16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 03.01.2013 13001-0175-031
23/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 2 - 7 0 4 0 Q u é v y - l e - G r a n d ( Q u é v y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A N N E E C O M P T A B L E - F U S I O N S I L E N C I E U S E
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s T u e r l i n c k x à B i l z e n l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , t r a n s m i s à l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' a n n é e c o m p t a b l e , q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e 3 0 j u i n p o u r s e t e r m i n e r l e 2 9 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
- L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n .
- D é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e C O M F O R T E N E R G I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 0 0 H a s s e l t , S l a c h t h u i s k a a i 2 8 , T V A B E 0 4 5 8 . 2 8 0 . 4 5 8 R P M H a s s e l t , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e f a s o c i é t é , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . T o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t à l ' a c t i f e t a u p a s s i f d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s e r o n t à l ' a v a n t a g e o u d é s a v a n t a g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S A G E M I N I P E T R O L E U M , S A H U D I K O , S A O R I O N P E T R O L E U M , S A P E G A S U S P E T R O L E U M , S A S I R I U S P E T R O L E U M I P E T R O B R U , S A T I T A N P E T R O L E U M , S A L I N C É P E T R O L E U M E N S A C . E . M . e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e c e s s o c i é t é s à l a S A C O M F O R T E N E R G I E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 j u i l l e t 2 0 1 1 e t l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s . L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s f e r a l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- C o n s t a t a t i o n q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s - d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l a S A G E M I N I P E T R O L E U M , S A H U D I K O , S A O R I O N P E T R O L E U M , S A P E G A S U S P E T R O L E U M , S A S I R I U S P E T R O L E U M I P E T R O B R U , S A T I T A N P E T R O L E U M , S A L I N C É P E T R O L E U M E N S A C . E . M . a u r o n t c e s s é d ' e x i s t e r à p a r t i r d e l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , q u e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f ' d e l a S A G E M I N I P E T R O L E U M , S A H U D I K O , S A O R I O N P E T R O L E U M , S A P E G A S U S P E T R O L E U M , S A S I R I U S P E T R O L E U M I P E T R O B R U , S A T I T A N P E T R O L E U M , S A L I N C É P E T R O L E U M E N S A C . E . M . , e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e C O M F O R T E N E R G I E , e t q u e l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t d e v e n u e s d é f i n i t i v e s .
- P r o c u r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . M e Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e x t r a i t d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o b W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l R l B M i , A L U E t i u t ' < F ` , i - . , t = K : t
D E m C N i
1 2 3 1 1 1 L , 2 0 1 2
G r e f f e
- ~ - - ~ - - ~ _ ~ . . . . ~ . . . . _ . _ . . .
V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 0 3 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . E . M .
k ó l ë t t B i l
* s a i a 9 a 9 a *
24/05/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 5 0 3 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
r e n e n t i e r ) . C . E . M .
( e n a b r è g e ) "
F o r m e j u r i d i q u e ' S o c i é t é a n o n y m e
S ï è g e G r a n d ' R o u t e 2 , 7 0 4 0 Q u é v y - l e - G r a n d
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D é p o s i t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n d e C o m f o r t E n e r g i e ( 0 4 5 8 . 2 8 0 . 4 5 8 ) p a r ' , ' a b s o r b a t i o n d e S A C . E . M ( 0 4 3 5 . 5 0 3 . 8 6 8 )
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r R l D U N A L D E " C O M M E R C E
~ r y " V ~ ~ ~ ~ ~
H e N I E
* 1 2 0 9 4 3 2 4 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u r v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.03.2012, DPT 14.05.2012 12116-0051-032
31/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 J A N , 2 0 1 2
G r e f f e
I l I I I I f f I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I I i ' i i l I I I
* i z o a ~ s e ~ "
R é s i a M o n b e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 0 3 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . E . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e 2 - 7 0 4 0 Q u é v y - L e - G r a n d ( Q u é v y )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s T u e r l i n c k x à B i l z e n l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e 1 o c t o b r e 2 0 1 1 s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t a u r a , d è s l o r s , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , u n e d u r é e t o t a l e d e 9 m o i s .
- M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . .
- S u i t e a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s e t a f i n d e r e f o r m u l e r l e s s t a t u t s ( e n s u p p r i m a n t l e s c l a u s e s d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n ) , e t d a n s l e b u t d e c o n f o r m e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s i n t é g r a l e m e n t p a r u n n o u v e a u t e x t e .
- D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o t a m m e n t m o n s i e u r P O T S t é p h a n e O s c a r G e o r g e s , n é à M o n s l e 4 a v r i l 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 7 0 4 0 Q u é v y , G r a n d ' R o u t e 2 1 1 , e t m o n s i e u r P O T P h i l i p p e G e o r g e s O s c a r , n é à M o n s l e 9 d é c e m b r e 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 7 0 4 0 Q u é v y , R u e d e s C o r v é e s 1 4 B .
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 ) M o n s i e u r W A N T E N F r a n c i s M a r i e A l b e r t , n é à S a i n t - T r o n d l e 2 1 j a n v i e r 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 3 5 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ( H a s s e l t ) , P a s t o r i j s t r a a t 3 9 .
2 ) M a d a m e S A N T E R M A N S D i a n e A i d a , n é e à A l k e n l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e à 3 5 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ( H a s s e l t ) , P a s t o r i j s t r a a t 3 9 .
3 ) L a s o c i é t é a n o n y m e H A S C O , s i è g e s o c i a l à 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 9 4 , N A B E 0 8 2 9 . 1 9 2 . 7 2 1 R P M
T o n g r e s .
Q u i o n t a c c e p t é . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e m o n s i e u r
W A N T E N J o n a s J e a n G e r m a i n e , n é à H a s s e l t l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 8 6 , d o m i c i l i é à 3 5 0 0 H a s s e l t , .
C a p u c i e n e n s t r a a t 3 / 1 . 0 1 , a é t é d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e H A S C O .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
* s o i t p a r I ' ( u n ) a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s é p a r é m e n t ;
* s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
* s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é o u
l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
- M a n d a t e t p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à m o n s i e u r D e n n i s E D E Y , d o m i c i l i é à K i n r o o i , M i d d e l w e g 5 , e t à m o n s i e u r E r i c H A E N E N , d o m i c i l i é à H a s s e l t ( S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ) , B o s v e l d s t r a a t . 2 2 , e t / o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e à d é s i g n e r p a r l e u r s s o i n s , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s m e s o u a u t o r i t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é .
- P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t m o n s i e u r F r a n c i s W A N T E N , p r e c i t é , e t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é m o n s i e u r F r a n c i s W A N T E N e t l a S A H A S C O , t o u s d e u x p r é c i t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M - e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.02.2011, DPT 03.05.2011 11103-0128-032
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