03/01/2014
ÿþ Í L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a a 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 6 4 . 2 1 2 , 7 0 2
C A B I N E T M E D I C A L E T S T A T I S T I Q U E H A N I Q U E
S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R U E D U F R A I C H E C H E M I N N U M E R O 1 2 - 6 2 3 0 O B A I X
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 D E C E M B R E 2 0 1 3
I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v f ,
a u
M o n i t e u
b e i g e
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , :
p r é d é c e s s e u r d u n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , e n d a t e d u d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , :
p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 0 7 - 3 2 9 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ° ,
t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , p r é d é c e s s e u r d u n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , e n '
d a t e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e .
n u m é r o 0 4 0 1 8 2 7 3 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u d i x - s e p t
a v r i l d e u x m i l h u i t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 6 2 6 3 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 2 1 2 . 7 0 2 ,
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 0 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é ' ,
à C h a r l e r o i V I , l e 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o 1 1 , c a s e 0 2 , r ô l e s 2 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l
S T A S S A R T q u i a p e r ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e i
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e ,
d e c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 2 0 . 8 4 1 , 5 5 , ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t '
m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ) à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s
c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 3 9 . 4 3 3 , 5 6 , - ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e , s a v o i r : M a d a m e H A N I Q U E G e n e v i è v e M a r i e T h é r è s e G h i s l a i n e ,
d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é e à N i v e l l e s l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l ,
c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s 5 3 0 5 1 7 2 3 4 - 1 6 ) d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 2 3 0 O b a i x , r u e d u F r a î c h e
C h e m i n , n u m é r o 1 2 .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e «
C A B I N E T M E D I C A L E T S T A T I S T I Q U E H A N I Q U E » , a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r ;
l a l o i e t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , s o i t u n e s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t '
u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 2 0 . 8 4 1 , 5 5 , - ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e
c e v e r s e m e n t s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( ¬
1 2 0 . 8 4 1 , 5 5 . - ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a
s o c i é t é c i v i l e â f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L E T S T A T I S T I Q U E
H A N I Q U E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t v i n g t ,
m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 2 0 . 8 4 1 , 5 5 . - ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N :
D U C A P I T A L
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , r e q u i e r t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e n c e q u i c o n c e r n e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n v u e d e b é n é f i c i e r d e s c o n d i t i o n s d e
t a x a t i o n r é d u i t e f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 e t q u e l e c a p i t a l e s t
a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
9 3 9 . 4 3 3 , 5 6 : e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e 7 5 0 : p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s .
« I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t " c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E n o u t r e , l ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , à C h a r l e r o i , e n d a t e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t .
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 1 2 0 . 8 4 1 , 5 5 . - ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 3 9 A 3 3 , 5 6 . - ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
T F t O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ .
Q
~
R é s e r v é
a u
M o i t i ? l ! r
, l g e
05/01/2015
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
5 0 0 1 5 3 5 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 2 D E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 2 1 2 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L E T S T A T I S T I Q U E H A N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U F R A I C H E C H E M I N N U M E R O 1 2 - 6 2 3 0 O B A I X
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , p r é d é c e s s e u r d u n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , n o t a i r e a s s o c i é , e n d a t e d u d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 0 7 - 3 2 9 .
S o c i é t é d o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 0 2 7 1 6 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 2 1 2 . 7 0 2 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 1 2 . 1 2 , 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t l e 1 j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l ' a r r ê t e r a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 9 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 9 h e u r e s . » D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e A L E