18/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 2 4 1 *
D é p o s é
1 6 - 0 4 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 9 1 7 . 1 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A F A M A L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s ( M A R ) 2 9 B t e E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R E G U L A R I S A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N
D E S P A R T S S O C I A L E S
N O M I N A T I O N D U N G E R A N T S U P P L E A N T E N Q U A L I T E D E S E C O N D
G E R A N T S T A T U T A I R E E F F E C T I F
M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) p a r V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , T V A B E 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A F A M A L I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / E , T V A B E 0 8 9 8 . 9 1 7 . 1 1 3 R P M T o u r n a i , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t a m o d i f i é l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
1 . E l l e a d é c i d é d ' e n t é r i n e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 E .
2 . E l l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E N E U F E U R O S C I N Q U A N T E D E U X C E N T S ( 2 6 0 . 2 7 9 , 5 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L I O N S S I X C E N T V I N G T S E P T M I L L E C E N T D I X H U I T E U R O S T R E N T E S E P T C E N T S ( 6 1 . 6 2 7 . 1 1 8 , 3 7 ¬ ) à S O I X A N T E E T U N M I L L I O N S H U I T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E T R O I S C E N T N O N A N T E S E P T E U R O S Q U A T R E V I N G T N E U F C E N T S ( 6 1 . 8 8 7 . 3 9 7 , 8 9 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 1 . 4 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t c h a c u n e é t é é m i s e s a u p r i x d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e v i r g u l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 1 7 4 , 5 6 7 ¬ ) , s o i t a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n e t o n t é t é a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s L E C L E R C Q d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 1 4 6 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s à c a p i t a l v a r i a b l e d e d r o i t f r a n ç a i s S O P A R L I N B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F 5 9 1 0 0 R o u b a i x , 6 4 , b o u l e v a r d d e C a m b r a i , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e R o u b a i x / T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o 3 5 1 . 8 1 4 . 5 4 6 .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r B a r t R O O B R O U C K , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , à 8 8 0 0 R o e s e l a e r e , K w a d e s t r a a t , 1 5 1 A b o î t e 4 2 , c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
" L a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i t i t é l i m i t é e « C A F A M A L I N V E S T » c o n s i s t e r a e n 1 . 1 4 6 a c t i o n s d e l a S C A « S O P A R L I N B » . L e s p a r t s a p p o r t é e s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r g l o b a l e d e d e u x c e n t s s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s s o i x a n t e d i x - n e u f e u r o c i n q u a n t e - d e u x e u r o c e n t s ( ¬ 2 6 0 . 2 7 9 , 5 2 ) . "
" A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
" l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e . L a v a l e u r d a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n 1 . 4 9 1 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é S P R L « C A F A M A L I N V E S T » . "
" N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . "
" L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L « C A F A M A L I N V E S T » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d a u t r e s f i n s . . L e r a p p o r t e s t d a t é e à l a d a t e q u e n o s a c t i v i t é s d e c o n t r ô l e é t a i e n t t e r m i n é s . "
" R o e s e l a r e , 1 1 a v r i l 2 0 1 2 "
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n s a c r e r l e c a r a c t è r e f a m i l i a l d e l a s o c i é t é ; l e s p a r t s d e c e l l e - c i n e p o u v a n t ê t r e d é t e n u e s q u e p a r d e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e M o n s i e u r e t M a d a m e F r a n ç o i s L E C L E R C Q - W A T I N E o u p a r d e s s o c i é t é s d o n t l e s t i t r e s s o n t d é t e n u s e x c l u s i v e m e n t p a r d e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e M o n s i e u r e t M a d a m e F r a n ç o i s L E C L E R C Q - W A T I N E .
E l l e a d é c i d é p a r c o n s é q u e n t q u e :
- t o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e u n a s s o c i é e t u n e p e r s o n n e a u t r e q u ' u n d e s e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n a g r é m e n t ;
- l o r s q u e l ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n d e p a r t e s t r e q u i s , c e t t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n p o u r r a ê t r e r é a l i s é e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t a d m i n i s t r é e p a r d e u x g é r a n t s q u i s e r o n t o b l i g a t o i r e m e n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t a s s o c i é e s e t a d é c i d é d e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 , M o n s i e u r A l e x i s L E C L E R C Q , a c t u e l l e m e n t g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t , e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t s t a t u t a i r e e f f e c t i f a u x c ô t é s d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L E C L E R C Q p r é n o m m é , a c t u e l g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e .
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s g é r a n t s d e v r o n t a g i r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t e t q u ' e n c a s d e
d é s a c c o r d e n t r e e u x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e e t t r a n c h e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s
d u C o d e d e s d r o i t s d e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S e r o n t d é p o s é s u l t é r i e u r e m e n t a u G r e f f e : r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t r a p p o r t d u r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e