et propose de lui céder 2 parts du capital social.

Les actionnaires se retirent afin de délibérer.

Après délibération, Monsieur Michel Dirosa prend la parole et confirme qu'à l'unanimité l'Assemblée Générale

extraordinaire accepte la nomination de Monsieur Bertrand Rosez et prend acte que Monsieur Michel Dirosa lui cédera 2 parts du capital social.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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* Nouveile répartition des actions :

Nombre de parts Nom et prénom

DIROSA Michel
7 parts

parts

DIROSA Pietro

DIROSA Daniel

7 parts

ROSEZ Bertrand

parts

NAVARRA Brigida

7 parts

TOTAL
25 parts

: N'ayant plus rien à délibérer, l'Assemblée générale se retire à 18H00.

Wasmes, te 04/04/2014.

Dirosa Michel

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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... ---------

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0438575404 Dénomination

(en entier) : BUREAU FINANCIER DIROSA & FILS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7340 Colfontaine, rue pré Bara 32

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Assemblée Générale

D'un acte avenu devant Maître Jean-Louis MALENGREAUX, Notaire à la résidence de Pâturages le douze décembre deux mille treize

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme "BUREAU FINANCIER DIROSA & FILS", ayant son siège social à 7.340 Colfontaine (VVasmes), rue Pré Bara n°32.

Société constituée sous la dénomination «DIRASSUR» aux ternies d'un acte avenu devant maître Louis Maiengreaux, Notaire à Pâturages, en date du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publiée aux annexes du Moniteur Belge du premier novembre suivant, sous le n°891101-90.

Statuts modifiés et dénomination modifiée en «Assurances du Borinage » par acte avenu devant maître Louis Malerigreaux, Notaire à Pâturages, en date du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publiée aux annexes du Moniteur Belge du six janvier mil neuf cent nonante, sous le n°900106-649.

Statuts modifiés et dénomination modifiée en « CREDIMATIC » par acte avenu devant maître Jean-Louis Malengreaux, Notaire soussigné, en date du six décembre mil neuf cent nonante-six, publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois janvier mil neuf cent nonante-sept, sous le n°970123-431.

Statuts modifiés par acte avenu devant Maître Jean-Louis MALENGREAUX, Notaire à la résidence de Pâturages, commune de Colfontaine, en date du vingt-six juin deux mil un, publié aux annexes du Moniteur Belge du trois août suivant, sous le n°20010803-629.

Statuts modifiés et dénomination modifiée en «BUREAU FINANCIER DIROSA & FILS » Rar acte avenu devant Maître Jean-Louis MALENGREAUX, Notaire à la résidence de Pâturages, commune de Colfontaine, en date du vingt-neuf décembre deux mille six, publié aux annexes du Moniteur Beige du huit février suivant, sous le n°2007-02-08/0023411.

Statuts modifiés par assemblée générale extraordinaire du 21clécembre 2011, publiée à l'annexe du Moniteur Belge du 11 janvier 2012 sous le n°2012-01-11/0008439.

Immatriculée au registre de commerce de Mons, sous le n°120.006

BCE n°0.438.575.404

Le Président expose et requiert fe Notaire soussigné d'acter que: A- La présente assemblée a pour ordre du jour:

'Ratification par acte authentique de l'assemblée générale du 21 décembre 2011, publiée à l'annexe du moniteur belge du 11 janvier 2012, sous le n°2012.01.11/0008439;

" Nomination des administrateurs et décharge ;

'Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui

précèdent:

B- Il existe actuellement vingt cinq (25) actions, sans désignation de valeur nominale. Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont repré-sentées. La présente assemblée peut donc valablement délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

C- Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir les quatre cinquièmes des voix pour lesquehies il est pris part au vote.

D- Chaque action donne droit à une voix, sauf réduc-ition légale.

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Greffe

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Volet B - Suite

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATION :

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première Résolution : Ratification par acte authentique de l'assemblée générale du 21 décembre 2011,

publiée à l'annexe du moniteur beige du 11 janvier 2012, sous le n°2012.01.1110008439.

Le président donne lecture de l'assemblée du vingt et un décembre deux mille onze,

Bien que publiée, cette assemblée ne respectait pas la forme authentique.

Raison pour laquelle, elle comparait ce jour devant le Notaire Jean-Louis Malengreaux.

Les actions au porteur ont bien été converties en actions nominatives.

11 y a donc lieu de reformuler les articles 7 et 23 des statuts comme suit :

- Article 7 :

« Les actions même entièrement libérées, sont et restent nominatives,

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur la

cession de créances établies par ['article 1.690 du Code Civil ».

-Article 23 : supprimer [es deux derniers alinéas,

Seconde Résolution : Nomination des administrateurs et décharge,

L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge et quitus pour autant que de besoin à tous administrateurs pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateur Messieurs DIROSA Michel et Monsieur Dl ROSA Daniel et Madame NAVARRA Brigida, tous plus amplement qualifiés ci-avant, pour six années. Ces derniers acceptent. Leurs mandats se termineront immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf. Leurs mandats sont gratuits.

Le conseil d'administration se réuni et nomme comme administrateur délégué et Président de Conseil Monsieur DIROSA Michel, qui accepte. Son mandat est également gratuit.

Troisième Résolution ; Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour ['exécution des résolutions qui précèdent.

