12/12/2011
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3 1 \
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 8 6 2 1 1 "
R é
M c
t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
3 N O V . H u
d - f s é a u g r
4 : 1 1 1
b e i n t A P n ~ , . . . : _ ~ i e - G u y , . .
G r e ~ f i e r a s s u i s l é
1
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 1 1 9 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C 2 M I
B i j l a g e n b i t b e t B e i g i s c c h - S t a a t s b l a d = 1 2 1 1 2 > 2 $ 1 t = - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 6 1 0 R u m e s , r u e d u R o u v r o i r , 1 / 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e
« C 2 M I » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 1 0 R u m e s , r u e d u R o u v r o i r , 1 / B , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 8 8 . 9 1 1 . 9 5 8 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e à V e l a i n e e n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 4 - 3 0 / ' 0 0 6 3 7 4 5 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 - 2 1 1 0 1 7 4 5 1 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t H E U R E S q u i n z e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E L A E T C h r i s t o p h e G h i s l a i n , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à M a u b e u g e ( F r a n c e - N o r d ) , l e v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n ( R N 6 1 0 5 2 3 5 9 9 2 7 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u x d e M a d a m e M a l t é F E N N E L L , d o m i c i l i é à 7 6 1 0 R u m e s , r u e d u : R o u v r o i r , 1 / B . M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e d e d r o i t f r a n ç a i s à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é o u : d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a p r o f e s s i o n o u f o r m e j u r i d i q u e , l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s . d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s , s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
1 / M o n s i e u r D E L A E T C h r i s t o p h e G h i s l a i n , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à M a u b e u g e ( F r a n c e ) , l e v i n g t - t r o i s m a i m i l : n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n ( R N 6 1 0 5 2 3 5 9 9 2 7 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u x d e M a d a m e M a ï t é F E N N E L , : d o m i c i l i é à 7 6 1 0 R u m e s , r u e d u R o u v r o i r , 1 / B .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 7 5 ) a c t i o n s
2 1 M a d a m e F E N N E L L M a ï t é M i c h è l e D o m i n i q u e C h r i s t i a n e , g é r a n t e d e s o c i é t é , n é e à C a m b r a i ( N o r d - F r a n c e ) , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( R N 7 1 1 0 2 7 5 6 0 9 4 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u s e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E L A E T , d o m i c i l i é e à 7 6 1 0 R u m e s , r u e d u R o u v r o i r , 1 / B .
P r o p r i é t a i r e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 7 5 ) a c t i o n s
S o i t a u t o t a l : m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s
R e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t .
r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s ; :
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I / l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a p p o r t d e M o n s i e u r E d o u a r d K E S T E L O O T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( e x - S a i n t - L é g e r ) , R u e d e l ' A n c i e n n e P a s s e r e l l e , n ° 1 6 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , e t p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s s o c i a u x à p a r t i r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
P a r a p p o r t
P a r M o n s i e u r D E L A E T C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , d e s p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s :
- C e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s ( 1 6 8 ) d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 9 1 3 3 P h a l e m p i n ( F r a n c e ) , r u e d u G é n é r a l d e G a u l e , 4 5 b i s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L i l l e s o u s l e n u m é r o B 4 0 0 . 8 7 9 . 6 4 9 d e p u i s l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( d é p ô t n ° 9 5 2 0 1 0 d u d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ) ;
P a r M a d a m e F E N N E L L M a ï t é , p r é n o m m é e , d e s p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s :
- C e n t d o u z e p a r t s ( 1 1 2 ) d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 9 1 3 3 P h a l e m p i n ( F r a n c e ) , r u e d u G é n é r a l d e G a u l e , 4 5 b i s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L i l l e s o u s l e n u m é r o B 4 0 0 . 8 7 9 . 6 4 9 d e p u i s l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( d é p ô t n ° 9 5 2 0 1 0 d u d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ) ;
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » , p r é c i t é e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l n e t d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 3 0 1 . 0 5 5 , - E u r o s ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s l e s m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s c r é é e s c o m m e s u i t :
- S i x c e n t d o u z e ( 6 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M o n s i e u r D E L A E T C h r i s t o p h e , p r é n o m m é ;
- Q u a t r e c e n t h u i t ( 4 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M a d a m e F E N N E L L M a ï t é , p r é n o m m é e .
P r o p o s i t i o n d e c r é e r u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » a u q u e l s e r a a p p o r t é e l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r
v é n a l e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , s o i t m i l l e
c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 0 5 5 , - E u r o s ) .
3 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n y
a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 - C A P I T A L p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) ,
e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l s e p t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 7 7 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l » .
L a s o c i é t é a d e c e c h e f , e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q
M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) . L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p a r l a l o i .
5 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I / C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e : C o m p t e t e n u d e c e q u e :
d ' u n e p a r t , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o n t i c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i -
d e s s u s ;
I I n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I / P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i ,
c h a q u e a c t i o n s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
I V / L e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s a u m o i n s q u i n z e j o u r s
a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
V l L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s o n o r d r e
d u j o u r s ' é l è v e à l a s o m m e d e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 9 8 0 , 7 7 ¬ ) .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
A p r è s u n e x p o s é f a i t p a r M o n s i e u r f e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S :
- L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s p r é c i s é e , e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e s :
Q' q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s s e p r o p o s e n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é a n o n y m e « C 2 M I » r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
Q' q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 4 5 b i s , r u e d u G é n é r a l D E G A U L L E à 5 9 1 3 3 P H A L E M P I N ;
Q' q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e t r o i s c e n t e t u n m i l l e c i n q u a n t e c i n q ( 3 0 1 . 0 5 5 , 0 0 ) e u r o s ;
O q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d à l ' a t t r i b u t i o n d e m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u s o u s c r i p t e u r e t à l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e s o m m e d e 1 . 0 5 5 , 0 0 E U R e n p r i m e s d ' é m i s s i o n ;
O q u e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e s t l é g i t i m e e t r a i s o n n a b l e d e s o r t e q u e l e s d r o i t s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
I l s e r a d o n c a t t r i b u é a u x a p p o r t e u r s m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . C 2 M I r e p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- M r C h r i s t o p h e D E L A E T 6 1 2 a c t i o n s ,
- M m e M a ï t é F E N N E L L 4 0 8 a c t i o n s .
