27/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) : "
"
I Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
"
S i è g e : R u e S a i n t - A n t o i n e 1 1 0
7 3 0 0 B o u s s u
s s o b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s
s t a t u t a i r e s - P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
: s
1 1
1
~
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s D E M O L U N , n o t a i r e à M a n a g e , l e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e s
i d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C a b i n e t D e f r i s e - B o u c h e z a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à
: I s a v o i r :
1 ,
T i t r e A `
i
; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
U 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à i ; ; n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 7 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s ;
d e 1 8 7 à 9 3 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t s i j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à i
c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n p r i x g l o b a l d e s
i i s o u s c r i p t i o n d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t ! i s à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) p a r l e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e s d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
I . s
1 1 2 . D é l i b é r a t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - R e n o n c i a t i o n a u
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . i l A l ' o c c a s i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
i i - l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t d e r e n o n c e r r é c i p r o q u e m e n t l ' u n e n v e r s l ' a u t r e , ; i s p a r t i e l l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 s ; d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u ' a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e i i d e s s o c i é t é s , d a n s l a m e s u r e o ù l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' e n s e m b l e ;
d e s a s s o c i é s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r : i
- p a r M o n s i e u r D E F R I S E , à c o n c u r r e n c e d e 3 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; i
i l - p a r M a d a m e B O U C H E Z , à c o n c u r r e n c e d e 3 7 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; s
i i 3 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n . s
i i A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r D E F R I S E , a s s o c i é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é q u a l i f i é e , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u ; : : l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a i ; s p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 7 7 . 7
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
° G r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 , J A N . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 1 2 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E F R I S E - B O U C H E Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , n u m é r o t é e d e 1 8 7 à 5 5 8 , a u p r i x g l o b a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- M a d a m e B O U C H E Z , a s s o c i é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , n u m é r o t é e s d e 5 5 9 à 9 3 0 , a u p r i x g l o b a l t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , u n e a t t e s t a t i o n d e « B a n q u e J . V a n B r e d a & C ° » q u i d e m e u r e r a c o n s e r v é e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é . I l r é s u l t e d e c e t t e a t t e s t a t i o n q u e l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 1 6 4 5 1 0 4 5 3 1 3 7 6 a é t é o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r é s e n t e u n s o l d e p o s i t i f d e 1 4 . 8 8 0 , 0 0 e u r o s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n
e s p è c e s .
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s e t i n t e r v e n t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 9 3 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 3 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é :
- a v e c l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , à s a v o i r :
« A R T I C L E C I N Q U I È M E - C A P I T A L : L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t t r e n t i è m e d e ! ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 3 0 . »
- a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a r s 2 0 0 7 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 / 0 4 / 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 2 7 7 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , à s a v o i r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 0 0 B o u s s u , R u e S a i n t - A n t o i n e 1 1 0 . »
T i t r e C
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
a u x g é r a n t s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s
r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 ,
1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s D E M O L 1 N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e