25/04/2014
ÿþe
1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D l i i
1 1 A V R . 2 6 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 5 8 8 . 2 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D E F R I Z E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R u e A u g u s t e L e c o m t e 1 2 - 1 4 à 7 3 5 0 T h u l i n ( H e n s i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o s i c é s d e l a S C S P R L C A B I N E T M E D I C A L D E F R I Z E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 5 0 T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , R u e A u g u s t e L e c o m t e 1 2 - 1 4 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 5 8 8 . 2 0 5 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t l i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 8 7 . 4 3 7 , 7 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t s i x m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 0 6 . 0 2 9 , 7 3 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é c i - a v a n t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é
d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t
s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 8 7 . 4 3 7 , 7 2 E U R )
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n
e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 3 0 8 8 2 4 5 6 3 7 5 3 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , A g e n c e d e B o u s s i
i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s i x m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e -
t r o i s c e n t s ( 1 0 6 . 0 2 9 , 7 3 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
P r o f i s c ° , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l a p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U
C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t
W A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s :
« A R T I C L E C I N Q :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e o n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e , g
. . - 4
V o l e t B - S u i t e
. L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s i x m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 0 6 . 0 2 9 , 7 3 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . ) >
2 . L ' a r t i c l e 6 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 f r s ) , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 8 7 . 4 3 7 , 7 2 E U R ) ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
»
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e s . e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e