24/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e y l o n v à e k e L
c t a k s t ' o ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 7 6 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D E L A V E R T E F E U I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e F r a s n e s , 1 2 6 - 7 5 4 0 R U M I L L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L c i v i l e C A B I N E T M E D I C A L D E L A V E R T E F E U I L L E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a n s l e q u e l f i g u r e u n c o m p t e - r e n d u d é t a i l l é d e l a p r o p o s i t i o n d ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . U n é t a t r é s u m a n t l a s i g u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t a n n e x é à c e r a p p o r t . L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
1 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l , a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s .
L ' o b j e t s o c i a l s e r a d o n c c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e t n d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
2 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - r a p p o r t d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e d é p o s é a u g r e f f e l e
. %
l à e r . a r g . , 1
T o u r n a i
I I A V R . 2 9 1 4
G e e l l o t l e - G u y
- - - G f f r e _ l e n a s s u i e t
I I I I I I I M i j
R é ; I I l i
M o t b e
I
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2014
ÿþM M 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' r l
i : U ~ ( . J ï t l ~ l ' w , - - 1 ` l . r r "
~ C
_ 1 0 = n i - 2 0 1 i l
, T R I B U N A L D E C O M M E R C E - G r e f f e - ,
M I N I M U M
1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 4 . 2 7 6 . 8 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D E L A V E R T E F E U I L L E
( e n a b r é g é ) : C O M E D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e F r e s n e s , 1 2 6
7 5 4 0 T o u r n a i ( R u m i l l i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s . ' ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u s e p t : j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e . . a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; ; l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L D E L A V E R T E F E U I L L E » , e n a b r é g é « C O M E D » , a y a n t s o r t i s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 T o u r n a i ( R u m i l l i e s ) , C h a u s s é e d e F r a s n e s , 1 2 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s ; ; v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S E P R E A L A B L E
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a : d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e t a c o n s t a t é . ; l ' i n t e n t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r ' a p p l i c a t i o n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 a o û t 2 0 1 2 , l a q u e l l e ; , a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t ' ' q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 " o c t o b r e 2 0 1 4 ,
D E L I B E R A T I O N S
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
1 ° ) - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - " a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 7 5 . 1 5 2 , 2 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d e u x c e n t , n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 9 3 . 7 4 4 , 2 4 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t e s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 5 0 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 6 6 , 8 7 E U R ) , c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , _ _ _ _ _ . . _ . _ _ _ _ . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 3
r ~
S R e s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M o d 1 1 . 1
. L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r l e d é p ô t , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , d e l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 7 5 . 1 5 2 , 2 3 E U R ) s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 7 5 . 1 5 2 , 2 3 E U R ) .
L ' a s s o c i é c o m p a r a n t a r e m i s a u n o t a i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e ; l e c a p i t a l é t a n t , p a r s u i t e , e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 9 3 . 7 4 4 , 2 4 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r s l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 9 3 . 7 4 4 , 2 4 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 5 0 0 e " e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
6 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e