30/12/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u a l d e o r e n a u e r o e d e u n a r t e r &
M d 2 . 7
l ' l l
1 . 1 , ! 1 1 1 J 1 1 1 1
9 1 *
E N T R E L E
1 7 B E C , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 7 5 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T d ' O R L D r C A S T A I G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 0 T h u i n , r u e d u C h ê n e 1 9
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e R U E L L E , à T h u i n , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 :
I d e n t i t é d e l ' a s s o c i é u n i q u e
M o n s i e u r C A S T A I G N E L u c J o s e p h C h a r l e s G h i s l a i n , D o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à H a l l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e P a t r i c i a M A R T I N E T , d o m i c i l i é à T h u i n , r u e d u C h ê n e 1 9 , d é c l a r a n t p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s ( s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R l e 5 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 .
L ' a s s o c i é a e n s u i t e d é c l a r é v o u l o i r i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e r e ç u e n e s p è c e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
I I . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
1 / a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M E L L E E U R O S ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e ( 2 9 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
b ) S o u s c r i p t i o n s - L i b é r a t i o n
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e . 3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r l a l i m i t a t i o n d a n s l e t e m p s d u m a n d a t d u g é r a n t 4 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t
5 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
! I L A u v u d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , i l e s t c o n f i r m é q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I V . P O U R E T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r r e p r i s e s a u p o i n t 1 , 2 e t 3 d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
V . C H A Q U E P A R T D O N N E D R O I T A U N E V O I X .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e ( 2 9 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r [ e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t M o n s i e u r L u c C A S T A I G N E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e / s o u s c r i p t e u r d é c l a r e a v o i r r é a l i s é l e p r é s e n t a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r u n v e r s e m e n t o p é r é a u p r o f i t d u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 6 1 1 6 8 2 0 9 4 0 6 7 o u v e r t s p é c i a l e m e n t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a D e u t s c h e B a n k e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n / l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L [ S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e ( 2 9 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r L u c C A S T A I G N E e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i p o r t é à S E P T A N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 é ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 3 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l i n i t i a l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t e n s u i t e e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P a r p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s e t r o u v a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / t r o i s c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 3 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O I S I E M M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A L I M I T A T I O N D A N S L E T E M P S D U M A N D A T D U
G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a l i m i t a t i o n d a n s l e t e m p s d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t d e
r e m p l a c e r d è s l o r s l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t ;
« A R T I C L E 9 - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , o b l i g a t o i r e m e n t a s s o c i é e s e t d e v a n t t o u j o u r s j o u i r d e l a q u a l i t é d e D o c t e u r e n M é d e c i n e . , d é s i g n é s
d a n s l e s s t a t u t s o u p a r a s s e m b l é e s é p a r é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l a d u r é e d u m a n d a t d e g é r a n t s e r a i l l i m i t é e »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N E N Q U A L I T E D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' i n s t a n t d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r L u c
C A S T A I G N E , q u i a c c e p t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à t i t r e d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L A G E R A N C E P O U R L ' E X E C U T I O N D E S , R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a p r è s e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A n n e R U E L L E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P r o c è s - v e r b a l ;
- t e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
" , r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e