31/01/2014
ÿþM O D 1 M O R D 7 } . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - , e
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 3 0 0 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C A B I N E T V A N N I E U W E N H O V E »
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 3 - 1 f 0 i f 2 0 i 4 - A n n e x e s d , a r I t T o n i t e t i r ù e t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S e n e f f e ( 7 1 8 1 A r q u e n n e s ) , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 3 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e s o n e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e d e u x r â l e s s a n s r e n v o i s l e 1 9 D E C 2 0 1 3 V o l . ; 5 3 5 F o l i o : 4 9 C a s e : 1 4 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s i g n é ) L e C o n s e i l l e r R e c e v e u r a i C . E t i e n n e . » .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 3 5 5 . 8 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s , ( 4 7 4 . 4 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , e t c e d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e , 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e . D è s f o r s , l e s d i v i d e n d e s a t t a c h é s a u x n o u v e a u x t i t r e s b é n é f i c i e r o n t d e s t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t a l l o u é s o u a t t r i b u é s t o r s d e l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e d e s d e u x i è m e e x e r c i c e s c o m p t a b l e s o u s u i v a n t s a p r è s c e l u i d e l ' a p p o r t . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 3 7 , 6 3 e u r o s ) . E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 3 5 5 . 8 0 0 ) e u r o s ) , e t l a v a l e u r d e s p a r t s n o u v e l l e s ( t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 5 5 . 7 9 7 , 5 4 e u r o s ) ) , s o i t d e u x e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 2 , 4 6 e u r o s ) c o n s t i t u e u n a p p o r t d e c a p i t a l n o n r é m u n é r é , a u c u n e p a r t n o u v e l l e n ' é t a n t c r é é e p n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
2 0 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
p o u r s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a e t r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 4 7 4 . 4 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ` 1 ~ 7 1 ~ ~ * a 1 > ~ Î ! î - ~ ~ . L r - , " I . " 8 - 0 2 - 2 0 1 2
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M o n i t e L
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I I I 1 I I I 1 I I I I U 1 i l
* 1 2 0 4 1 9 2 4 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 3 0 0 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t V a n N i e u w e n h o v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 3 3
7 1 8 1 S e n e f f e ( A r q u e n n e s )
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e s a s s o c i é s d e l a S C S P R L C A B I N E T V A N N I E U W E N H O V E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r q u e n n e s , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 3 3 ( T V A B E ) 0 8 0 9 . 3 0 0 . 0 0 1 R P M ; C H a r i e r o i , d r e s s é l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e N i c o l a s D e m o l i n , à M a n a g e , ( e n r e g i s t r é 2 r o l e s s a n s ; r e n v o i à S e n e f f e , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 3 1 f o l i o 5 0 c a s e 0 5 , r e c u 2 5 e u r o s ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a ;
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : x
T i t r e A - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r ; d e d i x - h u i t s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n ; ; ; d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s l i b é r é e i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é ; u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
2 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r V A N N I E U W E N H O V E , a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a : p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t m i l l e ; e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t a v o i r l i b é r é c e m o n t a n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t p a r ; d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , ' s o u s l e n u m é r o B E 1 1 0 0 1 6 6 0 1 1 1 3 4 8 .
; ; A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a
c i - a n n e x é e ,
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ` p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e ; s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s ; d e 1 à 1 8 6 , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t q u i c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t ;
q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r t ' a r t i c l e s u i v a n t ,
à s a v o i r
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
; j L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é !
p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e ; p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l e t n u m é r o t é e s d e 9 à 1 8 6 .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n ; m é d e c i n e , i n s c r i t e s a u T a b l e a u d e l ' o r d r e d e s M é d e c i n s e t p r a t i q u a n t s o u a p p e l é e s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e ' i l s o c i é t a i r e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 i . 1
T i t r e C P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
a u g é r a n t e t à t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a S P R L M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c e P a r t i c i p a t i o n à A r q u e n n e s ,
c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N i c o l a s D e m o t i n , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s .