09/05/2014
ÿþe d g e f f l e
k Q t 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
t D E
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. ~ ~ ~ ~ , 2 a 1 4 ~
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G r e f f e
U N I U I l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 7 5 3 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 9 0 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l d e r y s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 1 3 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D U 8 A V R I L 2 0 1 4
R é s o l u t i o n s
1 . A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e s o l d a n t p a r u n b é n é f i c e a p r è s i m p ô t s d e 2 4 4 . 1 0 6 , 1 7 E U R .
2 . A u c u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e n ' é t a n t p r o p o s é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e d e 2 4 4 . 1 0 6 , 1 7 E U R .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M . R é m y S E R A F I N e t F r a n k T A R E N A . L e u r s m a n d a t n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 5 .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e E r n s t &