04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.08.2014 14517-0277-013
16/01/2014
ÿþM 0 d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 7 1 9 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D R L I B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 1 B i e s m e - s o u s - T h u i n , S e n t i e r M a q u e t , 3
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C A B I N E T M E D I C A L D U D R L I B O I S » a y a n t s o n s i è g e à 6 5 3 1 T h u i n ( e x B i e s m e - s o u s - T h u i n ) , S e n t i e r M a q u e t , 3 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t :
M o n s i e u r L 1 B O I S P i e r r e - Y v e s , M a r i e , J a c q u e s , n é à N a m u r , l e 0 2 a o û t 1 9 6 3 , é p o u x d e M a d a m e V é r o n i q u e
C A R L I E R , d o m i c i l i é à 6 5 3 1 T h u i n ( e x B i e s m e - s o u s - T h u i n ) , s e n t i e r M a q u e t , 3 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 3 . 0 8 . 0 2 - 1 2 1 . 3 4
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . a . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e 2 0 9 . 8 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 2 2 8 . 4 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 0 9 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n v u e d e r é m u n é r e r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 2 0 9 . 8 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s L 1 B O I S .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 2 2 8 . 4 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 . 2 8 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E s t i n t e r v e n u
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s L I B O I S e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r .
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r t a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e ,
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . L a d i t e c r é a n c e e s t d é c r i t e « i n '
e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
L e s 2 , 0 9 8 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r e n p e r s o n n e q u i a c c e p t e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n ,
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u s
1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 9 0 1 6 S f i *
_ , 4 , . , .
t i Y e G 1
i Q N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° t ` t é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 2 2 8 . 4 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 . 2 8 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 2 2 8 . 4 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 . 2 8 4 n o m i n a l e , »
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
s . 7
d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I " E N T R E L E
2 - 4 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 7 1 9 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D R L I B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 1 T h u i n ( e x B i e s m e - s o u s - T h u i n ) , s e n t i e r M a q u e t , 3
O b l a t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e d é n o m m é e « C A B I N E T M E D I C A L D U D R L I B O I S » a y a n t s o n s i è g e à 6 5 3 1 T h u i n ( e x B i e s m e - s o u s - T h u i n ) , S e n t i e r M a q u e t , 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 7 a v r i l 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a i 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 5 1 1 - 3 1 9 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t :
M o n s i e u r L I B O I S P i e r r e - Y v e s , M a r i e , J a c q u e s , n é à N a m u r , l e 0 2 a o û t 1 9 6 3 , é p o u x d e M a d a m e V é r o n i q u e C A R L I E R , d o m i c i l i é à 6 5 3 1 T h u i n ( e x B i e s m e - s o u s - T h u i n ) , s e n t i e r M a q u e t , 3 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e t e x t e q u i y f i g u r e e t r e p r i s c i -
a p r è s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e f o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e . »
P a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . »
« D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . »
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 9 2 3 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12507-0265-014
12/12/2011 : CHT001112
08/08/2011 : CHT001112
10/08/2010 : CHT001112
10/08/2009 : CHT001112
04/08/2008 : CHT001112
31/07/2007 : CHT001112
05/07/2006 : CHT001112
03/08/2005 : CHT001112
22/07/2004 : CHT001112
22/07/2003 : CHT001112
09/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 05.10.2015 15639-0312-014
11/05/2001 : CHA018441
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.07.2016 16398-0168-014