29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.09.2014, DPT 24.09.2014 14598-0071-008
09/12/2014
ÿþt s . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 2 1 9 8
S T A A T S F 3 T A 1 ' j
M O N I T E U R B E L G E
z o i 4
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 N O V . 2 0 1
C H A I - c 5 0 1
3 E L G I S C H
0 2 - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 0 3 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N
( e n a b r é g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E C A M P I N A I R E , 2 9 0 . 6 2 5 0 P O N T - D E - L O U P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N ! D E M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R A V R I L 2 0 1 2 T E N U E A U S T E G E S O C I A L A 1 9 h 0 0
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t V A N K E R K O V E N , q u i n o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t r i c e , M a d a m e S a n d r i n e V A N K E R K O V E N , q u i a c c e p t e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s p o i n t s i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
1 ) N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
2 ) D i v e r s
D E L I B E R A T I O N S E T V O T E S
1 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T ( N N 0 4 2 2 . 0 3 3 . 8 3 5 ) d e s o n p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t V A N K E R K O V E N ( N N 7 7 . 1 0 . 1 4 0 7 9 . 2 4 ) a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S a n d r i n e V A N K E R K O V E N ( N N 7 4 . 0 8 . 1 2 0 0 4 . 8 2 ) a u p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r .
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M o n s i e u r e t M a d a m e V A N K E R K O V E N s e r o n t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) R i e n n ' a p p a r a i s s a n t s o u s l a r u b r i q u e « d i v e r s » , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V i n c e n t V A N K E R K O V E N , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.09.2013, DPT 30.09.2013 13612-0427-007
13/04/2012
ÿþV o l e t B
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
C I I I A I I I I I V I I I I I I I I V I 1 1 I
* 1 2 0 7 2 9 0 1 *
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t V A N K E R K O V E N ( N N 7 7 . 4 0 . 1 4 - 0 7 9 . 2 4 ) d e s o n p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
L a S P R L A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T r e s t e r a d o n c s e u l e g é r a n t e à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T , g é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r I v o D A L B O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 0 3 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E C A M P I N A I R E , 2 9 0 - 6 2 5 0 P O N T - D E - L O U P
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E l ' A S S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r i n e V A N K E R K O V E N ( N N 7 4 . 0 8 . 1 2 - 0 0 4 . 8 2 ) d e s o n p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I I I I I I I I M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 ) 1 1 1 1
R é s a M o n b e
T r i b u s ; d e C o m m e r c e
" Ç é c r v I V E R O s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 0 3 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ( P o n t - d e - L o u p ) , r u e C a m p i n a i r e , 2 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , " s i x r ô l e s u n r e n v o i , v o l u m e 5 7 4 f o l i o 2 5 c a s e 9 . R e ç u : d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ( P o n t - d e - L o u p ) , r u e ' C a m p i n a i r e , 2 9 0 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 3 2 . 5 0 3 . 4 8 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u d i x - s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 8 2 9 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
a ) R a p p o r t p r é a l a b l e s
U n g é r a n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s . à 7 1 3 0 B i n c h e , r u e d e M e r b e s , 3 5 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e C A M P I N A I R E 2 9 0 à 6 2 5 0 A I S E A U - P R E S L E S , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x
c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n . .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s p o u r c h a q u e a p p o r t s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l s s o n t a p p l i q u é s d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e . I l s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e g l o b a l e d e 6 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ( s i x c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ) , l e s a p p o r t e u r s s e v e r r o n t a t t r i b u e r 2 . 9 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e , u n / 3 . 0 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , i e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
( s i g n é )
G . E V E R A E R T »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s
c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s i x c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 0 1 . 4 0 0 , 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t , p a r M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t e t M a d a m e D U F R A N E O d e t t e , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
C O M M U N E D ' A I S E A U - P R E S L E S ( t r o i s i è m e d i v i s i o n - e x P o n t - d e - L o u p )
U n e n s e m b l e d e b i e n s c o m p r e n a n t :
1 ) u n e m a i s o n s i s e r u e C a m p i n a i r e 2 9 0 , a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é e s e c t i o n C , n u m é r o 1 4 7 2 1 3 , p o u r u n e
s u p e r f i c i e d e d i x a r e s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l : q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s ( 4 6 1 , 0 0 , - ¬ ) .
2 ) u n e m a i s o n s i s e r u e C a m p i n a i r e + 2 9 0 , a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é e s e c t i o n C , n u m é r o 1 4 5 / E , p o u r u n e
s u p e r f i c i e d e v i n g t e t u n c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l : z é r o e u r o s ( 0 , 0 0 , - ¬ ) .
3 ) u n e m a i s o n s i s e r u e C a m p i n a i r e 2 9 0 / 1 , a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é e s e c t i o n C , n u m é r o 1 4 5 1 K , p o u r u n e
s u p e r f i c i e d e s e i z e a r e s n o n a n t e - c i n q c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l : t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 3 9 6 , 0 0 , - ¬ ) .
