07/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y 1 o 1 e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g Q u e s t 7 - 7 8 6 0 L e s s i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 4 M A I 2 0 1 3
S u i t e à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 1 2 a v r i l 2 0 1 1 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é C a m e G r o u p S P A a y a n t s o n s i è g e à
V i a l e d e l l e I n d u s t r i e 8 9 c , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r , I t a l y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é a M e n u z z o , d o m i c i l i é V i a M a d r e T e r e s a d i C a l c u t t a 1 1 / 1 2 , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o , I t a l y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é a M e n u z z o , d o m i c i l i é V i a M a d r e T e r e s a d i C a l c u t t a 1 1 / 1 2 , 3 1 0 3 0 b a s s o n D i C a s i e r T r e v i s o , I t a l y , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é G a m e G r o u p B e n e l u x .
L ' A s s e m b l é e n o m m e B a r t e l W i l l e k e n s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é .
W i l l e k e n s B a r t e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 2 3 6 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 1 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M E G R O U P B E N E L U X
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
9 J U L 2 4 3
_ ,
« g r ~ ~ . i } º% . r " ~ i r . ~
. , ~ .
, #
a r i e - G u y
G r e F e e l l 0
G r e f f i e r - a s s u m é - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 29.05.2013 13138-0108-019
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 28.06.2012 12229-0593-019
12/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
* 1 1 1 2 4 8 3 8 *
M M 2 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
o ~
d t ~ u c 5 ~ a u g r e f f ~ l ; ~ 1 5 c ~ , ~ ^ . , ' ~ ~ . 2 1
1 \ ~ , ' - ' . ~ . . , ' . . b
G r e f f ë '
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 1 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M E G R O U P B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g Q u e s t 7 - 7 8 6 0 L e s s i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 0 2 j u i n 2 0 1 1
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T e s s e r A d r i a n o , d o m i c i l i é V i a M a s o 3 à 3 1 0 3 8 P a e s e T V - I t a l y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e E l i s a M e n u z z o , d o m i c i l i é e V e c c h i o T e r r a g l i o l o 7 à 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o - I t a l y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s m e b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é C a m e G r o u p S P A a y a n t s o n s i è g e à V i a l e d e l l e I n d u s t r i e 8 9 C , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r , i t a l y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r e a M e n u z z o , d o m i c i l i é V i a . M a d r e T e r e s a d i C a l c u t t a 1 1 / 1 2 , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o - I t a l y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B a r t e l W i l l e k e n s , d o m i c i l i é S t o k t s t r a a t 2 6 , 9 6 6 0 B r a k e l , B e l g i q u e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é C a m e G r o u p S P A a y a n t s o n s i è g e à V i a l e ' , d e l l e I n d u s t r i e 8 9 C , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r , I t a l y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r e a M e n u z z o , d o m i c i l i é V i a M a d r e T e r e s a d i C a l c u t t a 1 1 / 1 2 , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o , I t a l y e n t a n t q u e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é C a m e G r o u p B e n e l u x .
B a r t e l W i l l e k e n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l è g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.05.2011 11132-0531-019
26/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 9 5 1 6 *
D É P O S É A U G R E F F E L E
\ ' \ 1 , - \ \ ' e .
c 1 6 - 0 5 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
G e I f f e e U R A !
- - I
R é s e a u M o n i l b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 5 1 . 8 1 2 . 3 4 0
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e C A M E G R O U P B E N E L U X S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g Q u e s t 7 - 7 8 6 0 L e s s i n e s D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
O b i e t d e l ' a c t e :
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1
1 . L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a r t e l W i l l e k e n s , d o m i c i l i é S t o k t s t r a a t 2 6 , 9 6 6 0 B r a k e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é C a m e G r o u p S P A a y a n t s o n s i è g e à V i a l e d e l l e I n d u s t r i e 8 9 C , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r , I t a l y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r e a M e n u z z o , d o m i c i l i é V i a M a d r e T e r e s a d i C a l c u t t a 1 1 / 1 2 , 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o - I t a l y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
4 . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r B a r t e l W i l l e k e n s , d o m i c i l i é S t o k t s t r a a t 2 6 , 9 6 6 0 B r a k e l , B e l g i q u e
- M o n s i e u r M i c h i e l a n G i a n n i , d o m i c i l i é V i a M a l c a n t o n 1 6 à 3 1 0 2 1 M o g l i a n o V e n e t o T V , I t a l y
- M o n s i e u r T e s s e r A d r i a n a , d o m i c i l i é V i a M a s o 3 à 3 1 0 3 8 P a e s e T V - I t a l y ,
C a m e G r o u p S P A
R e p r e s e n t é p a r M e n u z z o A n d r e a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l è g u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 04.06.2010 10155-0154-019
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 24.06.2009 09278-0314-019
29/12/2008 : TO081864
06/11/2008 : TO081864
02/06/2008 : TO081864
09/11/2007 : TO081864
27/05/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 1 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M E G R O U P B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g Q u e s t 7 - 7 8 6 0 L e s s i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 3 M A I 2 0 1 4
1 ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s u q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r B a r t e l W i l l e k e n s , d o m i c i l i é S t o k t s t r a a t 2 6 , 9 6 6 0 B r a k e l , B e l g i q u e
- M o n s i e u r M i c h i e l a n G i a n n i , d o m i c i l i é V i a M a l c a n t o n 1 6 à 3 1 0 2 1 M o g l i a n o V e n e t o T V , l t a l y
- M a d a m e E l i s a M e n u z z o , d o m i c i l i é e V e c c h i o T e r r a g l i o l o 7 à 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o , l t a l y
2 ) L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B a r t e l W i l l e k e n s , d o m i c i l i é S t o k t s t r a a t 2 6 , 9 6 6 0 B r a k e l , B e l g i q u e e n t a n t q ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l è g u é p u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
B a r t e l W i l l e k e n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D É P O S É A U G R E F F E L E
~ i \ Û
G c e e
1 5 - 0 5 - 2 0 1 5 i
T R I B U y k E p E C O M M E R C E n p T ~ ~ I I ~ r w n l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2007 : TO081864
08/06/2005 : TO081864
16/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 , L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h i e f a n G i a n n i , d o m i c i l i é V i a M a l c a n t o n 1 6 à 3 1 0 2 1 M o g l i a n o V e n e t o T V , I t a l y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
2 . L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l i s a M e n u z z o , d o m i c i l i é e V e c c h i o T e r r a g l i o l o 7 à 3 1 0 3 0 D o s s o n D i C a s i e r T r e v i s o - I t a l y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c K r a n t z , d o m i c i l i é e V i a P o s t i o m a 2 3 à 3 1 0 2 4 O r m e l l e ' T r e v i c o - I t a l y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8
B a r t e l W i l t e k e n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l è g u e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s . p e r s u r t + : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i c , ,
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 I M I I I 3 I I J * 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
T R 1 B U N S O M C O M M E R C E
n t = T O U R N A I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 1 2 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C A M E G R O U P B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g Q u e s t 7 - 7 8 6 0 L e s s i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T 1 O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 0 4 J U I N 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2004 : TO081864
21/04/2004 : TO081864
26/06/2003 : TO081864
12/06/2001 : TO081864
01/01/1995 : OU38887
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 18.07.2016 16338-0081-018