18/12/2012
ÿþM O D W O U / 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 8 0 , 0 3 0 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R N E T M o u s c r o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 2 0 T o u r n a i ( e x - R a m e g n i e s - c h i n ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , n ° 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « C A R . N E T M o u s c r o n » , a y a n t s o n s i è g e à T o u r n a i ( e x R a m e g n i e s - c h i n ) , C h a u s s é e d e T o u r n a i , n 0 3 2 , ' c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e C l a u d e R e n s o n à T e m p l e u v e , e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r o i s , s t a t u t s ; p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 7 6 3 8 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i , R é m i D E C A L O N N E , n é à L i l l e ( F r a n c e - N o r d ) l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e : 1 1 0 7 7 5 9 5 0 6 7 2 1 , d o m i c i l i é à B a i s i e u x ( F r a n c e - N o r d ) , A i l é e d u P a r c , n ° 1 6 ;
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n ; d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e s , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e .
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s , à s a v o i r :
a ) M o n s i e u r H e n r i - R é m i D E C A L O N N E , p r é n o m m é , l e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t s e p t a n t e e t u n p a r t s s o c i a l e s ( 1 7 1 ) ;
b ) M a d a m e F r é d é r i q u e O B L E D , n é e à L i l l e l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à B a i s i e u x . ( F r a n c e - N o r d ) , A l l é e d u P a r c , n ° 1 6 , l a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e q u i n z e p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 ) ;
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s '
" f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
; O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r '
1 ° D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r R O U S S E L C h a r l e s , d o m i c i l i é à P e c q ( e x E s q u e l m e s ) , r u e d u
v i l l a g e , n ° 1 5 , p o r t a n t l e N u m é r o N a t i o n a l
( N N 6 3 0 7 2 0 6 3 1 - 4 4 ) ;
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r H e n r i - R é m i D E C A L O N N E , p r é n o m m é ,
d o m i c i l i é à B a i s i e u x ( F r a n c e - N o r d ) , A l l é e d u P a r c , n ° 1 6 ;
3 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E C L A R A T I O N :
L e n o t a i r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a
s o c i é t é .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E :
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r g r e f f e
L ) E P O S E A U G R E F F E L E
e
G ~ e ~ ~
~ ~ e x
0 7 - 1 2 - 2 0 1 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T e e i f i e N A I
R é s e r v é
` ' " a t : M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e t i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R O U S S E L C h a r l e s , d o m i c i l i é à P e c q
( e x - E s q u e l m e s ) , r u e d u v i l l a g e , n ° 1 5 , p o r t a n t l e N u m é r o N a t i o n a l ( N N 6 3 0 7 2 0 6 3 1 - 4 4 ) , e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r H e n r i - R é m i D E C A L O N N E , c o m p a r a n t a u x
° p r é s e n t e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - n e u f h e u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e