Toutes les résoluticns qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix,

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du moniteur belge Le Notaire Jean-Louis MALENGREAUX

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

ÿþN° d'entreprise : 0438.575.404

Dénomination

(en entier) : BUREAU FINANCIER DIROSA ET FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Pré Bara 32 - 7340 WASMES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 avril 2013, L'an deux mil treize, le 30 avril, à dix-neuf heures, au siège social.

A été tenu l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BUREAU FINANCIER DIROSA ET FILS SA, dont le siège social est établi à WASMES, Rue Pré Bara 32,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur DIROSA Michel, Administrateur-délégué

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur DIROSA Daniel

Sont présents:

1. Monsieur DIROSA Michel, Administrateur-délégué.

Propriétaire de 9 actions

2. Monsieur DIROSA Daniel, Administrateur.

Propriétaire de 7 actions

3. Monsieur ROSEZ Bertrand, Administrateur.

Propriétaire de 2 actions

4. Madame NAVARRA Brigida.

Propriétaire de 7 actions

Monsieur te Président constate :

a) Que tous les actionnaires, représentant ensemble l'intégralité du capital social, se sont présentés volontairement à la présente assemblée;

b) Qu'il n' existe pas de suspension du droit de vote résultant de participations croisées ;

c) Que la société n'a acquis aucune de ses propres actions ;

d) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

FAURE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au g

MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du Jour :

tRenouvellement du mandat des administrateurs ;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

I.Renouvellement du mandat des administrateurs

A l'unanimité, l'Assemblée générale accepte le renouvellement du mandat des administrateurs à savoir;

- Monsieur DIROSA Michel (administrateur délégué) domicilié Ruelle Widgies 22 à 7340 Colfontaine;

- Monsieur DIROSA Daniel domicilié Rue des Bosquets 37/39 à 7011 Ghlin;

- Monsieur ROSEZ Bertrand domicilié Rue de Tertre 46 bte B à 7331 Baudour;

pour une durée de six ans à partir de l'assemblée générale du 31 mai 2013,

Celui-ci prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai deux mille dix-neuf.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

DIROSA Michel

Administrateur délégué

lm) Réservé

r au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernaere page du Volet E Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ M. ea elj, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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DE w, 2011

N° Greffe

' N° d'entreprise : 0438.575.404

Dénomination

(en entier): BUREAU FINANCIER DIROSA ET FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège : RUE PRE BARA 32 - 7340 WASMES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 décembre 2011.

L'an deux mil onze, le 21 décembre, à dix-neuf heures, au siège social.

A été tenu l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BUREAU FINANCIER DIROSA ET FILS SA, dont le siège social est établi à WASMES, Rue Pré Bara 32.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur DIROSA Michel, Administrateur-délégué

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur DIROSA Daniel

Sont présents:

1.Monsieur DIROSA Michel, Administrateur-délégué - Propriétaire de 9 actions

2.Monsieur DIROSA Daniel, Administrateur - 3.Monsieur ROSEZ Bertrand, Administrateur - 4.Madame NAVARRA Brigida - Propriétaire de 7 actions

Propriétaire de 2 actions

Propriétaire de 7 actions

L'ensemble des actionnaires étant présent et ayant consenti à se réunir, il est jugé superflu de justifier le mode de convocation. Le président constate que toutes les actions sont présentes ainsi que la validité de la présente assemblée et rappelle l'ordre du jour, bien connu des actionnaires

- Demande de la part de la totalité des actionnaires de convertir les actions au porteur en actions nominatives et de leur inscription dans le registre des parts de la société.

Après délibération, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :

La totalité des actionnaires ont marqué leur accord de convertir les actions au porteur en actions nominatives et l'inscription a été faite dans le livre des parts.

Par l'Assemblée générale

Le Secrétaire, DIROSA Daniel Le Président, DIROSA Michel

Scrutateur, BERTRAND Rosez



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD i1.5

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Pré-Bara 32 à 7340 COLFONTAINE

(adresse complete)

Objet(s) de l'acte : Rachat par la 'société de 20% de ses actions propres L'an deux mil quinze, le neuf juin, à dix-neuf heures, au siège social.

A été tenu l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BUREAU FINANCIER DIROSA ET FILS SA, dont le siège social est établi à WASMES, Rue Pré Bara 32.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur DIROSA Michel, Administrateur-délégué

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur DIROSA Daniel

Sont présents:

1. Monsieur DIROSA Michel, Administrateur-délégué.

Propriétaire de 7 parts

2. Monsieur DIROSA Daniel, Administrateur.

Propriétaire de 7 parts

3. Monsieur ROSEZ Bertrand, Administrateur.

Propriétaire de 2 parts

4. Madame NAVARRA Brigida, Administrateur,

Propriétaire de 7 parts

5. Monsieur DIROSA Pietro,

Proprietaire de 2 parts

Mentionner sur la dernière page du Vafet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature

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Nt d'entreprise : 0438.575.404

Dénomination

tenentier): BUREAU FINANCIER DIROSA & FILS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Monsieur le Président constate :

a) Que tous les actionnaires, représentant ensemble l'intégralité du capital social, se sont présentés volontairement à la présente assemblée;

b) Qu'il n' existe pas de suspension du droit de vote résultant de participations croisées ;

c) Que la société n'a acquis aucune de ses propres actions ;

d) Que la pfésente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour.

Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Décision du rachat par la société de 20% des ses actions propres ;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

'E. A l'unanimité, l'assemblée générale décide le rachat parla société de 20% de ses actions propres.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20 heures après lecture et approbation du présent procès-

verbal.

Par l'Assemblée générale

Le Président,

Dl ROSA Michel

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Mentionner sur la demiere page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

44.