16/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
5 Y k i t i I s e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e r t e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 6 J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 5 . 3 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A I R
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 0 S E N E F F E , Z o n i n g d e T y b e r c h a m p s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - n o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e
2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s c c i a l e t r e m p l a c e m e n t e n c o n s é q u e n c e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 0 a v r i l s u i v a n t . »
- P r o l o n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
- M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t r e m p l a c e m e n t e n c o n s é q u e n c e d u 1 e ` a l i n é a
d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 6 h e u r e s » .
- D é m i s s i o n d e s m e m b r e s a c t u e l s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à s a v o i r :
* S A V I N C E ( R p m 0 4 6 8 . 5 3 1 . 8 7 3 )
* S p r i A I R - V H ( R p m 0 4 7 9 . 8 7 8 . 9 9 2 )
* F e r n a n d N u y t s d o m i c i l i é à K n o k k e H e l s t , M u s s e n p a d , 2 / 4 1
- N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
* S p r l « A I R - V H » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 7 8 5 M e r c h t e m , G a s t h u i s s t r a a t , 5 4 b o î t e 1 ( R P M n °
0 4 7 9 . 8 7 8 . 9 9 2 ) , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R u d i V a n H e m e l r i j c k , d o m i c i l i é
à t a m ê m e a d r e s s e
* M o n s i e u r B e n g t A n d e r s C l a e s s o n U L F F d o m i c i l i é à 7 2 5 9 2 V à s t e r a s ( S u è d e ) , N y c k e l i v à g e n , 1 2 A
* M o n s i e u r K a r l - O l o f G L A S S E L d o m i c i l i é à 1 8 4 5 2 C i s t e r s k â r ( S u è d e ) , S ê t t r a v á g e n , 4
R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s o n t d é s i g n é l a S p r l " A I R - V H " e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u P V d e l a s a C a m a i r , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I u I I I V I I I I I 1 1 9 1 V I 1
* 1 2 1 9 1 6 9 0 *
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]
R é r
M o r
- T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 5 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A I R
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : Z o n i n g d e T y b e r c h a m p s 6 - 7 1 8 0 S e n e f f e
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e t m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 , q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , à S e n e f f e :
T o u s l e s m a n d a t s é t a n t a r r i v é s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r o p o s e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d u 2 3 m a i 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e d e e a n s , l e s ,
p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r V i n c e n t N u y t s , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t e n t p e r m a n e n t d e l a s a V I N C E ,
- M o n s i e u r R u d i V a n H e m e l r i j c k , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a b v b a A i r - V I - l .
- M o n s i e u r F e r n a n d N u y t s .
M a n d a t e s t d o n n é à l a s o c i é t é M . A . T . S . F i n a n c e s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - ' C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l I E C , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 1 , q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , à S e n e f f e : :
D é f i n i t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
" M o n s i e u r F e r n a n d N u y t s n e d i s p o s e r a p l u s d ' a u c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n , j o u r n a l i è r e .
" M o n s i e u r V i n c e n t N u y t s , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s a V i n c e , a u r a s e u l u n f p o u v o i r d e s i g n a t u r e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ¬ d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
" M o n s i e u r R u d i V a n H e m e l r i j c k , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a b v b a A i r - V H , a u r a ; s e u l u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ¬ d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
" M o n s i e u r V i n c e n t N u y t s , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A V i n c e , e t M o n s i e u r ' R u d i V a n H e m e l r i j c k , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a b v b a A i r - V H , o n t c h a c u n l e : p o u v o i r d e s i g n e r s e u l l e s c o n t r a t s d e f i n a n c e m e n t s c l a s s i q u e s d u t y p e a u t o s , p é c u l e s d e v a c a n c e s , p r i m e s d e i f i n d ' a n n é e e t v e r s e m e n t s a n t i c i p é s d ' i m p ô t s , a i n s i q u e l e s c o n t r a t s d ' a c h a t , d e l e a s i n g , d e t r a n s p o r t , . . ,
" P o u r t o u t e n g a g e m e n t , d o n t l a v a l e u r e s t s u s c e p t i b l e d e d é p a s s e r u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ¬ s u r u n e , p é r i o d e d e 2 a n s , l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e .
" E n c e q u i c o n c e r n e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i d u p e r s o n n e l , c e u x - c i d e v r o n t t o u j o u r s ê t r e ' s i g n é s p a r M o n s i e u r V i n c e n t N u y t s e t M o n s i e u r R u d i V a n H e m e l r i j c k .
] I e s t d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é M A T S F i n a n c e s a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l I E C , p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Y v e s M o t t e t , p a r p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 09.08.2011 11389-0046-027
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10351-0055-031
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 25.06.2008 08281-0368-029
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 17.07.2007 07413-0039-028
13/06/2007 : NI070174
09/06/2015
ÿþ W y ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 5 . 3 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M A I R
R é s e r , a u M o n i t e l b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 9 M M 2 3 1 5
L e G r e g t e e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 0 S E N E F F E , Z o n i n g d e T y b e r c h a m p s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - n o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
- C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e n " S Y S T E M A I R " e t a d a p t a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e n l a p e r s o n n e d e l a B V B A « D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S - - B E D R I , i F S R E V I S O R E N » à 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t , 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K r l s M e u l d e r m a n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u P V d e l a s a C a m a i r , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2006 : NI070174
15/06/2005 : NI070174
02/06/2004 : NI070174
30/01/2004 : NI070174
01/12/2003 : NI070174
03/06/2003 : NI070174
06/06/2001 : NI070174
27/06/2000 : NI070174
20/05/2000 : NI070174
20/05/2000 : NI070174
14/02/1992 : NI70174
01/01/1992 : NI70174
30/11/1989 : BL525997