16/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1
a u
M o n i t o u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 0 1 1 1 9
B R U X E L I E S
O d e P . 2 0 1 3
B i j l a g e x b i j - - h e t B e f i g i s c h S ï a a t s b t a t i - 1 6 i 0 9 / 2 0 1 3 = A i i n e x ë s d ï i M o n i t e u r l i - e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A I S S E A U C H A N I T A L I E
( e n a b r é g é ) : C A S S I T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e B r a s , 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s l d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - p o u v o i r s b a n c a i r e s - p r o c u r a t i o n . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é 1 6 a v r i l 2 0 1 3
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 7 5 2 2 T o u r n a i , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s ( M A R ) , 2 9 , C e n t r e F u t u r O r c q , a v e c e f f e t . i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a r c F y o n e t à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t S t i b b e à B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r , c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t y a c t e r l e t r a n s f e r t d e s o n s i è g e s o c i a l .
2 , R e v u e d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , à s a v o i r t o u s f e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e n p l a c e s u r l e o u l e s c o m p t e ( s ) b a n c a i r e s ) p r é s e n t ( s ) o u f u t u r ( s ) d e l a S o c i é t é o u v e r t a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e i a S o c i é t é d a n s l ' e n s e m b l e d e s e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l l a S o c i é t é a p p a r t i e n t , l ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e e t n o t a m m e n t f i s c a l e a i n s i q u e l e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u f i n a n c i e r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a . T o u s t y p e s d e t r a n s f e r t o u d e p a i e m e n t , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , e f f e c t u é s à l ' a i d e d ' u n o r d r e d e v i r e m e n t p a p i e r e t e n f a v e u r d e t o u t e s o c i é t é a p p a r t e n a n t a u g r o u p e a u q u e l l a S o c i é t é a p p a r t i e n t d ' u n e p a r t , e t t o u s t y p e s d e t r a n s f e r t o u d e p a i e m e n t , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , e n f a v e u r d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e b e l g e , d ' a u t r e p a r t , p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é s p a r c h a c u n d e s s i g n a t a i r e s s u i v a n t s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t
- X a v i e r D e l o m d e M e z e r a c ;
- M o n i q u e H u y g h e
- M a g a l i R o h a r t
- F r a n c o C a s t a g n o
- P h i l i p p e G r a c i a ;
- M a r c - A n t o i n e R o b l e t t e ;
- M a r i e - F l o r e V e r n e t
b . T o u s a u t r e s t y p e s d e t r a n s f e r t o u p a i e m e n t e f f e c t u é s à l ' a i d e d ' u n o r d r e d e v i r e m e n t p a p i e r , s a n s a u c u n e , l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , e f f e c t u é s e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s a u t r e s q u e c e l l e s v i s é e s a u p o i n t a ) c i - d e s s u s , d e v r o n t o b l i g a t o i r e m e n t c o m p o r t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S o i t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x m e m b r e s d u c o l l è g e A
S o i t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m e m b r e d u c o l l è g e A e t d ' u n a u t r e m e m b r e d u c o l l è g e B .
L e s c o l l è g e s A e t B s o n t c o m p o s é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
C o l l è g e A : M o n i q u e H u y g h e , M a g a l i R o h a r t , F r a n c o C a s t a g n a e t P h i l i p p e G r a c i a C o l l è g e B : X a v i e r D e l o m d e M e z e r a c , M a r c - A n t o i n e R o b l e t t e , M a r i e - F l o r e V e r n e t
c . T o u s t y p e s d e t r a n s f e r t o u p a i e m e n t e f f e c t u é s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a S o g e c a s h , q u e l q u e s o i t l a p e r s o n n e o u l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , d e v r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x d e s s i g n a t a i r e s s u i v a n t s
- M o n i q u e H u y g h e
- M a g a l i R o h a r t
- M a r i e - F l o r e V e r n e t
- M a r c - A n t o i n e R o b l e t t e
I l e s t e n t e n d u q u e l e s s i g n a t a i r e s p r i n c i p a u x s o n t M o n i q u e H u y g h e e t M a g a l i R o h a r t l a s i g n a t u r e d e M a r i e ' F l o r e V e r n e t e t M a r c - A n t o i n e R o b l e t t e n e s e r a i t r e q u i s e q u e s i l e s s i g n a t i a r e s p r i n c i p a u x s o n t i n d i s p o n i b l e s .
d . L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a n n u l e e t r e m p l a c e t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s q u i a v a l e n t é t é p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s , q u e c e s p o u v o i r s a i e n t o u n o n f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
3 . P r o c u r a t i o n s
L e c o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n ' B u s s c h o t s , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s á l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i l l e t B ë l g i s a S t a a t s b l a d - 1 6 1 0 9 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# r ' R é s e r v i l e . .
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a M o n t e t s i g n a t u r e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 13.06.2013 13175-0535-024
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0080-025
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a D W O R D 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 3 6 8 9 *
1 M O 2 0 1 2
B R u X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 9 . 9 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , C A I S S E A U C H A N I T A L I E
( e n a b r é g é ) C A S S I T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e B r a s , 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e ; P r o c u r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p r e n d r a f i n a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
O l i v i e r M a c q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
2 . L ' e s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S 1 e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
N t e n : i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s " f t M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . !
I I l 1 t 1 l l I 1 1 1 I 1 1 I l I I l l V ~ I I I I W
* 1 1 1 5 2 7 1 4 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 m 0 9 4 2 0 1 1
m u g e t E e
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a i s s e A u c h a n I t a l i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e s B r a s , 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r P h i l i p p e G r a c i a e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M a d e m o i s e l l e M a g a l i R o h a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e t R é g i s P a n i s i , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e m u a
1 - 7 J U N - 2 0 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C a i s s e A u c h a n I t a l i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e B r a s , 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P r o c u r a t i o n s
1 1 1
o s s s i a *
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a d o p t e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r B e n o î t L h e u r e u x e t d ' A u c h a n C o o r d i n a t i o n S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n C h a n a l e t - Q u e r c y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r L h e u r e u x e t d ' A u c h a n C o o r d i n a t i o n S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n C h a n a l e t - Q u e r c y , c e s d e u x d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u 2 m a i 2 0 1 1 . L a S o c i é t é l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M a d a m e M a g a l i R o h a r t
- M o n s i e u r P h i l i p p e G r a c i a
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c o C a s t a g n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c o C a s t a g n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . l i e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e t l u V o l e l B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é ( h i n o t a i r e i n s t r u m e n t ? r l l o u ç l e l a p e r s o n n e o u d e s n e r s o n n , » ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s r i e l s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a l u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 18.05.2011 11116-0250-025
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 21.05.2010 10128-0360-025
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 04.06.2009 09198-0221-027
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 22.05.2008 08149-0077-021
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 26.06.2007 07277-0108-021
14/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : C A S S I T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 9 - 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p r e n d r a f i n a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e S C S C R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à R S M I n t e r F i d u c i a i r e ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 6 1 6 . 4 4 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x o u u n d e s e s g é r a n t s , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S A C A I S S E A U C H A N I T A L I E , l e s d é m a r c h e s i n h é r e n t e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u p r è s d e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
S e r g e L E L E U X
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ u n ~ ~ u i u ~ u ~ w
1 5 1 8 0 9 9 +
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i C L : e l
d é p o s é a u g r e f f e l e t k A 1 1 1 1 1 Z U 1 5
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 9 6 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A I S S E A U C H A N I T A L I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e