4 ) u n a t e l i e r d e c o n s t r u c t i o n s i s r u e C a m p i n a i r e + 2 5 0 , a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é s e c t i o n C , n u m é r o 1 4 7 / F 1 4 ,
p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' u n h e c t a r e q u a t r e a r e s c i n q u a n t e c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l : q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s ( 4 . 3 5 7 , 0 0 , - ¬ ) .
5 ) u n e p l a i n e d e j e u x s i s e r u e d u P o r t , a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é e s e c t i o n C , n u m é r o 1 4 5 1 L , p o u r u n e s u p e r f i c i e
d e s e i z e a r e s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l : t r e i z e e u r o s ( 1 3 , 0 0 , - ¬ ) .
( . . . )
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E L ' A P P O R T
1 . L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s d a n s l e u r é t a t a c t u e l , s a n s q u e l a s o c i é t é n e p u i s s e p r é t e n d r e à a u c u n e i n d e m n i t é e t d o n c s a n s r e c o u r s c o n t r e l e s a p p o r t a n t s , s o i t p o u r m a u v a i s é t a t d e s b â t i m e n t s , s o i t p o u r v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , a p p a r e n t s o u c a c h é s , d e v é t u s t é o u d e t o u t e s a u t r e s c a u s e s , s o i t p o u r v i c e s d u s o l o u d u s o u s - s o l .
L e s d i t s b i e n s s o n t e n o u t r e a p p o r t é s a v e c l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e t o u t e s e s p è c e s y a f f é r e n t e s , s a n s g a r a n t i e d e l a s u p e r f i c i e i n d i q u é e , d o n t l e p l u s o u l e m o i n s s e r a a u p r o f i t o u à l a p e r t e d e l a s o c i é t é , l a d i f f é r e n c e f û t - e l l e m ê m e d e p l u s d ' u n / v i n g t i è m e .
2 . L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s c h a r g e s h y p o t h é c a i r e s e t p r i v i l é g i é e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
3 . L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e s d r o i t s d o n n é s à c h a r g e d ' e n p a y e r e t s u p p o r t e r t o u t e s l e s c o n t r i b u t i o n s , t a x e s e t i m p o s i t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s m i s e s o u à m e t t r e s u r l e b i e n p a r l e s p o u v o i r s p u b l i c s , à p a r t i r d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
L e b i e n e s t o c c u p é à p a r l a s o c i é t é , q u i e n a u r a l a j o u i s s a n c e , à t i t r e d e p r o p r i é t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a p p o r t e s t f a i t a v e c e f f e t a u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
4 . L a s o c i é t é , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s s u s n o m m é s , d é c l a r e s a v o i r q u ' e l l e d o i t f a i r e l e n é c e s s a i r e à s e s f r a i s p o u r a s s u r e r l e s b â t i m e n t s d o n n é s c o n t r e l ' i n c e n d i e e t l e s a u t r e s r i s q u e s a c c e s s o i r e s à p a r t i r d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
( . . . )
2 ) r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 . 9 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t a n t s , c o m m e s u i t :
- m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 . 5 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à M a d a m e D U F R A N E O d e t t e , n u m é r o t é e d e 9 1 à 1 . 6 6 2 ;
- s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 6 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , n u m é r o t é e d e 1 . 6 6 3 à 2 . 3 3 1 ;
- s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 6 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t , n u m é r o t é e d e 2 . 3 3 2 à 3 . 0 0 0 .
3 ) r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , c i - d e s s u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e ,
- M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t , c i - d e s s u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é ,
- M a d a m e D U F R A N E O d e t t e , n é e à F r a m e n e s l e t r e n t e j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l :
2 7 0 6 3 0 0 8 4 - 1 3 ) , v e u v e d e M o n s i e u r V A N K E R K O V E N A l f r e d , d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 C h a r l e r o i ( M o n t i g n i e s - s u r -
S a m b r e ) , r u e d e l a R i v e l a i n e , 2 4 .
M a d a m e D U F R A N E O d e t t e d é c l a r e ê t r e p l e i n e p r o p r i é t a i r e d ' u n e m o i t i é i n d i v i s e d e s b i e n p r é d é c r i t s e t
u s u f r u i t i è r e d e l ' a u t r e m o i t i é i n d i v i s e , e t d é c l a r e a p p o r t e r s e s d r o i t s p o u r u n e v a l e u r d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e
m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 3 2 4 . 7 5 6 , 0 0 , - E U R ) .
V a l e t k 3 - S u i t e
M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e d é c l a r e ê t r e n u e - p r o p r i é t a i r e d ' u n / q u a r t i n d i v i s d e s b i e n s p r é d é c r i t s e t d é c l a r e a p p o r t e r s e s d r o i t s p o u r u n e v a l e u r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 3 8 . 3 2 2 , 0 0 , - E U R ) .
M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t d é c l a r e ê t r e n u - p r o p r i é t a i r e d ' u n / q u a r t i n d i v i s d e s b i e n s p r é d é c r i t s , e t d é c l a r e a p p o r t e r s e s d r o i t s p o u r u n e v a l e u r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 3 8 . 3 2 2 , 0 0 , - E U R ) .
