20/12/2013
ÿþO t f } Q } } 6 r 1 1 1 . ' ~ r ~ r 4 ,
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r ' ~ [ 3 ~ , . j ~ J ~ , ~ 1 . . . f ~ . - . ~ 4 . ~ . . . . .
D E i ` i t 3 N 3
1 4 B E E . 2 0 1 3
G r e f f e
, . . , . f _ . . . . . . , , ~ ~ ~ -
I I 1 u I l l ~ l l l l 1 2 n l l l
* 1 3 1 9 1 6
1 1
1 1 1 1 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 6 4 . 5 9 5 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l A n n e V a n h e e s b e k e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 7 0 1 2 J e m a p p e s , A v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e , n ° 2 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - r e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r d u g é r a n t - a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e « C a b i n e t M é d i c a l A n n e V a n h e e s b e k e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 J e m a p p e s ( F l é n u ) , A v e n u e d u C h a m p d e B a t a i l l e , n ° 2 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t b i e n l a s u i v a n t e : « C a b i n e t m é d i c a l A n n e V a n h e e s b e k e » ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a g é r a n t e , M a d a m e V A N H E E S B E K E A n n e , p r é n o m m é e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s . L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S i E M E R E S O L U T I O N
E X P O S E P R E A L A B L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e q u i c o r r e s p o n d à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d ' u n m o n t a n t d e 1 5 0 0 0 0 ¬ e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n t é g r é p a r l ' a r t , L P 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 q u i i n s t a u r e u n t a u x r é d u i t d e l % d e P r . M .
L e s r é s e r v e s t a x é e s d i s p o n i b l e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 2 e t q u ' e l l e s f i g u r a i e n t d a n s t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 3 c o r r e s p o n d e n t à l a l é g i s l a t i o n .
L e m o n t a n t r e ç u p a r M a d a m e A n n e V a n h e e s b e k e a é t é r e v e r s é i m m é d i a t e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i f i q u e , a p r è s p r é l è v e m e n t d e s 1 0 % s u r l e s 1 5 0 0 0 0 ¬ , s o i t u n m o n t a n t r e ç u d e 1 3 5 0 0 0 ¬ e n v u e d ' ê t r e i n c o r p o r é a u c a p i t a l .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L a s o c i é t é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( p a r t s s p é c i a l e s r é s e r v e 1 0 % ) . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ) e t s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t d u d i v i d e n d e a t t r i b u é , c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i c o r r e s p o n d à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s a f i n d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l ( c o n f o r m é m e n t à l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M . B d u 1 ° j u i l l e t 2 0 1 3 ) , a r t . 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u ' i n t é g r é p a r l ' a r t . 6 e t 7 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 q u i i n s t a u r e u n t a u x r é d u i t d e P r . M . d e 1 0 % s u r l e s a t t r i b u t i o n s d e - d i v i d e n d e s q u i t r o u v e n t l e u r o r i g i n e d a n s l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s ) .
M a d a m e A n n e V a n h e e s b e K e , s ' e n g a g e à c o n s e r v e r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o i n s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e ( d o c . P a r i . D O C . 5 3 2 8 5 3 1 0 0 1 . p . 8 ) e t d a n s c e c a s , l a S P R L u q u i e s t u n e P E T I T E s o c i é t é , b é n é f i c i e r a d u d é l a i p l u s c o u r t d e s p e t i t e s s o c i é t é s ( a r t . 1 5 C . s o c ) ( n o u v e l a r t 5 3 7 , 7 ° a l i n é a C I R 9 2 ) e t à r e s p e c t e r l a c o n d i t i o n d e m a i n t i e n a u c a p i t a l .
L a s o c i é t é d é c l a r e q u e l a S P R L u s e r a e n c o r e r e d e v a b l e d ' u n i m p ô t D i s t i n c t d e 1 5 % s u r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e b é n é f i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 3 , m u l t i p l i é p a r l e p o u r c e n t a g e d e d i v i d e n d e d e s c i n q e x e r c i c e s c o m p t a b l e s p r é c é d e n t s , e t d ' a u t r e p a r t l e s d i v i d e n d e s O R D I N A I R E S p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 2 6 9 , § 2 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 5 b , L . P 2 8 j u i n 2 0 1 3 q u i p r é v o i t u n e r é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s o r d i n a i r e s p r o v e n a n t d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e P M E é m i s e s s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s 2 0 1 3 ) . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ) e t s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r M a d a m e A n n e V a n h e e s b e k e e t d é t e n u e s e n p l e i n e p r o p r i é t é ,
D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e n e p r o v i e n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a r é d u c t i o n e s t p r é v u e à 2 0 % p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , a s s e m b l é e d e 2 0 1 6 , e t à 1 5 à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 ; a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ( d o n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s i n i t i a l e s , 5 4 0 p a r t s s o c i a l e s « p a r t s s p é c i a l e s r é s e r v e 1 0 % » e t 1 6 0 p a r t s s o c i a l e s « p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s 2 0 1 3 » ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r H U I T C E N T S ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e ( 1 / 8 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
I l n e p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , N o t a i r e ,
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e s a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
r e s t i
r e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é " a u t ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e