27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 0 1 . 9 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C A B I N E T D E N T A I R E T H I R Y - M A R C H A L
T R I 6 U N , t e L D E M C K S
1 3 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
B t l ï g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e d e s G u é r i t e s , n u m é r o 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o ç e s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D E N T A I R E T H I R Y M A R C H A L » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e d e s G u é r i t e s , n u m é r o 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s l i e u d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e t r a n s i t o i r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
b ) L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 4 0 0 ) , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s , ( 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à : c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e s o i t p o u r l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e d ' u n c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 7 6 4 5 1 0 4 2 8 7 8 6 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e " B a n q u e J . V a n b r e d a & C ° " .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L e c o m p a r a n t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e d ' u n c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
d ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q
c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c i n q c e n t i è m e ( 1 / 5 0 0 è m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l . "
- A r t i c l e 6 F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l a é t é f i x é a d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) p a r l a s o u s c r i p t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e s e p t a n t e - q u a t r e .
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e s o i t d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
_ _ _ _ _ _ _ _ A n t o i n e H A M A I D E N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e