A p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à r a i s o n d e t r o i s c e n t m i l l e
( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , l e c a p i t a l s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s ' é l è v e r a à q u a t r e c e n t
s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t s e r a r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 7 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S a i n t - L é g e r , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 . S i g n é ( E d o u a r d K E S T E L O O T ) , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) , ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s s o c i a u x à p a r t i r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
P a r a p p o r t :
P a r M o n s i e u r D E L A E T C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , d e s p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s :
- C e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s ( 1 6 8 ) d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 9 1 3 3 P h a l e m p i n ( F r a n c e ) , r u e d u G é n é r a l d e G a u l e , 4 5 b i s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L i l l e s o u s l e n u m é r o B 4 0 0 . 8 7 9 . 6 4 9 d e p u i s l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( d é p ô t n ° 9 5 2 0 1 0 d u d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ) ;
P a r M a d a m e F E N N E L L M a ï t é , p r é n o m m é e , d e s p a r t i c i p a t i o n s s u i v a n t e s :
- C e n t d o u z e p a r t s ( 1 1 2 ) d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 9 1 3 3 P h a l e m p i n ( F r a n c e ) , r u e d u G é n é r a l d e G a u l e , 4 5 b i s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L i l l e s o u s l e n u m é r o B 4 0 0 . 8 7 9 . 6 4 9 d e p u i s l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( d é p ô t n ° 9 5 2 0 1 0 d u d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ) ;
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C & M R A C I N G » , p r é c i t é e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l n e t d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 3 0 1 . 0 5 5 , - E u r o s ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c o m m e s u i t
- S i x c e n t d o u z e ( 6 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M o n s i e u r D E L A E T C h r i s t o p h e , p r é n o m m é ;
- Q u a t r e c e n t h u i t ( 4 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M a d a m e F E N N E L L M a ï t é , p r é n o m m é e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » a u q u e l s e r a a p p o r t é e l a d i f f é r e n c e e n t r e l a
v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , s o i t
m i l l e c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 0 5 5 , - E u r o s ) . .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e c e c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » s e r a i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l e t c o m m e t e l
n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s
p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N I N T E R V E N T I O N E T C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A P P O R T .
L e s a p p o r t e u r s , M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E L A E T e t M a d a m e M a ï t é F E N N E L L , d é c l a r e n t :
- q u e l e s p a r t s d e l a s o c i é t é d é c r i t e c i - d e s s u s , n e s o n t n i n a n t i e s n i g a g é e s a u p r o f i t d e t i e r s e t q u ' e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ;
- q u ' i l s e n d i s p o s e n t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m a n i è r e r é g u l i è r e ;
- q u e l e s d i t e s p a r t s n e s o n t p a s g r e v é e s d ' o p t i o n d ' a c h a t e t q u ' e l l e s s o n t c e s s i b l e s l i b r e m e n t .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t ( 1 . 0 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s e x i s t a n t e s , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s s o c i a u x à p a r t i r d u p r e m i e r "
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s , t e l l e q u e p r é v u e a u "
p o i n t 4 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) , e t
e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l s e p t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 7 7 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . "
L a s o c i é t é a d e c e c h e f , e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q
M I L L E E U R O S ( 4 7 5 . 0 0 0 , - E u r o s ) . L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p a r l a l o i .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l a é t é c r é é u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l , p r é s e n t a n t u n s o l d e p o s i t i f d e
m i l l e c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 0 5 5 , - E u r o s ) r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s
a p p o r t é e s e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T E
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s s u r l e v u d e s p i è c e s e x i g é e s p a r l a L o i .
P O U V O I R S
L e s p a r t i e s a g i s s a n t d a n s u n i n t é r ê t c o m m u n , d o n n e n t t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' u n d e s c o l l a b o r a t e u r s
d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s c o m p l é m e n t a i r e s , r e c t i f i c a t i f s o u m o d i f i c a t i f s d u p r é s e n t
a c t e , p o u r m e t t r e c e l u i - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o c u m e n t s d e l ' é t a t - c i v i l , d e p r é c i s e r e t d e r e c t i f i e r , l e c a s
é c h é a n t , e t d e f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e n m a t i è r e f i s c a l e .
D E C L A R A T I O N F I N A L E
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é é c l a i r é s e n t e m p s u t i l e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s u r l a p o r t é e d e
" l ' a r t i c l e 9 , p a r a g r a p h e l e r , a l i n é a 2 , d e l a l o i c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u n o t a r i a t , q u i d i s p o s e : « L o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , l e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s e t l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n
" c o n s e i l . L e n o t a i r e e n f a i t m e n t i o n d a n s l ' a c t e n o t a r i é » .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g c t r b t r - h c t B e t g i s c h S t a a t s b l a c t - 1 2 f 1 2 / 2 1 } 1 1
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e