07/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o o r g h g ; i f l I , d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
2 9 - 8 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
P i
L d b
1 1 1 1 1 0
v r Y
b e t e r
a a r
B e l
S t a a
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 3 0 8 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L C A L L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : G . C . S .
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O v e r h a e m l a a n 3 3 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B . V . B . A , G L O B A L G A L L S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , O v e r h a e m l a a n 3 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e n a a m v a n v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C A L L C E N T E R V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " C . C . V . " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d a l s v o l g t a a n g e p a s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " C A L L C E N T E R V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " C . C . V . " .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , T w i n S q u a r e s , C u l l i g a n l a a n 1 B .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d a l s v o l g t a a n g e p a s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , T w i n S q u a r e s , C u l l i g a n l a a n 1 B . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ( L I ( L 1 ( 1 1 1 1 I ( I I I ( 1 I L I L ( I ( 1 1 1 L ( k H I
" i a i s 9 9 a a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r .
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 4 - 1 0 - 2 Ü 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
3 Q r .
O n d e r r t e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L C A L L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : G . C . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r h a e m l a a n 3 3 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e W i l d e t e G i n g e l o m o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v ó ó r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
M e v r o u w T O M B A L L E S a n d y D a i s y , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 5 f e b r u a r i 1 9 7 9 , N N 7 9 . 0 2 . 0 5 0 8 0 - 8 5 , I K 5 9 0 - 7 8 1 3 0 9 4 - 7 5 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o z e n b o s s t r a a t 2 8 .
- m e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : G L O B A L C A L L S E R V I C E S , a f g e k o r t G . C . S .
- m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , O v e r h a e m l a a n 3 3 .
- m e t a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ° P u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , o m v a t t e n d o n d e r m e e r : h e t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t u i t g a v e n , p u b l i c i t e i t e n c o m m e r c i ë l e p r o m o t i e , h e t o n t w e r p e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , h e t b e h e r e n e n v e r d e l e n v a n p u b l i c i t e i t s b u d g e t t e n , e n h e t p l a a t s e n v a n r e c l a m e p a n e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t .
2 ° D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r h a n d e l , a l s o o k h e t v e r v a a r d i g e n v a n p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l , e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e p r o d u k t e n e n m a t e r i a l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e a k t i v i t e i t e n v e r m e l d o n d e r 1 ° .
3 ° O n d e r n e m i n g v o o r t e l e v e r k o o p e n t e l e m a r k e t i n g .
4 ° O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
5 ° H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
Z e m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n .
H e t b e s t u d e r e n v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i . v . m . h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n v a n d i v e r s e a a r d , z o w e l o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë n , j u r i d i s c h e z a k e n e n a l l e a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p a l z o m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w o f o n b e b o u w d , a l d a n n i e t b e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s o v e r g a a n t o t h e t v e r l e n e n v a n e e n r e c h t v a n o p s t a l , e e n e r f p a c h t , e n z o v o o r t ,
5 ° D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l m e t a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a u t o ' s e n v o e r t u i g e n , n i e u w e e n t w e e d e h a n d s , v a n a u t o - o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n , a l s o o k a u t o - a c c e s s o r i a , e n a i l e a n d e r e p r o d u k t e n d i e m e t d e u i t b a t i n g , v e r w a n t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m e t s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- m e t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o , d a t v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d d o o r m e v r o u w T O M B A L L E S a n d y t e n b e d r a g e v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r z i j 1 0 0 a a n d e l e n v e r k r e e g e n w a a r v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o v o l s t o r t w e r d .
D e g e l d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
=
V o o r - l e h o u d e n ' e a n h e g , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 6 3 - 1 - 1 0 3 3 1 8 - 8 0 , g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n m e e r d a n 2 / 3 .
m e t j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 . 0 0 u u r ) , e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
- V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b ó e i t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i h ] e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e u l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r o o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e k r a c h t e n s d e w e t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n m e e t e
d e l e n d o c u m e n t e n ( j e a r n e k e n | n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) c h i e d t d o o r m i d d e l v a n
e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n [ n d | W d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
C e v o n n o t e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n o m e n , m o e t e n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n m e t g e w o n e b r i e f , a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p O o , i c h t , b e k e n d m a k e n . D e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
- m e t b o e k j a a r : v a n O 1 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . e e r s t e b o e k j a a r t o t 8 1 / 1 2 / 2 8 1 3 .
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n e n a l d a n
n i e t b e | d / a l g e m e n e d i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b d W
v a n d u u r . W e r d a a n s t e l d a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; M e v r o u w T O M B A L L E S a n d y , v o o r n o e m d . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d .
E l e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d I s .
T o n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k x o a n d n n
b e s t e m m i n g v a n d e w i u t H e t b t i g s l o t d a t d e k e n | n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e
k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
- D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
' P a r t i j e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e h e e r D o m i n l q u e B e k k e r s , b o e k h o u d e r b i j D & D O o n o u i t i n g t e 3 Q Ó O S i n t - T r u i d e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 6 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v a r h e i d o d i e n u t e n , z o a l s o n d e r m e e r k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n o d n g e n , h a n d e l s r e g i s t e r , d i e n e t e n v a n d e B . T . W . , o m d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g i n t e s c h r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s F r a n k D E W I L D E
i e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a f l L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r m u : N a a m e n h a n d t e k e n i n g