23/01/2014
ÿþ M a l 2 . 0
~ p I . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 J A N . 2 O I 4
N ° G r e f f e
1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g (
2 2 9 7 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 3 7 1 1 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T I N F I R M I E R D E L A T T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 7 3 3 2 N e u f m a i s o n - r u e d e C h i è v r e s , 3 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C A B I N E T I N F I R M I E R D E L A T T R E » a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G h i s l a i n ( 7 3 3 2 N e u f m a i s o n ) , r u e d e C h i è v r e s , 3 7 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D E G R E V E à C h i è v r e s , l e 1 3 j u i l l e t 1 9 9 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 9 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 7 2 9 - 2 7 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E à C h i è v r e s l e 2 4 f é v r i e r 2 0 0 4 p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 6 a v r i l s u i v a n t s o u s i e n u m é r o 0 4 0 5 3 7 8 7 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t e , é t a n t :
M a d a m e D E L A T T R E M a r i a n n e , M a r i e , P a u l e , n é e à M o r t s , l e 1 0 f é v r i e r 1 9 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G h i s l a i n ( 7 3 3 2 N e u f m a i s o n ) , r u e d e C h i è v r e s , 3 7 8 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 . 0 2 . 1 0 - 1 0 0 . 4 3 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M a d a m e M a r i a n n e D E L A T T R E e s t d i s p e n s é e d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e
2 0 1 3 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
O Q u e l ' a p p o r t q u e M a d a m e M a r i a n e D E L A T T R E s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « C A B I N E T I N F I R M I E R
D E L A T T R E » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
Q'Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 7 1 . 8 4 0 , 4 3 ¬ .
Q'Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . D Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s ,
Q'Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d , p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . a . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 3 7 1 . 8 5 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 5 0 e u r o s à
3 9 0 . 4 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 . 0 3 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n v u e d e r é m u n é r e r : 1 . ) u n a p p o r t e n
n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 3 7 1 . 8 4 0 , 4 3 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r
M a d a m e M a r i a n n e D E L A T T R E e t 2 . ) u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e 9 , 5 7 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 3 9 0 . 4 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 7 8 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ,
n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s :
M a d a m e M a r i a n n e D E L A T T R E e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t .
L a q u e l l e i n t e r v e n a n t e , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . C e t t e c r é a n c e e s t d é c r i t e « I n '
e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t è d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e ,
L e s 1 5 . 0 3 4 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M a d a m e
M a r i a n n e D E L A T T R E ,
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s
r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 3 9 0 . 4 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 7 8 4 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 3 9 0 . 4 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 7 8 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r '
n o m i n a l e . »
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
+ > ç i î
r F 4 s e r v é
g e a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e