21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o 5 é ~ ~ f ~ ~ "
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G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 8 6 6 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P B E A U T Y F O R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C l o s P r é s C o l a 3 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 A V R I L 2 0 1 4
1 1 s ' e s t t e n u c e j o u r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V A N D E W E G H E J e a n - L u c d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n d e g é r a n t d e l a S P R L J L K I M M O d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C l o s P r é - C o l a 3 à 7 7 0 0 M o u s c r o n , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 5 5 1 . 8 8 3 . 4 7 8 ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
F a i t à M o u s c r o n , I e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 .
V A N D E W E G H E J e a n - L u c
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþ a ! , F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 7 l . 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 6 6 . 0 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P B E A U T Y F O R M
t , ~ ~ r . ~ r _ ~ _ , ~ , . ï _ . . E f L r `
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , c l o s P r é - C o l a , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C I A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e M o u s c r o n
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P B E A U T Y F O R M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , c l o s P r é - C o l a , 3 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a v e c l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , l a d i f f é r e n c e d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e m o b i l i e r . S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e a a c c e p t é l a m a j o r a t i o n d e s o n o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e t a v e r s é l e s f o n d s c o r r e s p o n d a n t à c e t t e o b l i g a t i o n .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l e v a n t à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é c e q u ' a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u c e r t i f i c a t é t a b l i p a r l a b a n q u e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e
A r t i c l e 4 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e