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n s e m b l e , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l ' i m m e u b l e p r é d é c r i t , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 0 1 . 4 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t , M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T » , d û m e n t r e p r é s e n t é e , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B U T A Y E , à E c a u s s i n n e s , l e s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ' ( 6 0 1 . 4 0 0 , 0 0 , - E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e , p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 . 9 1 0 ) p a r t s
" s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t p a s s é à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t e n . p a r t i c u l i e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M I T E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r ;
- r a p p o r t d u g é r a n t .
- w a ó o . e i s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P o u r l a s c s p r l " G u y & V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e s A s s o c i é s " G u y B U T A Y E , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C ~ h t + º%c L E ¬ ~ C I - r ' i w t e E S é
© 6 - 0 1 - 2 0 1 0
G r e f f e
M o d 2 . 7
* 1 1 0 0 8 2 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : o % 3 z . s o i . ' - Z ?
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ( P o n t - d e - L o u p ) , r u e C a m p i n a i r e , 2 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x p a r M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 3 , f o l i o 5 3 , c a s e 4 - R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) - L e R e c e v e u r A l ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c , i l r é s u l t e q u e
1 ) M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , n é e à C h a r l e r o i l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 0 8 1 2 0 0 4 - 8 2 ) , c é l i b a t a i r e n ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 5 6 4 0 M e t t e t ( B i e s m e ) , r u e d u M o u l i n B o t t e , 5 .
2 ) M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t , n é à C h a r l e r o i l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 1 0 1 4 0 7 9 - 2 4 ) , c é l i b a t a i r e n ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ( P o n t - d e - L o u p ) , r u e C a m p i n a i r e , 2 9 0 .
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e D o c t e u r O b l i n , 1 0 R I A r r , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 0 3 3 . 8 3 5 .
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s V a l l é e , à B i n c h e , e n d a t e d u v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 7 - 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 0 3 1 8 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r s a g é r a n t e , é t a n t M a d a m e G O D E A U N a t a c h a , d o m i c i l i é e à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e D o c t e u r O b l i n , 1 0 / 1
N o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 8 6 7 3
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « B U S I N E S S C E N T E R V A N K E R K O V E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ( P o n t - d e - L o u p ) , r u e C a m p i n a i r e , 2 9 0 , a u c a p i t a l s o c i a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , - ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r N O N A N T E p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s p a r l e s c o m p a r a n t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , p r é n o m m é e : t r e n t e p a r t s ( 3 0 ) s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t , p r é n o m m é : t r e n t e p a r t s ( 3 0 ) s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 , - E ) .
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L P H A B U S I N E S S C E N T E R » , p r é c i t é e : t r e n t e p a r t s ( 3 0 ) s o i t p o u r s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 6 . 3 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e C e n t e a , s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l e n u m é r o 8 6 0 - 1 1 2 3 6 2 8 5 9 .
C e t t e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t d a t é e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e s d ' a f f a i r e s ( « b u s i n e s s c e n t e r s » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a c o n s u l t a n c e e n t o u t e s m a t i è r e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t d a n s l e b u t d e l a c r é a t i o n d ' a f f a i r e s e t d e l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s ;
- L a f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s - n o t a m m e n t l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x d a n s l e b u t d ' e x e r c e r u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , n o t a m m e n t d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s ;
- L a f o n c t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d a n s l e b u t d e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ; - L a f o u m i t u r e d e t o u s s e r v i c e s e t m a i n d ' o e u v r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n e t à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e g r o s d ' i m p o r t / e x p o r t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s , t o u t e s a c t i v i t é s , t o u s a c t e s , t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r o u c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s a u f s i c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s à c o u r t s t e r m e s , c a i s s e d ' é p a r g n e , s o c i é t é h y p o t h é c a i r e e t e n t r e p r i s e d e c a p i t a l i s a t i o n .
E l l e s ' i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e e n v u e d e l e s r e v e n d r e e t o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e s p a r a r r ê t é r o y a l d u 6 s e p t e m b r e 1 9 9 3 r e l a t i f a u s t a t u t d e l ' a g e n t i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d u s i e n .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e i n i t i a l e m e n t p a r t r o i s g é r a n t s , e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T » , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r D A L B O I v o P i e t r o , n é à M o n s l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 0 0 2 1 6 1 0 7 - 8 9 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 5 9 8 6 0 B r u a y - s u r - l ' E s c a u t ( F r a n c e ) , r u e L e d r u R o l l i n , 4 3 2 b i s b t e 1 .
V o l e t B - S u i t e
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u p a s , s e l o n c e q u e d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t , M a d a m e V A N K E R K O V E N S a n d r i n e , M o n s i e u r V A N K E R K O V E N V i n c e n t e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L P H A B U S I N E S S C O N S U L T » , d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n o r g a n i q u e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 à 1 3 d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t é r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n
n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n , e t c e d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 2 1 1 2 1 2 0 1 0 ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e .
4 - R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e