20/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d " d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " r e f f e
* 1 9 0 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 1 6 7 0 3 5
; ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l L a n g e l e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P a u l J a n s o n 1 8 / 1
6 1 5 0 A n d e r l u e s
O b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e à M a n a g e , l e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e i d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C a b i n e t M é d i c a l L a n g e [ e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
= T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e ; h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 5 8 p a r t s s o c i a l e s ; n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 4 4 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s ;
; i s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e ; l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e t à l i b é r e r ; i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r
3 r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e : n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
2 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r T h i e r r y L A N G E L E T , a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r ; i l e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n ; f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s 5 5 8 p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , a u p r i x g l o b a l d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e ; e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ! a u p r è s d e I N G B e l g i q u e , s o u s l e n u m é r o B E 7 7 3 6 3 1 2 8 6 0 2 8 4 2 . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t ! o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a c o n s e r v é e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
c o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e ; c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n 7 4 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e 1 à 7 4 4 , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t q u i c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é :
- a v e c l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , à
s a v o i r : .
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 1 7 . 3 6 0 , 0 0 ) .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t e s a u t a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s »
- a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 2 4 1 1 6 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , à s a v o i r :
« A r t i c l e 2 . S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e P a u l J o n s o n 1 8 / 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u
g é r a n t a p r è s a c c o r d d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s m é d e c i n s . »
T i t r e C
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
a u g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t
a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 ,
1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s D E M O L 1 N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s
~ - ~ º%
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e