21/06/2011
ÿþ M o d 2 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B r e : 1 1 n u a '
G r e f f i e r a s
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I g p S É A U G R E F F E L E
u m é 0 g _ 0 6 _ 2 0 1 1
T R i B U N G , r , e f f e ^ C O M M E R C E
t J l = ! v v ~ ~ ~ "
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* 1 1 0 9 1 6 6 7 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 3 5 3 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P R O I G P A T R I M O I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e d e l a R o u g e C r o i x 9 4 à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , d e T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) , l e 2 0 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 6 m a i 2 0 1 1 v o l 2 9 6 f o l 2 0 c a s e 1 6 r ô l e t r o i s r e n v o i s a n s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P R O I G P A T R I M O I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , r u e d e l a R o u g e C r o i x , n ° 9 4 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
A . A s s e m b l é e s o r d i n a i r e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d ' a c t i v i t é s d e s g é r a n t s
L e s g é r a n t s e x p o s e n t l e u r r a p p o r t d ' a c t i v i t é s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 0 9 j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e s g é r a n t s e t e n c o n s é q u e n c e , d ' a p p r o u v e r l e s
c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s r e s p e c t i v e m e n t a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a p e r t e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l e u r m i s s i o n ,
y c o m p r i s a u x g é r a n t s a y a n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n e n f é v r i e r 2 0 1 1 , c e t t e d é c h a r g e é t a n t i c i c o n f i r m é e p o u r
a u t a n t q u e d e b e s o i n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P o u r l e s r a i s o n s e x p o s é e s d a n s l e r a p p o r t d e s g é r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à
l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i é g e s o c i a l e n E s p a g n e , C a r r e r d e M a l l o r c a , 2 4 5 , 7 ° , 2 ° , à 0 8 0 0 8 B a r c e l o n a e t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
C . P o u v o i r s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x
f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
B e l g e .
P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e
r a p p o r t d e l a g é r a n c e
M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e